სომეხს შეერთებულ შტატებში 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს საბანკო თაღლითობისთვის 1,7 მილიონი დოლარის ოდენობით.

სომხური წარმოშობის კალიფორნიის მცხოვრებს 19 სექტემბერს 6 წელზე მეტი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ჩეკისა და პასპორტის თაღლითობის ორგანიზებისთვის. მან მსხვილ ბანკებს 1,7 მილიონი დოლარი მოატყუა, იუწყება აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი.

ფოტო: IStock

ჩეკების თაღლითობის სქემის ლიდერი და შემსრულებელი, რომელიც მეუღლესთან და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად შეთქმულებას აწყობდა მსხვილი ბანკების 1,7 მილიონ დოლარზე მეტის მოტყუებისთვის, მიესაჯა 81 თვით თავისუფლების აღკვეთა.

2021 წლის აპრილში, არა მალხასიანმა, 52 წლის ვინნეტკამ, აღიარა დამნაშავე საბანკო თაღლითობაში და პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში.

On სათაური: 'ამერიკის დიდი დედა': უკრაინელის ისტორია, რომელიც გახდა შეერთებული შტატების სიამაყე

2015 წლის მაისიდან 2017 წლის სექტემბრამდე მალხასიანმა და მისმა თანამზრახველებმა მიიღეს წვდომა სხვა პირებზე გაცემულ სომხურ პასპორტებზე. მათ ჩასვეს ფოტოები და იყენებდნენ ამ ყალბ პასპორტებს სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მისაღებად და საბანკო ანგარიშების გასახსნელად. მათ ეს ყველაფერი სჭირდებოდათ, რათა შემდეგ ანგარიშზე ყალბი ჩეკებით ფულის ჩარიცხვა შეეძლოთ. ამის შემდეგ თანხა სწრაფად ამოიღეს.

ისინი იყენებდნენ საბანკო წესებს, რაც მათ საშუალებას აძლევდა გადაეტანათ ფული ერთი ანგარიშიდან მეორეზე და შემდეგ დაუყოვნებლივ ამოეღოთ თანხები ბანკომატებიდან კაზინოებში ლას-ვეგასში და სხვა მდებარეობებში, სანამ ჩეკები გაბრუნდებოდა.

მთლიანობაში მალხასიანმა და მისმა თანამზრახველებმა ყალბი სომხური პასპორტები 331-ჯერ გამოიყენეს და Bank of America-დან უკანონოდ მიიღეს 1 304 307 დოლარი.

მოგწონთ სტატია? მხარდაჭერა ForumDaily!?

სხვა სქემით, 2017 წლის აპრილიდან 2019 წლის მაისამდე, მალხასიანმა შეთქმულება მოახდინა თავის ძმასთან, 41 წლის სმბატ ხეჩუმიანთან, ჩრდილოეთ ჰოლივუდიდან. ერთ-ერთმა მათგანმა გახსნა ანგარიში Wells Fargo-ში მოპარული სომხური პასპორტის გამოყენებით, ჩარიცხა თაღლითური ჩეკები ანგარიშზე და შემდეგ გამოიტანა თანხა ანგარიშიდან ლას-ვეგასის კაზინოში ბანკომატების მეშვეობით. Wells Fargo-მ 401 დოლარის ზარალი განიცადა.

2021 წლის ოქტომბერში ხეჩუმიანმა დანაშაული აღიარა საბანკო თაღლითობისა და პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში. ჩადენილი დანაშაულისთვის ის ორწლიან პატიმრობას იხდის.

შეიძლება დაგაინტერესოთ: ნიუ იორკის მთავარი სიახლეები, ჩვენი ემიგრანტების ისტორიები და სასარგებლო რჩევები დიდ ვაშლში ცხოვრების შესახებ - წაიკითხეთ ეს ყველაფერი ForumDaily-ზე ახალი იორკი.

49 წლის სვეტა ხეჩუმიანმა ვინნეტკამ, მალხასიანის ცოლმა და სმბატის დის, 2021 წლის აპრილში აღიარა დანაშაული ბანკის თაღლითობისა და პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში შეთქმულებაში. მისი სასამართლო სხდომა 3 ნოემბერს არის ჩანიშნული.

მთლიანობაში, პროკურორებმა ამ საქმეზე ბრალის აღიარება ცხრა პირისგან მიიღო.

ასევე წაიკითხეთ ფორუმზე:

მაიმუნები, რომელთა ტვინში ჩაუნერგეს Neuralink-ის ჩიპი, დაიღუპნენ საშინელი აგონიით: მაგრამ ელონ მასკი ჯერ კიდევ მზადაა გადავიდეს ადამიანებზე გამოცდებზე.

რუსულმა სახელმწიფო არხმა დააანონსა ტაკერ კარლსონის შოუ: თავად წამყვანი ყველაფერს უარყოფს

კენტუკელი კაცი ფუტკრების ჯგუფმა სასიკვდილოდ უკბინა

გსურთ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები აშშ-ში ცხოვრებისა და ამერიკაში იმიგრაციის შესახებ? - მხარი დაგვიჭირეთ შემოწირულობა! ასევე გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი Facebook. აირჩიეთ „პრიორიტეტი ჩვენებაში“ და ჯერ წაგვიკითხეთ. ასევე, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გამოწერა დეპეშა არხი  და Instagram- იქ ბევრი საინტერესო რამ არის. და შეუერთდი ათასობით მკითხველს ფორუმი დღევანდელი ნიუ – იორკი — იქ ნახავთ უამრავ საინტერესო და პოზიტიურ ინფორმაციას მეტროპოლიის ცხოვრების შესახებ.