АҚШ-тың ішкі кіріс қызметі ресейлік олигархқа айып тағып отыр: ол түрмеде отыр

АҚШ билігі Лондонда ұсталған ресейлік банкир Олег Тинковты жалған салық ақпаратын ұсынды деп айыптайды. Енді ол алты жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін, деп хабарлайды АҚШ әділет департаменті РИА Новости.

Сурет: Shutterstock

Тинковқа қарсы айыптау екі баптан тұрады, оның әрқайсысы бойынша үш жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ банкир «қадағалануда» болады және залал мен айыппұлдарды төлеуге міндетті болуы мүмкін.

«Ол сондай-ақ бақылаумен босатылады, залал және ақшалай айыппұлдар күтіп тұр», - делінген хабарламада.

Айыптау Калифорнияның Солтүстік округтік сотына 2019 жылдың қыркүйегінде жіберілді, бірақ дәл қазір ол анықталды.

Тақырып бойынша: Ресейлік миллиардер IRS қамауға алынбауы үшін 25,5 миллион доллар кепілдік төледі

Айыптау актісіне сәйкес, 1996 жылы АҚШ азаматтығын алған Тинков, штаб-пәтері Ресейде орналасқан TCS (Tinkoff Credit Systems) құрды. 2013 жылдың қазанына дейін ол өзінің акциясының көп бөлігін Британияның Виргин аралдарындағы үш ұйым арқылы жанама түрде иеленді. 27 жылдың 2013 қазанындағы жағдай бойынша, АҚШ әділет министрлігінің мәліметі бойынша, Ресейдің иелігінде тұрған барлық акциялардың нарықтық құны миллиард доллардан асады. Келесі күні ол Америка азаматтығынан шықты.

АҚШ заңы бойынша, бас тартушының екі миллион доллар немесе одан да көп таза құны бар барлық мүлкі бас тартудың алдындағы күні әділ нарықтық құн бойынша сатылған ретінде қарастырылады («конструктивті сату» деп аталады) және барлық пайда сол жылғы салық, делінген құжатта. Осылайша, салық органдарының мәліметі бойынша, Тинков өзінің акциялары бағаланған барлық сомаға салық төлеуге мәжбүр болды.

Айыптаудың бірінші абзацында Тинков 2013 жылы салық декларациясының дұрыс берілмегені айтылған, онда бір жылдағы табысы 205 мың АҚШ доллары көлемінде көрсетіліп, оның шын мәнінде жоғары екенін түсінді.

«Оның 2013 жылғы салық декларациясында бас тартуға байланысты оның мүлкін конструктивті сатудан түскен табыс немесе кіріс туралы мәлімет жоқ», - делінген пікірде.

Айыптаудың екінші тармағы Тинков азаматтықтан шығу туралы өтінішінде көрсеткен қаржылық ақпаратқа қатысты, онда өтініш беруші шетелге шығарылғанға дейін бес жыл бұрын салық төлейтіндігі туралы хабарлайды. Онда ол азаматтықтан шығу кезінде оның байлығы 300 мың долларға бағаланғаны туралы хабарлады.

«Тинков экспатриация кезінде өзінің байлығы 300 XNUMX доллардан асатынын және азаматтықтан бас тарту туралы өтініште мүліктің тізімін және осы мүлікке қатысты ақпаратты көрсетуі керек екенін білген», - делінген құжатта.

Тақырып бойынша: Сот тыңшылық жасады деп айыпталған ресейлік кәсіпкерді АҚШ-қа экстрадициялау туралы шешім қабылдады

Өткен аптада АҚШ-тың ішкі кірістер қызметі Лондонда Тинькоффке қарсы сот тыңдауларын бастағаны белгілі болды. Дүйсенбі, 2 наурыз күні, кәсіпкер оны ұстауға санкция бергеннен кейін депозит жасады. Компания тыңдауларға жеке тұлға ретінде қатысатынын атап өтті.

Бейсенбі, 5 наурыз күні, Ұлыбритания соты Тинковқа Ресей мен Кипрдің төлқұжаттарын тапсыруға бұйрық бергені белгілі болды.

ForumDaily хабарлағандай:

• Tinkoff Bank өкілі компания бұл туралы дербес ақпарат беріп отырғанын айтты Олег Тинковтың сот отырыстарына қатысуыIRS бастамасымен, «Лондон мен Мәскеудегі көпшілікке жарияланған компанияға қатысты барлық заңды нормаларды ашық түрде сақтау».
• Сонымен бірге, компания өкілі Олег Тинковтың 2013 жылдан бері АҚШ азаматы болмағанын баса айтты.
• TCS Group Holding PLC құрамына Tinkoff Bank, Tinkoff Mobile виртуалды ұялы байланыс операторы, Tinkoff Insurance және Tinkoff Capital басқару компаниясы кіреді.
• Олег Тинков 2006 жылы TCS Group Holding PLC-ті құрды. Forbes оның байлығын 2019 жылы 2,2 миллиард долларға бағалады.Нашардың мәліметінше, Тинков «Ресейдің ең бай 47 бизнесмені» рейтингісінде 200-ші орында тұрған. Ол бұл лауазымға 2019 жылы ең бай ресейлік 43 кәсіпкердің 200-інен түсіп кетті.

Форум күнін де оқыңыз:

Айыппұлдан түрмеге дейін: салық төлемесе, не болады

АҚШ-тың ішкі кірістер қызметі әйгілі ресейлік миллиардермен шағымданады

Банктік және кассалық чектер: қолма-қол ақшаны қалай алу керек, алаяқтықты болдырмау және болдырмау

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.