Kaliforniyalik advokat 50 million dollarga yashil karta firibgarligini tan oldi

Foto: Depositphotos

Los-Anjelesdagi (Kaliforniya) 35 yoshli advokat Viktoriya Chan vizalarni soxtalashtirishda aybdor deb topdi, natijada u yashil kartalarni olishni istagan badavlat xitoylik investorlardan 50 million dollardan ko'proq mablag 'oldi.

Endi unga firibgarlik va pul yuvish ayblovlari bilan 45 yilgacha qamoq jazosi tahdid qilinmoqda, deb yozadi Fox News.

Advokat Viktoriya Chan va uning otasi Tat Chan shunday biznes yuritadilar Kaliforniya investitsiya immigratsiyasi fondi va yuzdan ortiq xitoylik sarmoyadorlardan pul olib, ularning ko'plariga chet ellik investorlarning AQShga ko'chib o'tishiga yordam beradigan EB-5 viza dasturi orqali AQSh fuqaroligini olish kartasini olishga yordam berishdi.

Yashil kartani olish huquqiga ega bo'lish uchun xorijiy fuqarolar Amerika iqtisodiyotiga kamida 500 ming dollar sarmoya kiritishlari kerak.

Tergovga ko'ra, ushbu sxema ishtirokchilari 100 dan ortiq Xitoy fuqarolarini 50 million dollardan ko'proq mablag 'kiritishga ishontirishdi в Kaliforniya investitsiya immigratsiyasi fondi (CIIF)), ularga viza va'da qilib.

"Amerika biznesiga qonuniy ravishda sarmoya kiritish o'rniga, CIIF yoki EB-5 investorlariga mablag'larni qaytarib berdi, EB-5 investorlarining arizalari ko'rib chiqilmoqda, bu EB-5 dasturiga to'g'ridan-to'g'ri zid keladi yoki shaxsiy xarajatlarni millionlab dollarni o'g'irladi. , shu jumladan, bir million dollarga uy sotib olish uchun ”, - deyiladi tergovda.

Bunday sxema ko'plab sarmoyadorlarning vizalarini nohaq olishlariga olib keldi, chunki mablag'lar AQSh iqtisodiyotining rivojlanishiga ketmadi, balki ularga qaytarildi yoki o'g'irlandi.

Chan 130 ga yaqin yashil kartochka uchun ariza topshirganini tan oldi va buning evaziga sarmoyadorlar yangi ish joylari yaratish loyihalarini yaratishga va'da berishdi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, bunday loyihalar yaratilmagan va shunga muvofiq yangi ish joylari yaratilmagan.

Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari xodimlari Green Card-ga murojaat qilganlarning ba'zilari ismlari Xitoydagi "eng ko'p qidirilayotgan 100 ta" jinoyatchilar ro'yxatiga kiritilgan jinoyatchilar ekanligini aniqladilar.

Chan buni tan oldi u o'zi uchun turar-joy sotib olish uchun 25 million dollarga yaqin investitsiya pulini ishlatgan, tergov biz Janubiy Kaliforniyadagi 8 ta mulk haqida gapirayotganimizni aniqladi. Advokatning so'zlariga ko'ra, u shuningdek pulning bir qismini investorlarga qaytarib bergan.

Tergov ko'chmas mulkni sotib olish pullarni yuvish usuli bo'lganiga ishonadi va shuning uchun uni musodara qilishni talab qiladi.

Da'volarda har biri 8 million dollardan 3 million dollargacha bo'lgan 7,7 ta bino - tijorat va uy-joy ko'chmas mulkini musodara qilish talab qilinadi. Olingan mulkning umumiy qiymati qariyb 25 million dollarni tashkil etadi.

Shuningdek ForumDaily-da o'qing:

Yashil kartaga murojaat qilishda eng ko'p uchraydigan o'nta xato

Qanday qilib yashil kartalarni yutib oldik, yutqazdik va yana oldik

Green Card lotereyasida vositachilar qurboni bo'lishdan qanday qochish kerak

Trump davridagi siyosiy boshpana

AQShdagi hayot va Amerikaga immigratsiya haqida muhimroq va qiziqarli yangiliklarni xohlaysizmi? — bizni qo'llab quvvatlang ehson qiling! Shuningdek, bizning sahifamizga obuna bo'ling Facebook. "Displeydagi ustuvorlik" opsiyasini tanlang va avval bizni o'qing. Shuningdek, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang Telegram kanali  va Instagram- u erda juda ko'p qiziqarli narsalar bor. Va minglab o'quvchilarga qo'shiling ForumDaily Nyu-York — u yerda siz metropoldagi hayot haqida juda ko‘p qiziqarli va ijobiy ma’lumotlarni topasiz.