Қылмыскерлер тобы американдықтардың жеке деректерін ұрлап, олар үшін 111 миллион доллар салықты қайтарды.

Жеті адам IRS-ке 111 миллион доллар шығын әкелген ұрланған жеке басын куәландыратын салықты қайтарудың күрделі схемасы бойынша айыпталуда. АҚШ Әділет министрлігі.

Фото: IStock

Айыптау қорытындысына сәйкес, 2018 жылдан 2021 жылға дейін Раунд-роктан Авраам Юсуф, Сан-Антониодан Меган Иньянг, Раунд-роктан Кристофер Эдуардо, Нашвиллден Кристофер Эдуардо, Теннесси штатындағы Нэшвиллден Кристиан Матурин, Сан-Антониодағы Диллон Анози, Остиндік Бабаджиде Огунбанжо және Хьюустондық Айдын Мамедов. бухгалтерлер мен салық төлеушілердің ұрланған жеке куәліктерін пайдалана отырып, салықты жалған қайтару мақсатында сөз байласуға қатысқан. Олар IRS-тен 371 миллион доллардан астам талап етіп, кем дегенде 111 жалған салық декларациясын тапсырды.

Юсуф Эдуардо, Матурин, Аноцзи, Огунбанжо және Мамедовты жалдап, оларға схемада қолдануға болатын мекенжайларды беруді бұйырды. Содан кейін Юсуф және басқалары салық төлеушілерге және олардың нақты салық агенттеріне қатысты ұрланған ақпаратты пайдаланып, өзін бірнеше салық төлеушілердің уәкілетті агенттері ретінде көрсетіп, IRS-те тіркелді деген болжам бар. Содан кейін қастандық жасаушылар IRS-тен салық төлеушілердің тіркелген мекенжайларын өзгертуді және олардың салық мәліметтерін, соның ішінде шот бойынша үзінді көшірмелерді және жалақы туралы есептерді конспираторлар бақылайтын мекенжайларға жіберуді сұрады. Содан кейін олар бұл ақпаратты жалған ақшаны қайтаруды талап ететін салық декларацияларын электронды түрде тапсыру үшін пайдаланды деген болжам бар. Кейбір салық төлеушілерге салық қайтаруларын бермес бұрын, IRS Жауапкерлер бақылайтын мекенжайларға тексеру хаттарын жіберді, ал жауапкерлер мен салық төлеушілер ретінде кейіп танытатын басқалар IRS-ке қайтаруды қайтаруды тапсырды.

Тақырып бойынша: 80-ші жылдардағы ескі алаяқтық қайта оралды: алаяқтар чектерді ұрлап, шоттардан мыңдаған долларды ұрлайды.

Сондай-ақ айыптау қорытындысында Юсуф, Иньянг, Эдуардо, Анози, Огунбанжо және Мамедов жалған ақшаны қайтару үшін пайдаланылуы тиіс алдын ала төленген дебеттік карталарды алғаны айтылған. Қайтару алдын ала төленген дебеттік карталарға аударылғаннан кейін олар ақшаны жылыстады. Юсуф және басқалары алдын ала төленген дебеттік карталар мен ақша аударымдарын аукционда дизайнерлік киімдер, үй жөндеуге арналған керек-жарақтар мен пайдаланылған көліктер сатып алу үшін пайдаланған деген болжам бар. Айыптау қорытындысында барлық айыпталушылардың заңсыз табыстардағы үлесі ретінде жалған ақшаны қайтару арқылы сатып алынған ақша аударымдарын ұстағандары немесе алғандары айтылған.

Мақала ұнады ма? Қолдау Форум күні!?

Айыптау қорытындысы бойынша әрбір сотталушыға пошталық алаяқтық, пошта және сым арқылы алаяқтық жасау үшін сөз байласу, жеке басын ауырлататын ұрлық, ақшаны жылыстату және қол жеткізу құрылғыларына қатысты алаяқтық сияқты әртүрлі қылмыстар үшін айып тағылған. Егер олар кінәлі деп танылса, олар пошта және сым алаяқтығы және аталған алаяқтық жасау үшін алдын ала сөз байласу үшін ең көп дегенде 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, ақшаны жылыстату үшін 20 жыл, қол жеткізу құрылғысына алаяқтық үшін 10 жыл және жеке басын ауырлататын ұрлық үшін екі жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. .

Кез келген бас бостандығынан айыру мерзімінен басқа, айыпталушылардың әрқайсысы бақылаумен босатылуы, ақшалай айыппұлдар мен тәркіленуі мүмкін. Федералды округтік соттың судьясы үкімді АҚШ-тың үкім шығару жөніндегі нұсқауларын және басқа заңды факторларды қарастырғаннан кейін шығарады.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Алма өмірі туралы пайдалы кеңестер - бәрін оқы Форум күні жаңа Йорк.

Бұл туралы Әділет департаментінің Салық департаментінің Бас прокуроры көмекшісі орынбасарының міндетін атқарушы Стюарт Голдберг және Техастың Батыс округі бойынша АҚШ прокуроры Джейме Эспарза мәлімдеді.

Форум күнін де оқыңыз:

Мексикадан АҚШ-қа келген украиндықтарға Америкада тағы бір жыл қалуға рұқсат етіледі

Қуанышты жұмыс: ең аз күйзеліске ұшырайтын және жақсы жалақысы бар 37 жұмыс

Сүтті тұрақты тұтыну Паркинсон ауруын тудыруы мүмкін: бұл өнімді қалай ауыстыруға болады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.