150 миллион долларға арналған қаржылық пирамида: 90-шы жылдардағы әйгілі ресейлік кәсіпкер АҚШ-та ұсталды

Герман Лиллевали АҚШ-та ұсталды. Ресейдің ішкі істер министрлігі оны Apple мен Nike-ке инвестиция салу сылтауымен 150 миллион доллар жинаған қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы деп санайды. Никита Михалков пен Русалдың топ-менеджерлері алданғандардың қатарында аталады, деп жазады RBK.

Сурет: Shutterstock

Американдық билік Dovgan, Smak және Krasnaya Liniya брендтерінің негізін қалаушы, ресейлік кәсіпкер Герман Лиллевалини ұстады. Бұл туралы РБК-ға оның ісінің барысымен таныс екі ақпарат көзі хабарлады. Ақпаратты АҚШ-та Лиллевалиге сот ісін жүргізіп жатқан инвесторлар тобының өкілі де растады.

Ресейде кәсіпкерге алаяқтық жасады деген айып тағылды (Қылмыстық кодекстің 159-бабы); тергеушілердің айтуы бойынша, Лиллевали инвестициялық холдингке иелік етіп, бай клиенттердің брокерлік қызметтерін көрсету деген желеумен олардың қаражатын талан-таражға салған. Лиллевалидің кеңесшілері клиенттерге Apple немесе Nike акцияларына ақша салуды ұсынды, бірақ іс жүзінде Лиллевалидің айналасындағылар ақшаны ысырап етті; жалпы шығын 150 миллион долларға жетуі мүмкін, деп санайды жәбірленушілер.

Кешіктіріп ұшу және Интерполдың сұранысы

Кәсіпкер Американың иммиграциялық түрмесінде бір айдан астам уақыт болды, деді бір топ инвестор өкілі. Лиллевали АҚШ-қа 2020 жылдың басында Эстония паспортымен кірді, бұрын Эстонияда жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатқан; Оның визасы болмады және ол елде 90 күнге дейін болуға құқылы болды. Осы кезеңде Флорида Оңтүстік округінің соты инвесторлардың Лиллевалиге қарсы шағымын қарады; маусымда ол оны қанағаттандырып, кәсіпкерден 32 миллион доллардан астам қаражат өндіріп алу туралы шешім қабылдады.

Бірнеше айдан кейін Лиллевалиді көші-қон органдары ұстады. Тексеру барысында, соттың орындалмаған шешімінен басқа, Ресейден Интерпол арқылы Лиллевалиді іздестіру туралы хабарлама бар екендігі анықталды, сондықтан ол қамауда қалады, деді талапкерлер тобының өкілі. Оның айтуынша, Ресейдің құқық қорғау органдары Лиллевалини экстрадициялауды сұрап жатыр. Қиындық - Ресей мен АҚШ арасында ұстап беру туралы келісім жоқ, сонымен қатар Лиллевали Ресей азаматтығына ие болғанымен, Эстония азаматы ретінде Америка Құрама Штаттарына кірді.

Ресейлік қылмыстық істің барысымен танысқан РБК-нің тағы бір сұхбаттасушысы Лиллевалидің Америкада тұтқындалғаны туралы Мәскеудің Солтүстік-Батыс округі бойынша ішкі істер басқармасының тергеушісі Егор Золкиннің хабардар екенін айтты.

Мәскеудегі Хорошевский сотында сырттай қамауға алу процедурасы кезінде Лиллевалидің мүддесін қорғаған адвокат Дмитрий Николаев өзінің АҚШ-тағы ұсталуы, инвесторлардың талаптарына байланысты ұстанымы және Ресейдің ішкі істер министрлігіне тағылған айып туралы түсінік бере алмады. Николаевтың заң кеңсесінде РБК-ге оның Лиллевалимен қандай да бір заң көмегі туралы келісімі болмағандығы және адвокат сотта қорғауды уақытша негізде жүзеге асырғаны туралы хабарланды. Кәсіпкердің басқа өкілдерімен байланысу мүмкін болмады, оның жұмыс жасайтын электронды пошта жәшігі, мысалы, GL Financial Group-тың Lillevali-ге тиесілі бұрынғы қаржы директорының қорабы қазір жұмыс істемей тұр.

Тақырып бойынша: Ресейлік миллиардер IRS қамауға алынбауы үшін 25,5 миллион доллар кепілдік төледі

Кәсіпкер не үшін танымал

56 жастағы неміс Лиллевали 1995 жылы «Ликомп Холдинг» ЖАҚ құрғанымен танымал. Компания Ресей, Довган, Смак және Красная Линия сияқты арақ, өнімдер мен косметика брендтерін дамытумен айналысқан. Лиллевали банктік бизнеспен де айналысқан, 1995-1999 жылдары ол Aktiv банктің тең иесі болған.

Талапкерлер мен Ресей полициясының талаптары байланысты Lillevali инвестициялық холдингі құрамына Ankor Invest, Giel Finance және Stolichnaya Financial Group компаниялары кірді. 2018 жылы Орталық банк бағалы қағаздар нарығына қатысушы лицензияларын жойып, оларға уақытша басқаруды енгізді. Шетелде Lillevali өзінің қылмыстық ісінің материалдарына сәйкес Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided және GL Finance Switzerland компанияларын бақылады.

Apple акциялары және жалған есептер

2013 жылдан бастап Лиллевали GL Financial Group қаржылық холдингін басқарады, ол сонымен қатар жеке тұлғаларға инвестициялық қызмет көрсетеді. 2018 жылы қаражатын Лиллевали жинаған бірнеше инвестор оған қарсы Флорида штатының сотына шағым түсірді. Алты талапкер болды - швейцариялық фармацевтикалық холдингтің топ менеджері Новартис, АҚШ азаматы Кришнан Раманатан, Ресей азаматтары Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов және Дмитрий Корюкин және Украина азаматы Светлана cherербакова. Әрқайсысы бірнеше жүз мың доллардан талап етті, талаптардың жалпы сомасы - 10,7 миллион доллардан астам.Сотта бірге жауап берушілер - Лиллевалидің туыстары, ол бақылайтын компаниялар және олардың топ-менеджерлері.

Талапкерлер кәсіпкер мен оның айналасындағылар «дүние жүзінде 30-дан астам сельс компанияларын құрды және қауіпсіз инвестициялар стратегиясы және сұраныс бойынша инвестицияларды қайтару туралы уәделерімен сенімсіз инвесторларды тартты» деп сендірді. Шындығында, жаңа инвесторлардан алынған қаражат ескі қарыздарды төлеуге жұмсалды немесе «схеманы басқарушылардың жеке баюына» бағытталды.

Lillevali компанияларының консультанттары клиенттерге Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (Citibank иесі), Comcast (NBC және Sky телевизияларын тарататын корпорация және Universal киностудиясы сияқты компаниялардың акцияларын сатып алуды қоса алғанда, «сенімді инвестициялық стратегияны» ұсынды. Суреттер), Expedia (Trivago иесі болатын туристік компания) және басқалары. Содан кейін клиенттер үнемі портфолиосының өсуі туралы есептер алды. «Шындығында, клиент ақшасының едәуір бөлігі немесе АҚШ-тың көпшілікке танымал компанияларына мүлдем салынбаған, өйткені бұл есептерде айтылғандай немесе ол клиенттердің мүдделерін ескермей, айыпталушылардың атынан салынған», - делінген сот ісінде. Оның компанияларынан лицензия алынып тасталғаннан кейін, Лиллевали бұрын онымен жеке байланысқан клиенттердің қоңырауларына жауап беруді тоқтатты.

2020 жылдың маусымында судья Федерико Морено талапкерлердің талаптарын қанағаттандырды және олардың талаптарын үш есеге арттырды. Шешім сырттай қабылданды (әдепкі шешім); бұл сотталушылар өз позициясын қорғау үшін ешқандай әрекет жасамағандығын білдіреді. Оларға барлық жолдармен шақыру қағаздары берілді, - дейді талапкерлер тобының өкілі. Соттың көпшілік назарына ұсынылған материалдарынан, ақырында бес айыпталушы немесе олардың өкілдері сотқа шақыру қағазын жеткізе алды, оның ішінде Герман Лиллевали, оның ағаларының бірі Олег және қаржы директоры Ирина Корытина бар, бірақ олар процеске қатысқан жоқ болат.

Сот ісін жүргізу аясында талапкерлер сотқа «2015-2016 жылдардан бастап Lillevali іс жүзінде Ankor Invest, GL Finance және басқаларына инвесторларды тарту кезінде өзі және оның сыбайластары мәлімдеген деңгейде инвестициялық қызметті жүзеге асырмағаны туралы» ақпарат берді. компаниялар », және« қаражаттың бір бөлігі Лиллевали Ұлыбританияда, Кипрде, Латвияда, Эстонияда, Швейцарияда, Германияда, Люксембургте және басқа елдерде мұндай шындық болмаған жағдайда «іскери эффект» жасау үшін пайдаланды », - деп мәлімдеді РБК-ға шағымданушылар тобының өкілі.

Ол қазір АҚШ-та әлі күнге дейін «Лиллевали схемасына қатысы бар бірқатар адамдар» бар екенін (олар ұсталған жоқ) және Флоридадағы сот процесінде жеңіске жеткен инвесторлар «АҚШ сотының Еуропадағы және басқа аумақтардағы шешімін заңдастыруға, қылмыстық іс қозғауға» ұмтылатындығын атап өтті. Эстония мен АҚШ территориясында ».

Тақырып бойынша: Осы аптада АҚШ-та Ресейдің екі жанкүйері қамауға алынды: олардың оқиғалары таңқаларлық

Элиталық салымшыларға арналған пирамида

Ресейде кәсіпкердің ісін астананың солтүстік-батыс округіндегі ішкі істер басқармасы жүргізіп жатыр, биыл мамыр айында ол халықаралық іздеуде болды, содан кейін сырттай қамауға алынды. Тергеу Лиллевали GL Financial Group инвестициялық холдингінің атын жамылып, іс жүзінде қаржы пирамидасын құрды деп санайды: оның жетекшілігіндегі қылмыстық топ ауқатты клиенттерден «брокерлік шарт жасасу немесе активтерге сенімгерлік басқару» жымқырумен айналысқан, ал клиенттерге нәтижелер туралы жалған ақпарат берілген олардың бағалы қағаздармен операциялары, тергеу шешімдерінің біріне сәйкес, РБК қарады.

GL Financial Group қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысы Лиллевалимен бірге Александр Лазеба, Ankor Invest компаниясының атқарушы директоры Владимир Михайлов және топтың бірнеше клиент-менеджерлері қатысады.

Коммерсант Лиллевали, кинорежиссер Никита Михалков, Ресей ұлттық құрамасының қақпашысы Маринато Гильерме, саясаттанушы Дмитрий Орлов, «Русал» компаниясының топ-менеджерлері, американдық киім өндірушісі Леви Стросс және К. Газет бұл істе екі жүз жәбірленушіге қатысты деп жазды.

Жалпы алғанда, Лиллевали 150 миллион доллардан асатын инвестицияларды тартқан және қайтармаған, іс бойынша алаяқтықтың 160 фактісі туралы ақпарат бар, деп айыпталушы менеджерлердің біреуінің мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Ахундзянов РБК-ға хабарлады. Бастапқыда GL Financial Group құрылымындағы компаниялардың бес қызметкері 1 жылдың 2018 қазанында қозғалған іс бойынша пайда болды және Лиллевалидің өзі бір жарым жылдан кейін ғана тергеуде болды. Адвокаттың айтуы бойынша, «қаражатты басқарумен байланысты емес маңызды емес лауазымдарды иемденген» менеджерлер «заңсыз және негізсіз қудалауға ұшырайды», ал жымқырудың нақты бенефициарларына, оның ішінде Лиллевали мен оның отбасына тергеу шетелге жасырынуға рұқсат берген, ал қазір олардың есеп беруі қиын.

Тергеу Lillevali құрылымдарының барлық шенеуніктерін жауапкершілікке тартқан жоқ, адвокат Игорь Давыдов РБК-ға 20 жәбірленуші тобының мүддесін қорғайтын адамға айтты: «Барлық адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылған жоқ, демек, олар іздеу тізіміне қосылмаған, олардың мүлкі қамауға алынған жоқ және қалаған. Олардың көпшілігі тіпті куәгер ретінде жауап алынған жоқ », - деді адвокат.

Форум күнін де оқыңыз:

Reuters: Ресей сайты БАҚ-тың атын жамылып, АҚШ сайлаушыларына ықпал етуге тырысты

NYT Трамптың салық декларациясын алды: ол бірнеше жылдан бері салық төлемеген

FinCEN ақпараттары: әлемдегі ірі банктер терроризм мен ақшаны жылыстатуға қатысады

'Америкада мен тұншықтырдым': неге киевтіктер АҚШ-та тамыр жаймай, Украинаға оралды

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.