ფინანსური პირამიდა 150 მილიონ დოლარად: აშშ – ში დააკავეს 90 – იანი წლების ცნობილი რუსი ბიზნესმენი

ჰერმან ლილევალი აშშ-ში დააკავეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ფინანსური პირამიდის ორგანიზატორად მიიჩნევს, რომელმაც Apple– სა და Nike– ში ინვესტიციის საბაბით 150 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. წერს მოტყუებულთა შორის ნიკიტა მიხალკოვი და Rusal– ის ტოპ მენეჯერები RBC.

ფოტო: Shutterstock

ამერიკის ხელისუფლებამ დააკავა Dovgan, Smak და Krasnaya Liniya ბრენდების დამფუძნებელი, რუსი ბიზნესმენი გერმან ლილევალი. ამის შესახებ RBC- ს განუცხადა მის საქმის კურსში მყოფმა ორმა წყარომ. ინფორმაცია ასევე დაადასტურა ინვესტორთა ჯგუფის წარმომადგენელმა, რომლებიც ლილევალს უჩივიან შეერთებულ შტატებში.

რუსეთში ბიზნესმენს ადანაშაულებენ თაღლითობაში (სისხლის სამართლის კოდექსის 159-ე მუხლი); გამომძიებლების აზრით, ლილევალი, რომელიც ფლობდა საინვესტიციო ჰოლდინგს, გაძარცვა მდიდარი კლიენტების სახსრები საბროკერო მომსახურების მიწოდების საფარქვეშ. ლილევალის კონსულტანტებმა კლიენტებს შესთავაზეს ინვესტიცია ჩადონ Apple– ის ან Nike– ის აქციებში, მაგრამ სინამდვილეში ლილევალის გარემოცვამ ფული დახარჯა; დაზარალებულთა აზრით, ჯამური ზიანი შეიძლება 150 მილიონ დოლარამდე იყოს.

დაგვიანებული გამგზავრება და ინტერპოლის მოთხოვნა

ბიზნესმენი ერთ თვეზე მეტია იმყოფება ამერიკის საემიგრაციო ციხეში, თქვა ინვესტორთა ჯგუფის წარმომადგენელმა. ლილევალი შეერთებულ შტატებში 2020 წლის დასაწყისში ესტონური პასპორტით შევიდა, მანამდე ესტონეთში გაყიდა უძრავი ქონება და მანქანა; მას არ ჰქონდა ვიზა და უფლება ჰქონდა ქვეყანაში დარჩენილიყო 90 დღემდე. ამ პერიოდში ფლორიდას სამხრეთ რაიონულმა სასამართლომ განიხილა ინვესტორების სარჩელი ლილევალის წინააღმდეგ; ივნისში მან იგი დააკმაყოფილა და გადაწყვიტა ბიზნესმენისთვის 32 მილიონ დოლარზე მეტი გამოემუშავებინა.

რამდენიმე თვის შემდეგ ლილევალი დააკავეს საიმიგრაციო ხელისუფლებამ. აუდიტის დროს გაირკვა, რომ სასამართლოს შეუსრულებელი გადაწყვეტილების გარდა, არსებობს ცნობა ლილევალის ძებნის შესახებ ინტერპოლის საშუალებით რუსეთიდან, ამიტომ იგი კვლავ დაპატიმრებული რჩება, თქვა მოსარჩელეების ჯგუფის წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობენ ლილევალის ექსტრადირებას. სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის არ არსებობს ხელშეკრულება ექსტრადიციის შესახებ, უფრო მეტიც, ლილევალი, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს რუსეთის მოქალაქეობა, შეერთებულ შტატებში შევიდა, როგორც ესტონეთის მოქალაქე.

RBC- ს კიდევ ერთმა თანამოსაუბრემ, რომელიც იცნობს მის რუსულ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობას, თქვა, რომ ეგორ ზოლკინმა, მოსკოვის ჩრდილო-დასავლეთის რაიონის შინაგან საქმეთა დირექტორის გამომძიებელმა, რომელიც ამ საქმეს ხელმძღვანელობს, იცის ლილევალის დაკავების შესახებ ამერიკაში.

იურისტი დიმიტრი ნიკოლაევი, რომელიც ლილევალის წარმომადგენელი იყო დაპატიმრების პროცესში დაუსწრებლად მოსკოვის ხოროშევსკის სასამართლოში, კომენტარს ვერ გააკეთებს შეერთებულ შტატებში მისი დაკავების, მისი პოზიციის შესახებ ინვესტორთა პრეტენზიებთან დაკავშირებით და რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდების შესახებ. ნიკოლაევის საადვოკატო ბიუროში, RBC- ს აცნობეს, რომ მას ლილევალთან არ ჰქონდა შეთანხმებული რაიმე სახის სამართლებრივი დახმარების შესახებ და რომ ადვოკატმა სასამართლოში თავისი დაცვა გააკეთა ad hoc საფუძველზე. შეუძლებელი იყო ბიზნესმენის სხვა წარმომადგენლებთან დაკავშირება, მისი სამუშაო ელ.ფოსტის ყუთი, ისევე როგორც GL Financial Group- ის ყოფილი ფინანსური დირექტორის ყუთი, რომელიც ლილევალს ეკუთვნოდა, ახლა არ მუშაობს.

On სათაური: რუსი მილიარდერი გირაოს გადახდა 25,5 მილიონ დოლარს შეადგენს, IRS– ის დაპატიმრების თავიდან ასაცილებლად

რით არის ცნობილი ბიზნესმენი

56 წლის გერმანელი ლილევალი ცნობილია იმით, რომ 1995 წელს მან დააარსა Likomp Holding CJSC. კომპანია ეწეოდა რუსული არყის, პროდუქტებისა და კოსმეტიკის ბრენდების განვითარებას: Dovgan, Smak და Krasnaya Liniya. ლილევალი ასევე მონაწილეობდა საბანკო ბიზნესში, 1995-1999 წლებში იგი იყო აქტივის ბანკის თანამფლობელი.

ინვესტიციურ ჰოლდინგ ლილევალში, რომელსაც უკავშირდება მოსარჩელეების და რუსეთის პოლიციის პრეტენზიები, მოიცავდა კომპანიებს Ankor Invest, Giel Finance და Stolichnaya Financial Group. 2018 წელს ცენტრალურმა ბანკმა გააუქმა მათი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილის ლიცენზია და მათ დროებითი ადმინისტრაცია წარუდგინა. საზღვარგარეთ ლილევალი აკონტროლებდა კომპანიებს Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided და GL Finance Switzerland, მისი სისხლის სამართლის საქმის მასალების თანახმად.

Apple იზიარებს და ყალბი რეპორტები

2013 წლიდან ლილევალი აკონტროლებს ფინანსურ ჰოლდინგ GL ფინანსურ ჯგუფს, რომელიც ასევე ახორციელებდა ინვესტიციურ მომსახურებას ფიზიკურ პირებზე. 2018 წელს რამდენიმე ინვესტორმა, რომელთა სახსრები ლილევალმა მოიძია, მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა ფლორიდას შტატის სასამართლოში. ექვსი მოსარჩელე იყო - შვეიცარიის ფარმაცევტული ჰოლდინგის Novartis– ის ტოპ მენეჯერი, აშშ – ს მოქალაქე კრიშნან რამანატანი, რუსეთის მოქალაქეები ტიგრან პოგოსიანი, ალექსეი ხომიაკოვი, რამაზანკადი იუსუპოვი და დიმიტრი კორიუკინი და უკრაინის მოქალაქე სვეტლანა შჩერბაკოვა. თითოეულმა მოითხოვა რამდენიმე ასეული ათასი დოლარი, საერთო თანხის ოდენობა - 10,7 მილიონ დოლარზე მეტი. თანამონაწილეები იყვნენ ლილევალის ნათესავები, მის მიერ კონტროლირებადი კომპანიები და მათი ტოპ მენეჯერები.

მოსარჩელეები ამტკიცებდნენ, რომ მეწარმემ და მისმა გარემოცვამ "შექმნეს 30 – ზე მეტი კომპანია, მთელ მსოფლიოში და მოიზიდეს არადამაჯერებელი ინვესტორები უსაფრთხო ინვესტიციის სტრატეგიის და მოთხოვნილ ინვესტიციებზე დაბრუნების დაპირებით". სინამდვილეში, ახალი ინვესტორების სახსრები გამოყენებული იყო ძველის წინაშე დავალიანების დასაფარად, ან იყო მიმართული "მათთვის, ვინც ამ სქემას ხელმძღვანელობდა, პირადი გამდიდრებისთვის".

ლილევალის კომპანიების კონსულტანტებმა კლიენტებს შესთავაზეს "ძლიერი ინვესტიციური სტრატეგია", მათ შორის აქციების შეძენა ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (მფლობელია Citibank), Comcast (სამაუწყებლო კორპორაცია, რომელიც ფლობს NBC და Sky სატელევიზიო არხებს და კინოსტუდია უნივერსალი. სურათები), Expedia (ტურისტული კომპანია, რომლის მფლობელია Trivago) და მრავალი სხვა. ამის შემდეგ, კლიენტები რეგულარულად იღებდნენ ანგარიშებს, სადაც ნათქვამი იყო მათი პორტფელის ზრდის შესახებ. ”სინამდვილეში, კლიენტის ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ან საერთოდ არ იქნა ჩადებული აშშ – ს საჯაროდ ვაჭრობაში მყოფ კომპანიებში, როგორც ამ ანგარიშებში იყო ნათქვამი, ან იგი ჩადებულია მოპასუხეების სახელით, კლიენტების ინტერესების გათვალისწინების გარეშე,” - ნათქვამია სასამართლოში. მას შემდეგ, რაც მის კომპანიებს ლიცენზია გაუუქმეს, ლილევალმა შეწყვიტა პასუხის გაცემა იმ მომხმარებლების ზარებზე, რომლებიც მანამდე პირადად დაუკავშირდნენ მას.

2020 წლის ივნისში მოსამართლე ფედერიკო მორენომ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნები და მათი მოთხოვნები გასამმაგდა. გადაწყვეტილება მიიღეს დაუსწრებლად (დაუსწრებელი განაჩენი); ეს ნიშნავს, რომ ბრალდებულებს არანაირი ზომები არ მიუღიათ თავიანთი პოზიციის დასაცავად. მათ ყველა შესაძლო გზით გადაეცათ მოწვევა, ამტკიცებს მოსარჩელეების ჯგუფის წარმომადგენელი. სასამართლოს მასალებიდან, რომელიც საზოგადოების საკუთრებაშია, გამომდინარეობს, რომ საბოლოოდ ხუთმა ბრალდებულმა ან მათმა წარმომადგენელმა მოახერხა სასამართლოსთვის გამოძახების მიტანა, მათ შორის ჰერმან ლილევალი, მისი ერთ-ერთი ძმა ოლეგი და ფინანსური დირექტორი ირინა კორიტინა, მაგრამ ისინი პროცესში მონაწილეობას არ იღებდნენ. ფოლადი.

დავის ფარგლებში, მოსარჩელეებმა სასამართლოს მიაწოდეს ინფორმაცია „რომ 2015-2016 წლებიდან ლილევალი პრაქტიკულად არ ახორციელებდა ინვესტიციურ საქმიანობას იმ მოცულობით, რამდენადაც მან და მისმა თანამოაზრეებმა განაცხადეს ინკორტის, GL ფინანსებისა და სხვა ინვესტორების მოზიდვისას. კომპანიები ”და რომ” თანხების ნაწილი გამოიყენა ლილევალმა ”ბიზნესის ეფექტის” შესაქმნელად დიდ ბრიტანეთში, კვიპროსში, ლატვიაში, ესტონეთში, შვეიცარიაში, გერმანიაში, ლუქსემბურგში და სხვა ქვეყნებში ”ბიზნესის ეფექტის შესაქმნელად”, განუცხადა მოსარჩელეთა ჯგუფის წარმომადგენელმა RBC- ს.

მან აღნიშნა, რომ ახლა შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ არის "ლილევალის სქემაში ჩართული რამდენიმე ადამიანი" (ისინი არ არიან დაკავებული) და რომ ინვესტორები, რომლებმაც ფლორიდაში გაიმარჯვეს სასამართლოში, ცდილობენ "ევროპასა და სხვა ტერიტორიებზე აშშ-ს სასამართლოს გადაწყვეტილების ლეგალიზაციას, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას. ესტონეთისა და აშშ-ს ტერიტორიაზე ".

On სათაური: ამ კვირაში აშშ-ში დააკავეს რუსეთის ორი გულშემატკივარი: მათი ისტორიები საოცარია

პირამიდა ელიტარული მეანაბრეებისთვის

რუსეთში ბიზნესმენის საქმეს ატარებს დედაქალაქის ჩრდილო-დასავლეთის ოლქის შინაგან საქმეთა სამმართველო, მიმდინარე წლის მაისში იგი საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიყვანეს, შემდეგ კი დაუსწრებლად დააკავეს. გამოძიება მიიჩნევს, რომ ლილევალმა საინვესტიციო ჰოლდინგის GL Financial Group- ის საფარქვეშ, ფაქტობრივად, შექმნა ფინანსური პირამიდა: მისმა კრიმინალურმა ჯგუფმა ფულის ქურდობა ჩაიდინა მდიდარი კლიენტებისგან "საბროკერო ხელშეკრულებების გაფორმების ან აქტივების ნდობის მართვის საფარქვეშ", ხოლო კლიენტებს უთხრეს ცრუ ინფორმაცია შედეგების შესახებ. მათი გარიგებები ფასიან ქაღალდებთან, გამოძიების ერთ-ერთი გადაწყვეტილების თანახმად, რომელსაც RBC განიხილა.

ლილევალთან ერთად, GL ფინანსური ჯგუფის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი, ალექსანდრე ლაზება, Ankor Invest- ის აღმასრულებელი დირექტორი, ვლადიმერ მიხაილოვი და ჯგუფის რამდენიმე კლიენტ მენეჯერი მონაწილეობენ.

კომერსანტი ასახელებს ინვესტორებს, რომელთა სახსრები მოიზიდა ლილევალმა, კინორეჟისორმა ნიკიტა მიხალკოვმა, რუსეთის ეროვნული გუნდის მეკარემ მარინატო გილჰერმა, პოლიტოლოგმა დიმიტრი ორლოვმა, ამერიკული ტანსაცმლის კომპანია Levi Strauss & Co– ს Rusal– ის ტოპ მენეჯერებმა. გაზეთის ცნობით, საქმე ეხებოდა ორას დაზარალებულს.

საერთო ჯამში, ლილევალმა მოიზიდა და არ დააბრუნა ინვესტიციები 150 მილიონ დოლარზე მეტით, საქმე შეიცავს ინფორმაციას თაღლითობის 160 შემთხვევის შესახებ, განუცხადა RBC- ს ადვოკატმა სერგეი ახუნძიანოვმა, რომელიც ერთ-ერთი ბრალდებულის მენეჯერის ინტერესებს წარმოადგენს. თავდაპირველად, GL ფინანსური ჯგუფის სტრუქტურის კომპანიების ხუთი თანამშრომელი გამოცხადდა საქმეში, რომელიც 1 წლის 2018 ოქტომბერს დაიწყო, ხოლო თავად ლილევალის გამოძიება მხოლოდ წელიწადნახევრის შემდეგ მიმდინარეობდა. ადვოკატის თქმით, მენეჯერებს, რომლებსაც "ჰქონდათ უმნიშვნელო თანამდებობები, რომლებიც არ უკავშირდებოდა სახსრების მართვას", "ექვემდებარებიან უკანონო და გაუმართლებელ დევნას", ხოლო ქურდობის ნამდვილ ბენეფიციარებს, მათ შორის ლილევალსა და მის ოჯახს, გამოძიებამ ნება დართო, დაემალათ საზღვარგარეთ და ახლა მიეღოთ მათი ანგარიშვალდებულება რთულია.

გამოძიებამ ლილევალის სტრუქტურების ყველა ჩინოვნიკი პასუხისგებაში არ მისცა, განუცხადა ადვოკატმა იგორ დავიდოვმა RBC- ს, რომელიც წარმოადგენს 20 დაზარალებული ჯგუფის ინტერესებს: ”ყველა პირი არ არის აღძრული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან ჩასმული ძებნილთა სიაში, მათი ქონება არ არის დაკავებული და სურდა. ბევრი მათგანი მოწმის სტატუსითაც კი არ დაკითხულა “, - განაცხადა ადვოკატმა.

ასევე წაიკითხეთ ფორუმზე:

როიტერი: რუსული ვებსაიტი, რომელიც მედიაში იყო გადაცმული, ცდილობდა გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველზე

NYT– მ მიიღო ტრამპის საგადასახადო დეკლარაციები: მას წლების განმავლობაში არ გადაუხდია გადასახადები

FinCEN– ს მონაცემების გაჟონვა: მსოფლიოში მსხვილი ბანკები მონაწილეობენ ტერორიზმსა და ფულის გათეთრებაში

”ამერიკაში ვხრჩობოდი”: რატომ არ გაიკიდა ფესვები კიეველმა აშშ-ში და დაბრუნდა უკრაინაში

გსურთ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები აშშ-ში ცხოვრებისა და ამერიკაში იმიგრაციის შესახებ? - მხარი დაგვიჭირეთ შემოწირულობა! ასევე გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი Facebook. აირჩიეთ „პრიორიტეტი ჩვენებაში“ და ჯერ წაგვიკითხეთ. ასევე, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გამოწერა დეპეშა არხი  და Instagram- იქ ბევრი საინტერესო რამ არის. და შეუერთდი ათასობით მკითხველს ფორუმი დღევანდელი ნიუ – იორკი — იქ ნახავთ უამრავ საინტერესო და პოზიტიურ ინფორმაციას მეტროპოლიის ცხოვრების შესახებ.