Вашингтонға төтеп беру: Reuters американдық банкирдің Путиннің досымен алаяқтық әрекеттерін жасырды

Аға американдық банкир Мәскеудің ықпалды инвестициялық банкі «Ренессанс Капиталдың» үлесін Владимир Путиннің жақын достарының біріне жасырын түрде беріп, сол досын осыдан он жыл бұрын АҚШ сыртқы саясатының жоғары лауазымды шенеуніктерімен кездесуін ұйымдастырған.

Сурет: Кремльдің ресми сайты / kremlin.ru

Агенттіктің хабарлауынша Reuters, американдық банкир Роберт Форсман (қазіргі уақытта Нью-Йорктегі UBS инвестициялық банк төрағасының орынбасары) Мәскеудің қаржы әлемінде бірқатар көрнекті рөлдерді атқарды. Ол 2000 жылдардың басында Ресейдегі Дрезднер банкінің инвестициялық банктік операцияларын басқарды, 2006-2009 жылдары Renaissance Capital вице-президенті қызметін атқарды, содан кейін 2016 жылға дейін Barclays Capital-тың Ресейдегі операцияларын басқарды.

Путиннің досы Матиас Варниг - Ресейдің мемлекеттік бақылауындағы бірнеше фирманың директорлар кеңесінің мүшесі.

Бір кездері Форсман екі ядролық держава арасында әрқашан «бітімгер болғысы келетінін» айтты.

2007-2011 жылдар аралығындағы Renaissance Capital электрондық пошталарының сақталған көшірмелерінен белгілі болғандай, Форсман көптеген жылдар бойы Путиннің айналасындағылармен тығыз қарым-қатынаста болған, ол келісімдер жасаған. Reuters агенттігіне тараған электрондық хаттар 2000-шы жылдардың ортасында Михаил Ходорковскийдің ЮКОС мұнай компаниясын Ресей мемлекетінің даулы түрде басып алуына қатысты ұзаққа созылған сот шайқасына қатысты.

Хаттар Форесманның Кремльмен қарым-қатынасы бітімгердің қарым-қатынасынан гөрі күрделі және мейірімді болғанын көрсетеді. Олар Форесман мен оның әріптестері Кремльге ЮКОС-ты жою мен іске асыруда көмектесуге қалай ұмтылғаны туралы түсінік береді, ал Мәскеу халықаралық процесті заңдастырудың жолын іздейді. Сонымен қатар хаттарда американдық банкир Уорнигті Вашингтонның Буш пен Обама әкімшілігі кезіндегі сыртқы саясатына қалай енгізгендігі көрсетілген.

Reuters мәлімдемесінде Форесман Англия сотында сот ісіне қатысты болуы мүмкін мәселелерге түсініктеме беру орынды емес деп санайды (Ұлыбританиядағы азаматтық сотқа сілтеме) және заңға қайшы әрекеттер туралы айыптаулардан бас тартты. Renaissance Capital жаңа басшылығы түсінік беруден бас тартты.

Жақында Форесманның Мәскеу байланыстары жаңа назар аударды: банкирдің есімі арнайы кеңесші Роберт Мюллердің Ресейдің 2016 жылғы сайлауға араласуы туралы баяндамасында айтылды. Хабарламада айтылғандай, Форесман болашақ американдық көшбасшының науқаны қарқын алған кезде Дональд Трампқа жүгінген көптеген ықпалды адамдардың қатарында болды.

Тақырып бойынша: Алдымен Мюллер 'орыс ісіне' қатысты түсінік берді: демократтар тағы да Трампты импичментпен қорқытады

2016 жылғы наурызда Форесман президенттікке кандидатты Санкт-Петербургтегі халықаралық бизнес форумға шақыра отырып, Трампқа көмекшісін жіберді. Ол «Кремльдің жоғары лауазымды тұлғасы» кандидатқа «бет бұрғанын» мәлімдеді. Форесман Трамппен немесе Науқан менеджері Кори Левандовскимен немесе «басқа тиісті адаммен» кездесуді «қауіпті электрондық пошта» арқылы талқылауға ыңғайсыз мәселелер бар деп сұрады.

Келесі электронды хатта Форесман «[кандидатқа] немесе оған толықтай сенетін адамға» берілуі керек ақпаратты беру үшін Трамптың бір ұлы Дональд немесе Эрикпен кездесуге ниет білдірді.

Мюллердің есебінде Трамп командасының бұл ұсыныстарға жауап бергендігі туралы ешқандай дәлел жоқ. Осы байланыстар туралы Мюллерден жауап алу кезінде Форесман Кремльмен байланысын төмендетіп жіберді. Арнайы кеңесшінің баяндамасында ол жай ғана Трамп командасымен «өзінің беделін растауға» тырысқаны айтылады. Форесманға ешқандай айып тағылған жоқ.

Құпия келісім

2007 жылы Форсман жеке инвестициялық банктегі белгісіз үлесті Путиннің жақын досына беру туралы құпия келісім жасауға көмектескен Renaissance Capital басшыларының шағын тобының бір бөлігі болды. Акциялар «нөлдік сыйақы» немесе ақшалай аударымсыз берілген.

Уорниг 1980 жылдардың соңында Путин Дрездендегі КГБ офицері болған кезде Шығыс Германиядағы Штази құпия полициясының офицері қызметін атқарған. Варнигтің айтуынша, олар алғаш рет 1990 жылдардың басында Санкт-Петербургте, Путин сол қала әкімінің орынбасары болған кезде кездескен. Бүгінгі таңда Варниг еуропалық бағыттағы ресейлік «Солтүстік ағын-2» газ құбырының атқарушы директоры болып табылады. Ол сондай-ақ бірнеше ресейлік мемлекеттік компаниялардың, соның ішінде мұнай алыбы «Роснефть» компаниясының директорлар кеңесіне кіреді. 12 жыл бойы ол АҚШ қазынашылығы ресейлік жоғары лауазымды тұлғалар үшін «жеке банк» деп атаған Ресей банкінің директорлар кеңесінде қызмет етті.

2001 жылдан 2006 жылға дейін Форсман Уорнигпен бірге жұмыс істеді - ол Мәскеудегі Дрезднердің инвестициялық банк бөлімінің басшысы болды, ал Уорниг Ресейдегі Дрезднер банкінің президенті болды.

Ренессанс Капиталындағы үлесті алғанға дейінгі және одан кейінгі айларда Уорниг Кремльге қатысты кем дегенде үш мәміле жасағысы келді.

2007 жылы Уорниг брокерге ЮКОС-тың голландиялық активтерін аукционға жіберетін консорциум құруда «Роснефть» компаниясынан маңызды қолдау алуға көмектесті. Консорциум аукционды жеңіп алды, бірақ мәміле сот процестеріне батып, бұғатталды. ЮКОС басшылары Голландия сотында Ресей мемлекетінің Нидерландыда тіркелген компанияны сатуға құқығы жоқ екенін сәтті дәлелдеді. Голландияның Жоғарғы соты бұл сатуды заңсыз деп тапты.

Электрондық пошталар ЮКОС-тың бұрынғы басшыларының Ұлыбританияда 10 маусымда тыңдалуы мүмкін азаматтық алаяқтық туралы сот ісінің бөлігі ретінде жеткізілді. Сотта Форесман, Renaissance Capital төрағасының орынбасары ретінде, ЮКОС еншілес компаниясының жалған аукционына қатысуға консорциумды дайындауда шешуші рөл атқарды деп айыпталған. Онда консорциум құрған шетелдік инвесторлар үлкен жеке пайда алуға ұмтылып, олардан ондаған миллион доллар өтемақы талап етеді. Форесман сот ісіне белсенді түрде қарсылық білдіріп жатқанын айтты.

Форесманмен бірге инвесторлар консорциумына қосылған шетелдік банкирлердің ішінде Жаңа Зеландиялық Стивен Дженнингс болды. Дженнингс Ренессанс Капиталын 1995 жылы банк Ресейдің нарықтық экономикаға өтуінің символына айналған кезде құрды. 2005 жылы Financial Times-қа берген сұхбатында Дженнингс Ресейдің Путин астындағы экономикалық өсуі кез-келген авторитарлық айналымға төтеп бере алатын орта тапты құрайды деген үмітін білдірді.

Сотта Форесман мен Дженнингс Кремльдегі нарықтық жүйе мен заңдылықты теріс пайдаланғаны үшін қаражат салуға тырысты деп айыпталған. Олар консорциумда батыс елдерінің екі ірі инвесторларымен бірге жұмыс жасады: Стивен Линч, АҚШ-тың бұрынғы Бейбітшілік Корпусының еріктісі және Нью-Йорк, Лондон және Мәскеуде кеңселері бар VR Capital хедж-қорының негізін қалаушы Ричард Дитц.

Жүлде қоры

Ходорковскийдің мұнай компаниясының Голландия филиалының аукционы банкроттықтың бір бөлігі ретінде ЮКОС-ты Кремльде сату сериясының соңғысы болды. Сату Ходорковский алаяқтық үшін түрмеге жабылғаннан кейін Мәскеудің ЮКОС компаниясына салған 33 миллиард доллардан астам салық төлемдерін өтеуге арналған. ЮКОС банкроттығы Роснефть активтерінің көп бөлігін сатып алғаннан кейін Ресейдің ең ірі мұнай компаниясына айналды. Голландиялық еншілес компания жүлде болды: 1,5 миллиард доллар ақша резерві, оның ішінде 650 миллион долларға дейін қарызы таза болды. Сондай-ақ ол 49 жылы 2009 миллион долларға сатылған стратегиялық маңызды словакиялық құбыр операторының Transpetrol компаниясының 240% үлесіне ие болды.

Аукцион 15 жылдың 2007 тамызында өтті. Ресейлік «Промнефтьстрой» тендері арқылы жұмыс істейтін шетелдік инвесторлар консорциумы оны 310 миллион доллардан аз ұтып алды, бұл ЮКОС-тың шамамен 890 миллион доллар таза ақша қаражатынан айтарлықтай төмен. ЮКОС мәліметтері бойынша ЮКОС аукциондарында сәтсіз өтінімдерден басқа ешбір бизнеске ешқашан қатыспаған бәсекелес компания Версарға қарсы консорциум тек үш өтініммен жеңді. Ресейлік корпоративтік жазбалар Версардың 2010 жылы басқа компаниямен біріктірілгеннен кейін жұмысын тоқтатқанын көрсетеді.

Тақырып бойынша: Татлерден Мюллердің баяндамасына дейін: «алғашқы орыс қызы» АҚШ президентімен қалай байланысты болды

21 жылғы 2007 ақпандағы электрондық хатта Форсман Кремльде ЮКОС активтерін басқару үшін аукциондар өткізу мүмкіндігін арттыра отырып, Renaissance Capital компаниясының үш жоғары лауазымды қызметкеріне (ол оны RC және Yukos Y деп атайды) хабарласты.

«Біз үлкен пайда әкелетін, әлемнің жетекші инвесторларының көңілінен шығатын, «Роснефть» компаниясының сот ісін жүргізу қаупін айтарлықтай төмендететін және Кремльге Y активтерінің аукционының бұрмаланбағанын, керісінше бәсекеге қабілетті екенін көрсететін нәрсені шығара аламыз».

Аукционнан бір күн бұрын Renaissance Capital жасаған жазбада консорциумның кірісі 340 миллион долларға жетуі мүмкін екендігі айтылды. Бұл сонымен қатар батыс банкирлері аукционның өздеріне пайдасы тиеді деп сенгенін көрсетті.

«Қатысу және ықтимал жеңімпаз болу мүмкіндігі көбінесе Қайта өрлеу дәуірінің кейбір адамдарының Кремльмен ұстанған өте тығыз қарым-қатынасынан туындады», - деп жазады басылым.

Кремль түсінік беруден бас тартты.

Transpetrol компаниясы басқаратын құбыр желісінің стратегиялық маңыздылығына байланысты АҚШ үкіметі сот ісін мұқият бақылап отырды. Форсман сол жылдың қазан айында Мәскеудегі АҚШ елшілігінің қызметкеріне консорциумның аукционда «Роснефть үшін делдал ретінде әрекет етпегенін» және Transpetrol үлесіне қатысты Роснефтьмен алдын ала келісілген келісім болмағанын айтты.

Тақырып бойынша: Путин Ресейді ақылды маймыл деп атады

Бірақ электрондық пошта кэшіндегі құжаттар мен консорциум мүшелерінің айғақтары Роснефть келісімге консорциуммен тығыз қатысқанын көрсетеді. 2018 жылдың қарашасындағы мәлімдемесінде Форсман Уорнигтің консорциумның аукционға қатысу туралы ұсынысын Роснефть жоғарғы жағына қалай жібергенін сипаттады.

ЮКОС бөлімшесін сатудан бірнеше сағат бұрын консорциум «Роснефть» компаниясымен екі заңды келісімге отырды. Осы келісімдердің біріншісінде, 15 жылғы 2007 тамызда «Роснефть» ресейлік мұнай алпауытының голландиялық фирманың активтеріне қатысты кез келген заңды талаптардан бас тартуға келісті.

Екіншіден, сол күні мемлекеттік мұнай көшбасшысы консорциум словакиялық ЮКОС құбырын Роснефть ұсынған компанияға сатуға келіскенге дейін «Промнефтьстройға» 60 миллион доллар несиені төлеуді кейінге қалдыруға келісті. Бір айдан кейін консорциум акцияны Кипрде тіркелген фирмаға 105 миллион долларға сатуға келісті, бұл екі жылдан кейін бағаның жартысынан астамы.

Аукционнан бірнеше сағат өткен соң консорциумның тағы бір инвесторы, сол кездегі америкалық HBK Investments қорының басқарушы директоры Бенджамин Хеллер серіктесіне былай деп жазды: «Роснефть аукционды негізінен бақылап, оны белгілі бір бағамен өткізу туралы шешім қабылдады». Сату кезінде мемлекеттік мұнай алыбы бұл іске қатысы барын жоққа шығарды. Хеллер мен Роснефть жағдайға түсініктеме бермеді.

Консорциуммен таныс адам Хеллердің хатында қателер барын айтты. «Роснефть бағаны белгілемеді, және екі қатысушы болды», - деді бұл адам. «Роснефть консорциумды, бағаны және аукционды басқарды деген болжам дұрыс емес».

Ол аукцион кезінде консорциумның Transpetrol үлесін бір жыл бұрын талқыланған сату бағасы 103 миллион АҚШ долларынан асатын деректерге қол жеткізе алмағанын айтты. Оның айтуынша, консорциум ЮКОС-тың бұрынғы иесіне өтелмеген несиелерді қайтаруға келісті.

Екі айдан кейін, 2007 жылдың аяғында, Амстердам соты аукцион Голландия заңын бұзды, сондықтан консорциум иелері Yukos Finance BV-дің ешқандай активтеріне иелік етпеді деп шешкен кезде, консорциумның пайдаға деген үміттері құлай бастады.

ЮКОС-тың экс-басшысы Михаил Ходорковский саяси тұтқындау кезінде. Сурет: Депозитфоталар

Фантом қорлары

11 жылдың 2007 қазанындағы электрондық хаттарда Форсман және оның Ренессанс Капиталдағы әріптестері аты аталмаған «әлеуетті жаңа акционер» үшін құпия «фантомдық бөлісу келісімін» әзірлеуді талқылай бастады. Фантомдық акциялар бойынша мәмілелер – компания иесіне шартты акцияның құнына байланысты болашақ ақшалай төлемді уәде ететін жалпы келісім. Мәселені талқылаған басшылардың арасында банктің негізін қалаушы Дженнингс болды, ол сол кезде көпшіліктің иесі болды. Ол келісімге қатысты пікір білдіруден бас тартты.

Варнигтің Renaissance Capital-тың бас компаниясы, Renaissance Holdings Management Limited компаниясында «40 034 фантом акциясының» алушысы болатыны туралы келісім инвестициялық банктің заң кеңесшісімен әзірленіп, Форсманға 27 жылғы 2007 қарашадағы электрондық пошта арқылы жіберілді.

Заң кеңесшісі әзірлеген және Форсманға 17 жылдың 2007 желтоқсанында жіберілген қосымша консультациялық келісімде «кейбір инвестициялық банктік операциялар мен бизнесті дамыту мүмкіндіктері» бойынша кеңес алу үшін аты аталмаған алушыға 700 000 АҚШ доллары көлемінде төлем қарастырылған. Британдық сотқа сәйкес, Renaissance Capital кеңес беру қызметтері үшін Warnig-ке төлеген. Шағымдағы сома көрсетілмеген.

Хаттарда Форсман мен Renaissance Capital-тың басқа басшылары схемаларды құпия ұстауға тырысқаны айтылады. RC қызметкері 2007 жылы Warnig компаниясының ресми электрондық пошта мекенжайына үлесті иелену туралы хабарламаны қате жібергенде, Форсман Renaissance Capital компаниясының үш жоғары лауазымды басшыларына ашулы жауап жазды.

Ол 18 жылғы 2007 желтоқсандағы хабарламасында: «Бұл әрине қабылданбайды және мен мұның болуы мүмкін екеніне сене алмаймын», - деп жазды. Оның айтуынша, Уорниг хабарламаны бірден жойған.

12 ж. 2008 ақпандағы сол әріптестеріне жіберілген келесі электронды хатта Форесман Уорниг келісімдердің толық құпиялылығына жүгінетінін баса айтты: олар тек келісім жасаған ҚБ басшыларына белгілі болуы керек. Электрондық поштада: «Біздің тұлға жалған акциялар туралы келісімге, сондай-ақ заңды тұлғаның атынан консультациялық қызметтер көрсету туралы келісімге қол қойды», - делінген. Ол бұдан әрі: «Ол мұның толық құпиялылығына баса назар аударды» деді.

Уорнигтің Foresman және Renaissance Capital негізін қалаушы және төраға Дженнингспен қарым-қатынасы кешкі ас пен Мәскеудегі моншаларға бару арқылы әсер етті. Форсман Джордж Буш пен Барак Обаманың әкімшілігі кезінде Уорнигтің Ресейдегі АҚШ елшілерімен және Вашингтондағы АҚШ үкіметінің қайраткерлерімен байланыс орнатуға көмектесті.

Электрондық пошта кэші 2009 жылы Обаманың президенттігінің басында Форесман Варнигтің Ресей мен Еуразия бойынша АҚШ барлау қызметінің бұрынғы қызметкері Фиона Хиллмен және кейіннен Ресей қорғаныс министрінің көмекшісінің орынбасары болған Мэри Уорликпен кездесулер ұйымдастыруға көмектескенін көрсетеді. , Украина және Еуразия. Ол сонымен қатар Уорнигті Энергетика министрлігімен және Хьюстонда американдық миллиардер Росс Перот Джрмен жеке кездесуді ұйымдастырды. Бұл кездесулерде не болғаны белгісіз.

2009 жылдың наурызындағы осындай сапардың бірінен кейін Форсман бұл кездесулер Путиннің «Вашингтонға айналма жолы» болу үшін жасалғанын айтты. Бір электрондық поштада ол: «Менің досым өзінің Үлкен досына кездесулер туралы хабарлады», - деп жазды, бұл Уорнигтің Путинмен сөйлесуіне сілтеме.

«Бұл адам алған хабарламаларына өте риза болды және жағдайды жақсартуға толықтай кірісті. Ол екінші тоқсанда қайталауды сұрайды, ол үшін досымнан нақты хабарламалар беруін сұрайды», - деп жазды Форсман.

Форум күнін де оқыңыз:

Путин Ресейді ақылды маймыл деп атады

«Менің өмірімнің толық дағдарысы»: Ресейлік олигарх АҚШ санкцияларының оған қалай әсер еткенін айтып берді

Пентагон Ресейді жасырын ядролық сынақтар өткізді деп күдіктейді

«Мұндай ғалымдар көп емес»: «Путиннің қызы» Мәскеу мемлекеттік университетінде диссертация қорғады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.