Сот АҚШ-та 4,5 миллион доллар алаяқтық ісінде ұсталған барлық ресейліктердің есімдерін жариялады

25 айыпталушыға Манхэттендегі федералды сот бірнеше миллион долларды алаяқтық және ақшаны жылыстату схемасын пайдаланды деп айып тағуда. Қаскүнемдер жалған авто сату туралы хабарландыруларды жариялап, бүкіл ел бойынша құрбан болғандарды 4,5 миллион доллардан асты.

Сурет: Депозитфоталар

Джеффри Берман, Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорктің Оңтүстік округінің адвокаты және Федералды тергеу бюросының («FBI») Нью-Йорк далалық кеңсесі директорының көмекшісі Уильям Ф. Свини, Эльина Диора Ашироваға айыптау актісінің ашылғанын хабарлады. Багира-Пура, Кирилл Дедусев, Роман Элиозашвили, Сарқан Имамвердиев, Михаил Инадзе, Азиза Ялолова, Эльвин Джавадзаде, Игорь Калиничев («Ирвин Калиничев»), Теңіз Хукиашвили, Елена Кудайбергенова, Мишель Лавинский Гуиди Станис «Ирный»), Алексей Ливадный, Дурра Мехдиева, Михаил Морозов, Елизавета Назина, Гоча Папошвили, Матиссе Пуке, Кетеван Сепиашвили, Александр Стариков, Игорь Стасовский, Николай Тупикин, Карлис Витолс және Мелвут Язичи ақша төлеу үшін қастандық жасады « АҚШ әділет департаменті.

Бұл іс бойынша он бір айыпталушы бүгін Нью-Йоркте қамауға алынды және оларды Манхэттен федералды сотында АҚШ магистратурасының судьясы Джеймс Л. Котт ұсынып, жауапқа тартатын болады. Багир-Пур бүгін таңертең Майамиде қамауға алынды, ол сотта кейінірек пайда болады. Теңіз Хухиашвили АҚШ-тың Флорида штатындағы Алачуа округінде, Пуке және Витолс штатында Чарлевойс округінде, Мичиган штатында айып тағылып жатыр. Үшеуі де федералды бақылауға өтеді. Дедусев, Элиозашвили, Құдайбергенова, Лисицки, Ливадный, Морозов, Стариков және Тупикин көп жағдайда қалады. Бұл іс Америка Құрама Штаттарының округ судьясы Джордж Б. Дэниелске жолданды.

Джеффри Берман, адвокат: «Сотталушылар жалған жалған схемаға қатысып, нақты заңды сатушылар орналастырған жарнамаларға ұқсас жасалған жалған ғаламтор жарнамаларына жауап берген жәбірленушілердің іздерін іздеді. Содан кейін айыпталушылар жәбірленушілерден төлемдер алу, ақшаны алу және оларды елден шығару үшін ондаған қабық компанияларын құрған деп болжайды. ФБР-нің қажырлы еңбегінің арқасында бұл айыпталушылар сот алдында жауап береді ».

ФБР директорының көмекшісі Уильям Ф. Свиний: «Олардың автокөлік дилерлерімен заңды бизнес жүргізіп жатқандығына сенімді бола отырып, схема нәтижесінде зардап шеккендер 4 миллионнан астам доллардан айырылды. Бүгінгі айтылған айыптаулар көрсеткендей, ФБР құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен, олардың жабылуының күрделілігіне қарамастан, екіұштылықты анықтауға тырысуда.

2016 жылдың қарашасынан 2018 жылдың шілдесіне дейін сотталушылар алаяқтықтың ірі көлемін қолданды. Олар заңды автокөлік сатушылар болып көрінді, болжалды сатып алынған автомобильдер үшін төлем жасау үшін құрбандарды алдап, бүкіл елдегі банктерден қаражат алып, бақылауды болдырмауға тырысып, АҚШ-тан тыс жерлерде ақша жұмсамады.

Сурет: Депозитфоталар

Мұның бәрі қалай жұмыс жасады?

Біріншіден, қастандық жасаушылар автокөлік дилерлері мен жинаушылар ретінде шығып, танымал интернет-аукциондарда және сауда орындарында классикалық машиналарды сатамыз деп мәлімдеді. Хабарландыруларға жауап берген құрбандар схемадағы жеке қатысушыны дәлелдеді. Зардап шеккендер мен қастандық жасаушылар бағаны, алғашқы төлемдер мен тасымалдау шығындарын қосқанда келісімге келген соң, зардап шеккендер болжамды автокөлік компанияларына жіберілді. Бұл компаниялар төлемдерді қабылдауға және сатып алынған автомобильдерді тасымалдауға мәжбүр болды.

Компаниялар жәбірленушіні сендіру үшін алаяқтар құрған «алдыңғы» корпорациялар болды. Олар жәбірленушіден ақша аударуды күтіп, корпоративтік шоттар құрып, бақылап отырды. Содан кейін жауапкерлер алған ақшаны жылыстату үшін банктерге барады, көбінесе төлем алынған күні.
Айыпталушылар бір күнде бірнеше төлем жасағаннан кейін банктің әртүрлі бөлімшелерінен ақша жинап, әр соманы банк байқамайтын және алаяқтық туралы құзырлы органдарға хабарламайтын санмен шектеген.

Содан кейін қаскүнемдер АҚШ-тан тыс жерлерде Шығыс Еуропадағы айыпталушылардың көпшілігі келген елдерге қаражат жіберді. Жәбірленушілер ешқашан өздері сатып алған тауарларын ала алмады, олардың көпшілігі ақшаны қайтара алмады немесе ешқашан нақты сатылмайтын көліктерге несие беруге мәжбүр болды.

Сотталушылардың әрқайсысына алаяқтық жасады деген ниетпен 30 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, сондай-ақ 20 жыл бас бостандығынан айыру арқылы ақшаны жылыстату бойынша айып тағылды. Бұл жағдайда ең жоғарғы жазаны Конгресс тағайындайды және тек ақпараттық мақсаттар үшін беріледі, өйткені сот үкімін судья анықтайды. Төмендегі кестеде әр респонденттің аты, жасы, азаматтығы және тұрғылықты жері көрсетілген.

Сурет: Депозитфоталар

Берман ФБР, Кеден және Шекара қызметі, Нью-Йорк полиция департаменті, АҚШ иммиграциясы және кедендік полициясының ерекше тергеу жұмыстарын жоғары бағалады.

Егер сіз осы қылмыстың, оның ішінде қалпына келтіруге құқығы бар жәбірленушілердің болуы мүмкін деп ойласаңыз және құқық қорғау органдарына ақпарат бергіңіз келсе және / немесе кейінгі оқиғалар туралы хабарлама алғыңыз келсе, прокуратураның телефондары арқылы құрбан болғандар / куәлар бөліміне хабарласыңыз. Америка Құрама Штаттары Нью-Йорктың Оңтүстік ауданы: (866) 874-8900. Қосымша ақпарат бар. сілтемені алыңыз.

Айыптауды жалпы қылмыс басқармасы қарайды. Адвокаттар Джеффри С. Коффман, Тейн Врен және Мэтью Дж. Хэллман сотталушылар болып табылады.

Сот айыпталушының кінәсі заңмен дәлелденбейінше, кінәсіз деп есептелетінін тағы да қайталайды. Жоғарыда және төменде айтылғандардың барлығы мәлімдеме ретінде қарастырылуы керек.

Бұған дейін біз АҚШ-та шілде айының соңында жазған болатынбыз 25 адамнан тұратын топты ұстадыолардың ішінде бұрынғы КСРО елдерінен келген иммигранттардың көпшілігі автокөлік алаяқтығына күдіктелген. Алаяқтар автокөлік сатушылар мен жинаушылар болып көрінді және танымал аукциондарда және арнайы сайттарда сатылатын классикалық автомобильдерді жарнамалайды.

Сурет: Депозитфоталар

ҚР СІМ Құрама Штаттарда ұсталды деп жариялады Қазақстанның үш азаматыаса ірі мөлшерде алаяқтық жасады деп айыпталғандар: 1994, 1991 және 1970 ж.т. Екі қамауда, 1970 жылы біреуі денсаулығына байланысты кепілмен босатылды.

Бүгін АҚШ әділет министрлігі төрт орыстың атын атадыірі алаяқтық іс бойынша ұсталды. Ресейдегі АҚШ елшілігі нақтылау үшін Мемлекеттік департаментпен байланысқа шықты. Ұсталғандардың бесеуінің есімдері, олардың ішінде кем дегенде төрт ресейлік - Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин және Кирилл Дедусев бар, деп хабарлайды РИА Новости АҚШ әділет департаментінің өкілі Николь Навас Оксманға сілтеме жасап. Оның айтуынша, Суверин 30 шілдеде Бостон, Лисицкий, Ливадный және Тупикинде 1 тамызда, ал келесі күні Дедусевте ұсталған. Ресейдегі АҚШ-тағы елшілік ФБР-нің Ресей азаматтарын ұстауының жағдайын мұқият қадағалап отыр, деп хабарлайды дипломатиялық миссия Facebook-тегі ресми парақшасында.

Форум күнін де оқыңыз:

ХХІ ғасырдағы 'Робин Гудс': украиналық хакерлердің 1 миллиард долларды қалай ұрлап, Трампты ашуландырғаны

Қиялдағы үйленуден депортацияға дейін: АҚШ-тағы басты орыс мафиясының жолы

Грузин билігі қалай банды жинады және Нью-Йорктегі ең ықпалды орыс болды

Өзбекстанда алаяқтар жасанды жасыл картасы бар қалыңдықты 7000 мың долларға «сатпақ» болды.

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.