Ресейлік олигархтар санкцияларды айналып өту үшін АҚШ-та жылжымайтын мүлік сатып алады: бұл үшін олар «қара» схемаларды пайдаланады.

Ресейлік олигархтар АҚШ-тың коммерциялық жылжымайтын мүліктеріне инвестиция салуы мүмкін және өткен жылы Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін салынған санкцияларды айналып өтуге тырысады деп хабарлайды. FoxNews телеарнасына.

Фото: IStock

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) банктерді санкцияланған ресейлік элиталар, олигархтар, олардың отбасылары мен байлығын көшіру үшін пайдаланатын ұйымдары жүзеге асыруы мүмкін күдікті коммерциялық жылжымайтын мүлік операцияларын (CRE) бақылауға шақырды.

Тақырып бойынша: Morgan Stanley қаржы компаниясы WhatsApp-ты пайдаланғаны үшін кейбір қызметкерлеріне 1 миллион доллар айыппұл салды

FinCEN – Қаржы департаментінің терроризмге қарсы және қаржылық барлау бөлімшесінің құрамындағы қаржы ақпаратын жинайтын және ақшаны жылыстатумен, терроризмді қаржыландырумен және басқа да қаржылық қылмыстармен күресуге бағытталған агенттік. Банктер қаржы департаментіне заңсыз деп есептелген транзакциялар бойынша күдікті әрекеттер туралы есептерді ұсынған кезде, FinCEN оларды талдап, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне тергеу үшін қолжетімді ететін қолдау агенттігі болып табылады.

FinCEN ескертуінде агенттік «санкцияланған ресейлік элита мен олардың сенімді өкілдері санкцияларды болдырмау үшін CRE нарығындағы бірнеше осалдықтарды пайдалануға тырысатыны туралы ескертеді».

«30-дан астам ел Украинаға қарсы аяусыз соғысы үшін Ресейге қойған халықаралық қысым мен экономикалық шектеулердің арқасында санкцияларға ұшыраған ресейлік элитаның заңсыз жолмен тапқан байлығын жылжыту және жасыру мүмкіндігі аз», - деді актёр. FinCEN директоры Химаули Дас.

Ескертуде коммерциялық жылжымайтын мүлік санкцияларды болдырмау үшін тартымды мүмкіндік беретіні айтылады, өйткені ол «әдетте өте күрделі қаржыландыру әдістері мен ашық емес меншік құрылымдарын қамтиды, бұл шабуылдаушыларға CRE инвестицияларындағы заңсыз қаражатты жасыруды салыстырмалы түрде жеңілдетеді».

Мақала ұнады ма? Қолдау Форум күні!?

CRE нарығына қатысатын жеке компаниялар мен инвесторлар трасттарды, қабықша компанияларды, біріктірілген инвестициялық көлік құралдарын және транзакциялардың екі жағында да басқа тұлғаларды үнемі пайдаланады. Бұл құқықтық құрылымдар инвесторларға өздерінің заңды, салықтық және қаржылық жауапкершілігін шектеуге мүмкіндік береді.

CRE транзакциялары әдетте осы заңды тұлғалардың бірнеше деңгейін қамтиды және олардың артында бірнеше инвесторлар болуы мүмкін, бұл қаржы институттарына белгілі бір бизнестің барлық бенефициар иелерін анықтауды қиындатады.

Бұл мөлдірліктің болмауы мәмілелерді шетелдік инвесторлар мен ұйымдар үшін ерекше тартымды етті. Шетелдік инвесторлар АҚШ-тағы CRE транзакцияларының едәуір бөлігін құрайды - FinCEN ескертуі 8,4 жылғы сауалнамадағы транзакциялардың 2021% шетелде тұратын кем дегенде бір шетелдік клиентке қатысты екенін атап өтеді. Бұл көрсеткіш пандемияға дейінгі жылдарда 10%-дан асты.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Алма өмірі туралы пайдалы кеңестер - бәрін оқы Форум күні жаңа Йорк.

FinCEN санкцияға ұшыраған ресейлік олигархтар мен элиталар санкциялардан жалтару үшін CRE нарығын пайдалануға тырысатын төрт әдісті анықтады.

• Біріктірілген инвестициялық құралдар, соның ішінде оффшорлық қорлар, қаржы институттарының клиенттерді тексеру (CDD) міндеттемелерін және Банк құпиясы туралы актінің есеп беру талаптарын айналып өту үшін пайдаланылуы мүмкін.
• АҚШ-та немесе шетелде орналасқан Shell компаниялары мен тресттерді санкциялар бойынша ресейлік элита CRE меншігіне меншік құқығын жасыру үшін пайдалана алады. Бұл, әсіресе, заңды тұлғалар мен сенімгерліктердің бірнеше деңгейлері бар жоғары құнды жылжымайтын мүлікке қатысты. Заңды мүлікті дамыту және активтерді басқару компаниялары осы құрылымдарды пайдалану арқылы санкцияларды болдырмау схемаларына байқаусызда тартылуы мүмкін.
• Үшінші тұлғаларды, соның ішінде туыстарын, достарын немесе іскер серіктестерін Ресей элиталары санкциялар немесе олардың сенімді тұлғалары заңсыз CRE транзакцияларында пайдаланылатын заңды тұлғаларды құру үшін пайдалана алады.
• Тұрақты кірісті қамтамасыз ететін көзге көрінбейтін CRE инвестициялары ресейлік элита мен олардың санкциялардағы сенімді өкілдері үшін тартымды болуы мүмкін, өйткені олар қалың бұқараға азырақ көрінеді немесе қажетсіз назар аударады. FinCEN олардың «түрі бойынша өте әртүрлі болуы» мүмкін екенін және ірі қалалардағы сияқты шағын және орта қалалық жерлерде пайда болуы мүмкін екенін атап өтеді.

Форум күнін де оқыңыз:

Бақыт дегеніміз не: ғалымдар табыс деңгейінің өмірге деген көзқарасына қалай әсер ететінін анықтады

Кеңсе тазалаушы қызметкерлердің су бөтелкелеріне зәр шығарды: осының салдарынан 13 әйел герпес жұқтырған

Флорида тұрғыны қарт адамды 2,8 миллион долларға алдап кетті: ол оған 60-тан астам чек жазды.

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.