IRS Office орусиялык олигарх айыптап, ал түрмөгө кесилиши мүмкүн

АКШ бийликтери орус банкир Олег Tinkoff айыптап, Лондондо кармалып, жалган салык маалымат берүү менен. Азыр ал түрмөдө алты жылга чейин кесилиши мүмкүн, Кошмо Штаттар Адилет бөлүмү билдирди бөлүмү билдирди РИА.

Сүрөт: Shutterstock

Тинковго коюлган айыптоо эки пункттан турат, анын ар бири боюнча үч жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Банкир ошондой эле "көзөмөлдө калууга" дуушар болот жана зыяндын ордун толтурууну жана айып пулду төлөөгө милдеттүү болушу мүмкүн.

"Ошондой эле ал көзөмөлдөн бошотулушу, зыяндын ордун толтуруу жана акчалай айып салууга дуушар болот", - деп айтылат билдирүүдө.

Сот 2019-жылы сентябрда California Түндүк районунун сотуна арыз берилген, бирок, ал азыр ачылып жатат.

тема боюнча: Орусиялык миллиардер кача камакка IRS үчүн 25,5 млн күрөөгө $ акы төлөнүүчү

1996-жылы кабыл алынган Tinkoff, ошол Айыптоодо айтылгандай, АКШнын жараны, компания TCS (Tinkoff Credit Systems) түзүлгөн, Орусия башкы башкармалык менен. 2013-октябрга чейин, ал кыйыр түрдө Британиянын Virgin аралдарында үч структуралардын өз салмагынын көпчүлүгү таандык. Жылдын 27-октябрындагы, 2013-жылдын, Адилет АКШ департаментинин маалыматы боюнча, орусиялыктар карамагында бардык ълъштёгъ базар баасы бир миллиарддан ашык доллар болду. Эртеси күнү ал америкалык жарандыгынан чыгып кетти.

АКШнын мыйзамдарына ылайык, эки миллион доллар же андан ашык таза баалуулугу бар баш тартуучунун бардык мүлкү баш тартуудан бир күн мурда ("конструктивдүү сатуу" деп аталат) адилеттүү рыноктук баада сатылган катары каралат жана бардык пайда ошол жылдын салык, деп айтылат документ. Ошентип, салык органдарынын айтымында, Тинков анын акциялары бааланган бардык суммага салык төлөшү керек болчу.

айыптоочу биринчи абзац Tinkoff чындыгында жогору экенин билип, 2013-жылы жалган салык отчетун берилген, жыл ичиндеги чогуу алгандагы киреше 205 мин доллар өлчөмүндөгү көрсөтүлгөн болгон деп айтылат.

"Анын 2013-жылдагы салык декларациясында баш тартууга байланыштуу мүлкүн конструктивдүү сатуудан түшкөн киреше же киреше көрсөтүлгөн эмес", - деп айтылат корутундуда.

Экинчи айып Tinkoff жарандыгынан чыкканда өз билдирүүсүндө белгилегендей, ошол каржылык маалыматты тиешелүү, мында алдын ала куулгандар, беш жылга салык боюнча арыз билдирди. Анда, анын байлыгы жарандык аткарылбаган учурда 300 мин долларга бааланып жатканын билдирди.

«Тинков экспатриацияланган күнү анын байлыгы 300 миң доллардан ашык экенин жана жарандыктан чыгуу арызында мүлкүнүн тизмесин жана бул мүлккө тиешелүү маалыматтарды бериши керек экенин билген», — деп айтылат документте.

тема боюнча: Сот Кошмо Штаттарга пайдасына чалгынчылык кылды деп айыпталып жаткан орусиялык ишкер өткөрүп бийлик

Өткөн жумада АКШ салык кызматынын Лондондогу Tinkoff сот заседаниесинде карата козголгон белгилүү болуп калды. Дүйшөмбү, 2-март айында, ишкер камакка алуу чечими чыгарылган учурдан тартып күрөө жасады. компания бул жеке жак сот тарабынан тартылган деп белгиледи.

Бейшемби,-жылы 5-мартта, ал Улуу Британиянын соту орус Tinkoff өтүп жана Рум паспорт буйрук деп жарыяланган.

Катары ForumDaily билдирди:

• өкүлү: "Tinkoff банкы," компаниясы өз алдынча маалымат мындай деди: соттук угууларга Олег Tinkoff катышуусуСындап тарабынан демилгеленген, "Лондон жана Орусиянын бир тизмеге мамлекеттик компаниясы менен байланышкан бардык ченемдик укуктук актылар менен так сактоо керек."
• компаниянын Ошол эле учурда өкүл Олег Tinkoff 2013-жылы АКШнын жараны эмес экенин айтты.
• TCS Group Holding PLC түзүмү "Tinkoff Банк", жасалма бир уюлдук оператор "Tinkoff Mobile" турат, "Tinkoff камсыздандыруу", башкаруу компаниясы "Tinkoff Капитал".
• Олег Tinkoff 2006-жылы TCS Group Holding PLC топ түзүлгөн. Forbes 2019-жылы өз байлыгын $ 2,2 млрд түзөт. Басылманын айтымында, Tinkoff "47 бай Россия 200-жылдын ишкерлердин" рейтингинде 2019-орунду ээлеген. Бул кызматта ал 43-жылы жогорку 200 бай орус ишкерлер 2018 мумкун эмес.

Оку: ForumDaily да:

From айып түрмөгө үчүн силер салык төлөө жок болсо, эмне

IRS белгилүү орус миллиардер үчүн доо арыз берип жатат

Банктык жана акчалай түшүүлөр: накталай акча кантип, жокко чыгарууга жана оолак кесепчилик

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.