150 миллион долларга каржылык пирамида: 90-жылдардагы белгилүү орус ишкери АКШда кармалган

Герман Лиллевали АКШда кармалган. Россиянын Ички иштер министрлиги аны Apple жана Nike компанияларына инвестиция салабыз деген шылтоо менен 150 миллион доллар чогулткан каржы пирамидасынын уюштуруучусу деп эсептейт. Никита Михалков жана Русалдын топ-менеджерлери алдангандардын катарына кирет деп жазат RBK.

Сүрөт: Shutterstock

Америка бийлиги Довган, Смак жана Красная Линия бренддеринин негиздөөчүсү, орусиялык ишкер Герман Лиллевалини кармады. Бул тууралуу РБКга анын иштин жүрүшү менен тааныш эки булак билдирди. Маалыматты АКШда Лиллевали менен соттошуп жаткан инвесторлор тобунун өкүлү дагы тастыктады.

Россияда ишкер алдамчылыкка айыпталууда (Кылмыш-жаза кодексинин 159-беренеси); тергөөчүлөрдүн айтымында, Лиллевали инвестициялык холдингге ээлик кылып, кардарлардын брокердик кызматын көрсөтөм деген шылтоо менен алардын каражаттарын тоноп кеткен. Лиллевалинин консультанттары кардарларга Apple же Nike акцияларына инвестиция салууну сунушташты, бирок чындыгында Лиллевалинин айланасындагылар акчаны текке кетиришти; жалпы зыян 150 миллион долларга чейин жетиши мүмкүн деп эсептешет жабырлануучулар.

Кечигип учуу жана Интерполдун суранычы

Ишкер Американын иммиграциялык түрмөсүндө бир айдан ашуун отурганын инвесторлор тобунун өкүлү билдирди. Лиллевали АКШга 2020-жылдын башында Эстониянын паспорту менен кирген, буга чейин Эстонияда кыймылсыз мүлк жана унаа саткан; Анын визасы болгон эмес жана ал 90 күнгө чейин өлкөдө жүрүүгө укуктуу болгон. Ушул мезгилде Флорида Түштүк округдук соту инвесторлордун Лиллевалиге каршы доо арызын карады; июнь айында ал аны канааттандырып, ишкерден 32 миллион доллардан ашык каражатты өндүрүп алууну чечкен.

Бир нече айдан кийин Лиллевали иммиграция органдары тарабынан кармалган. Текшерүү учурунда, соттун аткарылбаган чечиминен тышкары, Лиллевалини Россиядан Интерпол аркылуу издөө жөнүндө билдирүү бар экен, ошондуктан ал камакта кала берди, деп билдирди доочулар тобунун өкүлү. Анын айтымында, Орусиянын укук коргоо органдары Лиллевалини экстрадициялоону көздөп жатышат. Россия менен АКШнын ортосунда кылмышкерлерди өткөрүп берүү боюнча келишим жок болгондуктан, Лиллевали Россиянын жарандыгына ээ болсо да, АКШга Эстониянын жараны болуп кирген.

Россиянын кылмыш ишинин жүрүшү менен таанышкан РБКнын дагы бир маектеши, Лиллевалинин Америкада кармалгандыгы жөнүндө Москванын Түндүк-Батыш округунун Ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Егор Золкин кабардар экендигин айтты.

Москванын Хорошевский сотунда сыртынан камакка алуу процедурасы учурунда Лиллевалинин кызыкчылыгын коргогон адвокат Дмитрий Николаев анын АКШда кармалышы, инвесторлордун талаптарына байланыштуу позициясы жана Россиянын Ички иштер министрлигине коюлган айып боюнча түшүндүрмө бере алган жок. Николаевдин юридикалык кеңсесинде РБКга Лиллевали менен кандайдыр бир юридикалык жардам көрсөтүү боюнча келишими жок экендиги жана адвокат сотто өзүнүн коргонуу укугун убактылуу негизде аткаргандыгы жөнүндө маалымдалган. Ишкердин башка өкүлдөрү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, анын GL Financial Groupтун мурдагы каржы директорунун Лиллевалиге таандык болгон кутусу сыяктуу, анын электрондук почта кутусу иштебей турат.

тема боюнча: Орусиялык миллиардер кача камакка IRS үчүн 25,5 млн күрөөгө $ акы төлөнүүчү

Бизнесмен эмне менен белгилүү

56 жаштагы Герман Лиллевали 1995-жылы "Ликомп Холдинг" ЖАКты негиздегендиги менен белгилүү. Компания арактын, өнүмдөрдүн жана косметиканын россиялык бренддерин иштеп чыгууга катышкан: Довган, Смак жана Красная Линия. Лиллевали банк иши менен да алектенип, 1995-1999-жылдары Aktiv банктын тең ээси болгон.

Доогерлердин жана Россиянын полициясынын доолору байланышкан Lillevali инвестициялык холдингине Ankor Invest, Giel Finance жана Stolichnaya Financial Group компаниялары кирген. 2018-жылы Борбордук банк алардын баалуу кагаздар рыногунун катышуучуларынын лицензияларын жокко чыгарып, аларга убактылуу администрацияны киргизген. Чет өлкөдө Lillevali анын кылмыш ишинин материалдарына ылайык Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided жана GL Finance Switzerland көзөмөлдөп турушкан.

Apple бөлүшөт жана жасалма отчеттор

2013-жылдан бери Лиллевали GL Financial Group каржылык холдингин көзөмөлдөгөн, ал жеке адамдарга инвестициялык кызматтарды да көрсөтүп келген. 2018-жылы Лиллевали тарабынан каражат топтолгон бир нече инвесторлор ага каршы Флорида штатындагы сотко доо арыз беришкен. Алты доогер болгон - Швейцариянын фармацевтикалык холдингинин Новартис топ-менеджери, АКШнын жараны Кришнан Раманатан, Россиянын жарандары Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов жана Дмитрий Корюкин, Украинанын жараны Светлана cherербакова. Ар бири бир нече жүз миң доллардан талап кылышты, талаптардын жалпы суммасы - 10,7 миллион доллардан ашуун.Сотто кошо айыпталуучулар Лиллевалинин туугандары, ал көзөмөлдөгөн компаниялар жана алардын топ-менеджерлери болушкан.

Доогерлер ишкер жана анын тегерегиндегилер "дүйнө жүзү боюнча 30дан ашуун сельс компанияларын түзүшкөн жана коопсуз инвестициялар стратегиясы жана талап кылынган инвестициялардан кайтарым алуу убадалары менен күмөндүү инвесторлорду тартышкан" деп айтышкан. Чындыгында, жаңы инвесторлордун каражаттары эски карыздарды төлөөгө жумшалган же "схеманы башкаргандардын жеке байышына" багытталган.

Lillevali компанияларынын консультанттары кардарларга Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (Citibankка таандык), Comcast (NBC жана Sky TV каналдарына ээ болгон телерадиоберүү корпорациясы жана Universal сыяктуу компаниялардын акцияларын сатып алууну камтыган "бекем инвестициялык стратегияны" сунуш кылышты. Сүрөттөр), Expedia (Trivago компаниясынын ээси болгон туристтик компания) жана башкалар. Андан кийин, кардарлар портфолиосунун өсүшү жөнүндө маалымдаган үзгүлтүксүз отчетторду алышкан. "Чындыгында, кардардын акчасынын олуттуу бөлүгү же АКШнын ачык соода компанияларына салынган эмес, бул отчеттордо айтылгандай, же ал кардарлардын кызыкчылыктарын эске албай, айыпкерлердин атынан салынган", - деп айтылат сот ишинде. Анын компанияларынан лицензия алынып салынгандан кийин, Лиллевали буга чейин жеке өзү байланышкан кардарлардын чалууларын токтотуп койгон.

2020-жылдын июнь айында Сот Федерико Морено доогерлердин талаптарын канааттандырып, алардын талаптарын үч эсеге көбөйттү. Чечим сыртынан кабыл алынган (соттун чечими жок); бул соттолуучулар өз позициясын коргоо үчүн эч кандай чара көрбөгөндүгүн билдирет. Аларга бардык ыкмалар менен чакыруу кагазы берилген, деп дооматчылар тобунун өкүлү талап кылууда. Соттун жалпыга маалым болгон материалдарынан, жыйынтыгында беш айыпталуучу же алардын өкүлдөрү сотко чакыруу кагазын, анын ичинде Герман Лиллевали, анын бир туугандары Олег жана каржы директору Ирина Корытина менен кошо сотко жеткире алышкан, бирок алар процессте катышкан эмес болот.

Соттук териштирүүнүн алкагында, доогерлер сотко «2015-2016-жылдардан бери Лиллевали иш жүзүндө Ankor Invest, GL Finance жана башка компанияларга инвесторлорду тартууда өзү жана анын шериктери жарыялаган деңгээлде инвестициялык иш-аракеттерди жүргүзгөн эмес. компаниялар ”, жана ал“ каражаттардын бир бөлүгү Лиллевали тарабынан Улуу Британияда, Кипрде, Латвияда, Эстонияда, Швейцарияда, Германияда, Люксембургда жана башка өлкөлөрдө мындай чындык жок болгон учурда “бизнес эффектин” түзүү үчүн пайдаланылган ”, - деп билдирди РБКга доочулар тобунун өкүлү.

Ал белгилегендей, азыр АКШда "Лиллевали схемасына катышкан бир катар адамдар" бар (алар кармалган жок), жана Флоридадагы сот ишинде жеңип чыккан инвесторлор "АКШнын сот чечимин Европада жана башка аймактарда легалдаштырууну, кылмыш ишин козгоону" көздөп жатышат. Эстония жана АКШ аймагында "

тема боюнча: Ушул жумада АКШда Россиянын эки күйөрманы камакка алынды: алардын окуялары таң калыштуу

Элиталык аманатчылар үчүн пирамида

Россияда ишкердин ишин борбор калаанын Түндүк-Батыш округундагы Ички иштер башкармалыгы жүргүзүп жатат, ушул жылдын май айында ал эл аралык издөөгө алынып, андан кийин сыртынан камакка алынган. Тергөө GL Financial Group инвестициялык холдингинин атын жамынып алып, Лиллевали чындыгында каржы пирамидасын түзгөн деп эсептейт: ал жетектеген кылмыштуу топ бай кардарлардан "брокердик келишимдерди түзүү же активдерди ишенимдүү башкаруу шылтоосу менен" акча уурдаган, ал эми кардарларга жыйынтыктар жөнүндө жалган маалымат берилген. баалуу кагаздар менен алардын бүтүмдөрүн, тергөө чечимдеринин бири боюнча, РБК тарабынан каралып чыккан.

Лиллевали менен бирге GL Financial Group коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Александр Лазеба, Анкор Инвесттин аткаруучу директору Владимир Михайлов жана топтун бир нече кардар менеджерлери катышып жатышат.

Коммерсант Лиллевали, кинорежиссер Никита Михалков, Россия курама командасынын дарбазачысы Маринато Гильерме, саясат таануучу Дмитрий Орлов, америкалык кийим тигүүчү Леви Стросс жана Ко топал-менеджерлери тарабынан чогултулган инвесторлордун катарына кирди. Гезит бул иште эки жүз жабырлануучуга байланыштуу деп жазды.

Жалпысынан, Лиллевали 150 миллион доллардан ашык суммадагы инвестицияларды тартып, кайтарып берген эмес, бул иш 160 алдамчылык иши жөнүндө маалыматты камтыйт, деп айыпталуучу менеджерлердин биринин кызыкчылыгын коргогон адвокат Сергей Ахундзянов РБКга билдирди. Алгач, GL Financial Groupтун түзүмүндөгү компаниялардын беш кызматкери 1-жылдын 2018-октябрында козголгон иште пайда болуп, Лиллевалинин өзү бир жарым жылдан кийин гана тергөөдө жүргөн. Адвокаттын айтымында, "акча каражаттарын башкаруу менен байланышпаган маанисиз кызматтарды ээлеген" жетекчилер "мыйзамсыз жана негизсиз куугунтукка алынышат", ал эми уурулуктун чыныгы бенефициарлары, анын ичинде Лиллевали жана анын үй-бүлөсү, тергөө тарабынан чет өлкөдө жашырынууга уруксат берилген, эми алардын жоопкерчилиги кыйын.

Тергөө Lillevali структураларынын бардык кызмат адамдарын жоопко тарткан жок, 20 адамдан турган жабырлануучулар тобунун кызыкчылыгын коргогон адвокат Игорь Давыдов РБКга берген маегинде: “Бардык адамдар жоопко тартылган эмес, демек, алар издөөгө киргизилген эмес, алардын мүлкү камакка алынган эмес жана каалаган. Алардын көпчүлүгү күбө катары дагы суралган жок », - деди жактоочу.

Оку: ForumDaily да:

Ройтерс: Массалык маалымат каражаттарынын атын жамынган орус сайты АКШнын шайлоочуларына таасир этүүгө аракет кылды

NYT компаниясы Трамптын декларациясын кабыл алды: ал көп жылдардан бери салык төлөбөй келген

FinCEN маалыматтарынын чыгып кетиши: дүйнөдөгү ири банктар терроризмге жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга катышкан

"Америкада мен муунтуп жаттым": эмне үчүн киевдиктер АКШда тамыр жайбай, Украинага кайтып келишти

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.