Бұрынғы заңгер Трамптың қаржылық алаяқтық әрекеті. Мүмкіндігінше егжей-тегжейлі

АҚШ президенті Дональд Трамптың бұрынғы адвокаты Майкл Коэн банктік, салық және қаржы заңнамаларын, сондай-ақ сайлау туралы заңдарды бұзғаны үшін кінәсін мойындады.

Сурет: YouTube / Washington Post скриншоты

Бұған дейін Коэн тергеумен келісіп, ФБР агенттеріне тапсырды, содан кейін оны Нью-Йорктегі Манхэттен сотына апарды, онда ол бірнеше эпизодтарды мойындады, деп жазады BBC.

Атап айтқанда, Коэн ант бойынша екі әйелге өз клиентінің үнсіздігі үшін төлегенін айтты.

Коэн порножұлдыз Сторми Дэниэлске 10 жылдан астам бұрын Дональд Трамппен жыныстық қатынасқа түскені туралы үндемеу үшін ақша төлегені туралы тергеудің нысанасы болып табылады. Коэн бұған дейін Трамптың өтініші бойынша Дэниэлске ақша төлегенін мойындаған.

Трамп бұған дейін Коэннің 130 жылғы сайлаудан бұрын порно актриса Сторми Дэниэлстің үндемеуі үшін төлеген 2016 мың доллар туралы ештеңе білмейтінін мәлімдеген болатын.

Порнстар 2006 жылы миллиардермен қарым-қатынас орнатқан деп мәлімдейді Мелания Трамп өзінің ұлы Барронды дүниеге әкелгеннен кейін көп ұзамай. Даниэлстің айтуынша, байланыс бірнеше айға созылған.

Коэн мен Трамп 10 жылдан астам уақыт бірге жұмыс істеді. Коэнді миллиардерлердің жеке адвокаты деп атады, ол өз атынан түрлі қақтығыстарды шешіп, бастығының өтініштерін орындады.

Келесіде Коэннің алаяқтықтың қай эпизодтарын мойындағаны туралы егжей-тегжейлі әңгіме.

Такси, жылжымайтын мүлік және Биркин сөмкесі

Бұрынғы президенттің адвокаты 2012 жылдан 2016 жылға дейін салық төлеуден жалтару схемасына қатысуға рұқсат берген. Осы уақыт аралығында Коэн Чикагодағы такси операторына берген жеке несиелерінен 2,4 миллион доллардан астам табыс тапты, ол адвокаттан лицензия алу үшін жалдады.

Коэн салық декларациясын толтыру кезінде бұл түсімдер туралы үндемеді. Ол сонымен бірге көлік лицензияларын пайдаланған Нью-Йорктегі такси операторынан 1,3 миллион долларды жасырған.

Олар оған 870 мың доллар бонус түрінде және лицензияны пайдаланғаны үшін пайда түрінде төленді. Түскен қаражатты жасыру үшін Коэн экспортқа лицензиясы бар компаниялардың шоттарында емес, жеке-жеке табыс табуды талап етті.

2014 жылы Коэн Флорида штатындағы Окала авиациялық қаласынан жылжымайтын мүлік сатып алу бойынша мәміле кезінде брокердің қызметіне 100 мың доллар төледі.

Ол Биркин сөмкелерін сатудағы делдалдың қызметтері үшін 30 мың доллар алды, олардың бағасы 12-ден 300 мың долларға дейін.

Ол сонымен қатар Коэн жылжымайтын мүлік және басқа да жобалар бойынша консультант қызметін көрсеткен компаниядан алған 200 мың долларлық кіріске салық туралы есеп берген жоқ.

Жалпы, Трамптың бұрынғы адвокаты билікке 4 миллион доллар көлеміндегі кіріс туралы есеп беруді «ұмытып» кеткен – бұл сомаға салық 1,4 миллион доллардан сәл артық болар еді.

Банк алаяқтық

2010 жылы Коэн өзіне тиесілі компаниялар арқылы «бірінші банкке» 6,4 миллион долларға кепілдік вексель берді, оның аты іс материалында жарияланбады.

Бір жылдан кейін Коэн таксиге лицензия түрінде кепілдікке қарсы сол банктен 6 миллион долларға жеке несие желісін алды. 2014 жылы Коэн өзінің несие желісін 14 миллион долларға ұлғайтты, осылайша оның экспорттық лицензиясы бар компанияларының міндеттемелері 20 миллион долларға дейін өсті.

2014 жылдың қарашасында Коэн аты аталмаған «бірінші нөмірлі банктен» лицензиялық қарызын Нью-Йорктегі несие серіктестігімен бөліскен аты аталмаған «екінші нөмірлі банктің» көмегімен қайта қаржыландырды. Осылайша ол «бірінші банкке» қарызын өтеп, онымен несие желісін жапты.

2013 жылы Трамптың бұрынғы адвокаты үш банктен Нью-Йорктегі Park Avenue-ден пәтер сатып алу үшін несие сұрады, бұл өтініште 6,4 миллион көлеміндегі несие туралы айтпай-ақ, One One-дан 14 миллион долларлық несиені көрсетті.

2015 жылдың ақпанында аты аталмаған «үшінші нөмірлі банктен» қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін Коэн 8,5 миллион долларлық жазғы үй сатып алу үшін несие алды, тағы да 14 миллион долларлық несие желісін жасырды.

Сурет: Депозитфоталар

«Үшінші банк» бір уақытта Коэннен қаржылық есеп алды, оны «екінші банкке» жіберді, онда миллион долларлық несие желісі көрсетілген және оны пайдалану және оның ашылу фактісі туралы сұрады. .

Өз кезегінде Трамптың бұрынғы адвокаты 14 миллиондық несие желісінің қол жетімсіз екенін білдіріп, сөзсіз жауып тастайтынын мәлімдеді. Тергеу мәліметтері бойынша, Коэн оны толығымен пайдаланып, шектен асып кеткен.

Үшінші банк өз кезегінде несие желісін жабуды талап етті, ал Коэн қаржы институтына желі 2014 жылдың қараша айының ортасында жабылғанын айтып электрондық хат жіберді.

2015 жылдың желтоқсанында Коэн үйдің жаңа бағасы мен оның бастапқы құны арасындағы айырмашылық үшін несие желісін алу үшін №40 банкке жүгінді, бұл оның байлығын айтарлықтай безендірді - несие өтінімі бойынша ол 14 миллион долларды құрады, ал шамамен XNUMX миллион доллар несие Президенттің бұрынғы заңгері бұл туралы айтпады.

Ол сондай-ақ «екінші банкке» төлеген ай сайынғы 70 2016 доллар төлемдерін көрсетпеді. Коэн бұрын жазбаша түрде несиелік желіге қол тигізбегенін мәлімдегендіктен, банкте оның сөздерінің растығына күмәндануға негіз жоқ және 500 жылдың сәуірінде адвокат XNUMX XNUMX доллар көлемінде несие алған.

Әйелдер, сайлау науқаны және «президент болған азамат»

Тергеу құжаттарында айыпталушылардан басқа адамдар мен компаниялар әдетте тікелей шақырылмайды, бірақ олар әріптермен және нөмірлермен көрсетіледі.

Төлем құжаттарында 2015 жылдың маусымынан бастап Коэн «Манхэттенде орналасқан және жылжымайтын мүлікке маманданған №XNUMX азаматқа тиесілі компанияда» жұмыс істегені айтылған.

Сурет: facebook.com/WhiteHouse

Ресми түрде ол «кейін Америка Құрама Штаттарының Президенті болған бірінші азаматтың» штаб-пәтерінің мүшесі емес еді, бірақ ол сайлауалды науқан бойынша кеңесші болды, осы қызметте ол теледидарға келді және сайлау штабымен байланысты электрондық пошта мекенжайы болды. .

Айыптау құжаттарында, сонымен қатар, танымал таблоид шығаратын «№1 медиа корпорациясының» басшысы мен төрағасы «бірінші әйел», «екінші нөмірлі әйел» есімдері бар.

Дәл осы корпорация өкілдері №1 азаматтың және ол туыстық қатынаста болған әйелдердің жағымсыз оқиғаларына қатысты жағдайды шешуге өз көмектерін ұсынды. Атап айтқанда, олар ұқсас оқиғаларды табуды, оларға құқық сатып алуды және одан әрі жариялаудан жасыруды ұсынды.

2016 жылдың маусымында модель және актриса, яғни Азамат 1, сайлау науқаны кезінде мұндай оқиғаның ерекше құнды болатынын біле тұра, 1 және 2006 жылдар аралығындағы Азамат 2007-ге деген сүйіспеншілігінің тарихын сатуға тырысты.

Ол тіпті адвокатты (сот құжаттарында - «бірінші заңгер») жалдады, ол медиа корпорация өкілдерімен байланысып, клиентінің ашуын сатып алуды ұсынды. Өз кезегінде олар Коэнді ықтимал мәміле туралы хабардар етті және ол барлық шығындарды өтеуге уәде берді, содан кейін корпорация сатып алу туралы келіссөздерді бастады.

2016 жылдың тамызында «Әйел 1» хикаясының құқықтарын және оның «сол кезде үйленген кез келген еркекпен» қарым-қатынасын 150 100 долларға сату туралы келісімге қол жеткізілді және оның фотосын журналдың екі мұқабасына жариялауға және кем дегенде жариялауға уәде берді. Ол жеке мақұлдаған XNUMX мақала.

Коэннің өзі және басқа партиялардың өкілдерінің айтуынша, мәміленің негізгі мақсаты сайлау науқаны кезінде шу шығармау үшін оқиғаны көпшіліктен жасыру болған.

2016 жылдың тамыз айының соңы мен қыркүйек айының басында Коэн мен медиакорпорация басшысы «Әйел-125» мен корпорация арасындағы ақпаратты жарияламау туралы келісімді төлеу үшін 1 мың доллар алуға келісті.

Бұрынғы Трамптың адвокаты мәмілені аяқтау үшін «Resolution Consultants» ЖШС деп аталатын мылтық компаниясын құрды. 2016 жылдың қазан айында келісімге қол қойылғаннан кейін, бірақ Коэн 125 мың долларды аудармас бұрын, компания басшысы оған ешқандай келісім болмайтынын және келісімшартты бұзуы керек екенін хабарлады.

8 жылдың 2016 қазанында Woman 2 агенті медиакорпорацияның өкіліне оның клиенті бірқатар ашық мәлімдемелер жасап, баспасөзге оның 1-азаматпен тығыз қарым-қатынаста болғанын айтқысы келетінін айтты. Компания өкілдері Коэн мен «Әйел 2» заңгерін бірден бір-біріне таныстырды, олар үнсіз қалу және жария етпеу туралы құжатқа қол қою үшін 130 мың долларға келісімге келді.

Коэн бірден келісімге қол қойып, Woman 2-ге төлем жасамады, содан кейін 25 қазанда, тіпті мәміле аяқталмай тұрып, оның адвокаты медиакорпорация өкіліне оның клиенті басқа басылыммен келісім-шартқа отыруға дайын екенін хабарлады. әңгіме жалпыға ортақ. Медиакомпанияның өкілі бұл туралы Коэнге дереу хабарлады, ол келісімге келісті және актрисаның адвокатын шақырды.

Бұл операцияны жүзеге асыру үшін Коэн басқа компанияны құрды - Essential Consultants LLC және оның атынан «үшінші банктегі» сол несиелік желіден 131 мың доллар сомасында қызметтерді төлеуге өтініш жасады. жазғы үй.

Келесі күні таңертең ол банкке келіп, актрисаның адвокатының шотына Essential Consultants LLC атынан аударым жіберді. Төлемнің мақсаты «алдын ала адвокаттық төлемді» көрсетті. 1 жылдың 2016 қарашасында Коэн актрисаның адвокатынан жария етпеу туралы қол қойылған келісім мен келісімге қосымша хат алды.

Коэнмен келіскен тергеу мәліметінше, ол бұл мәмілелер мен төлемдерді 2016 жылғы президенттік сайлаудың барысына әсер ету үшін жасаған. Ол өз әрекеттерін сайлау штабының бірнеше мүшелерімен үйлестірді және осыған байланысты жиналыстар өткізді және телефон қоңырауларын шалды. Оның іс-әрекеттерінің нәтижесінде сайлау науқанының соңына дейін бірде-бір әйел баспасөзге шықпады.

Сайлауға әсер етіңіз

2017 жылдың қаңтарында Коэн Манхэттендегі жылжымайтын мүлік компаниясына Essential Consultants LLC компаниясынан 130 35 долларға және XNUMX доллар ақша аударымы комиссиясына банк үзінділерін беру арқылы сайлауға байланысты шығындарды өтеуді сұрады.

«Техникалық қызметтер» үшін 50 XNUMX АҚШ долларына бөлек түбіртек қолмен жазылған.

Құжаттарды алғаннан кейін Манхэттен компаниясының басшылығы таза табысты салық салынатын сомаға аударып, оны 360 мың долларға айналдырды, сондай-ақ осы сомаға 60 мың сыйлықақыны қосты.

Осылайша, Коэнге 420 мың доллар төлеуге тура келді - Манхэттен компаниясы басшылығының талабы бойынша, оған бір жыл бойына 35 мың доллар көлемінде ай сайынғы төлемдерді аудару арқылы.

Федералды сайлау науқаны туралы заңға сәйкес, кез-келген президенттікке үміткерге жеке қайырмалдық, оның ішінде немесе оның саяси комитетімен келісілген шығындар бүкіл сайлау науқаны үшін 2700 доллардан аспауы керек.

Кандидаттар мен олардың комитеттері азаматтардан осы сомадан жоғары қайырымдылықты қабылдауға құқылы емес. Корпорацияларға президенттікке үміткерлерге тікелей қайырымдылық жасауға тыйым салынады, бұл тыйым олардың кандидаттармен немесе оның штаб-пәтерімен байланысты шығындарына да қатысты.

Сот барысында Майкл Коэн судьяға оның әйелдерге төлейтін төлемдері «кандидаттың келісімі мен басшылығымен» жасалғанын айтты. Ол «сайлауға әсер ету үшін осындай мінез-құлықтың бір бөлігі болғанын» ашық мойындады.

Ашық дереккөздерге сүйенсек, тергеушілер сипаттаған және Коэн растаған мәліметтер Playboy журналының бұрынғы моделі Карен МакДугал мен порно актриса Сторми Дэниелдің оқиғаларын сипаттайды. Екеуі де Дональд Трамппен жақын қарым-қатынас жариялады. АҚШ президенті оларды мүлдем жоққа шығарады.

McDougal сонымен қатар жеке медиакорпорацияны атады - AMI, ол National Enquirer журналына иелік етеді, оның басшысы Дэвид Пекер, ашық дереккөздерге сәйкес, Дональд Трамптың бұрыннан досы.

2016 жылы бұрын Манхэттенде орналасқан жылжымайтын мүлік компаниясын иеленген Дональд Трамп Америка Құрама Штаттарының президенті болып сайланды.

Ары қарай не?

Майкл Коэннің тергеумен айналысуы басқа адамдарға қатысты тергеушілермен ынтымақтастық туралы уәде бермейді.

Трамптың бұрынғы адвокаты салық төлеуден жалтарғаны үшін бес жылға, үкімет сақтандырған депозиттері бар банкке өтірік айтқаны үшін 30 жылға, заңсыз корпоративтік қайырымдылықтары үшін бес жылға және сайлау науқанына заңсыз жарна жасағаны үшін тағы бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Жалпы алғанда, ол 45 жылын темір тордың артында өткізе алады.

Коэнді әйелі мен аты-жөні айтылмай қалған басқа ер адам 500 мың доллар кепілмен босатты.

Ол сондай-ақ төлқұжатын және қаруын тапсырды - сот оған Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерге шығуға тыйым салды. АҚШ президентінің бұрынғы адвокаты 12 желтоқсанда таңғы сағат 11-де түрмеде болады деп күтілуде.

Форум күнін де оқыңыз:

Жер шарындағы ең бай адамды қандай бизнес сәтсіздіктері бастан кешірді

Орыс князі ретінде суреттелген жетім мультимиллионер болды

АҚШ-тағы ең бай адамдарды қорғау қанша тұрады және бұл ақша не үшін жұмсалады?

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.