კალიფორნიელმა იურისტმა 50 მილიონი დოლარის მწვანე ბარათის თაღლითობა აღიარა

ფოტო:

35 წლის იურისტმა ვიქტორია ჩანმა ლოს-ანჯელესში, კალიფორნია, დამნაშავედ ცნო სავიზო გაყალბებისთვის, რის შედეგადაც მან 50 მილიონ დოლარზე მეტი მიიღო იმ მდიდარი ჩინელი ინვესტორისგან, რომელსაც მწვანე ბარათის მიღება სურდა.

ახლა მას 45 წლამდე პატიმრობა ემუქრება თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით, წერს Fox News.

იურისტი ვიქტორია ჩანი და მისი მამა ტატ ჩანი აწარმოებენ ბიზნესს, სახელწოდებით კალიფორნიის საინვესტიციო საიმიგრაციო ფონდი და აიღო ფული ასზე მეტი ჩინელი ინვესტორისგან, რომელთა დახმარებითაც ბევრ მათგანს მიიღეს აშშ-ს რეზიდენტის ბარათი EB-5 სავიზო პროგრამის საშუალებით, რაც უცხოელ ინვესტორებს ეხმარება შეერთებულ შტატებში გადასვლაში.

იმისათვის, რომ მიიღონ მწვანე ბარათის მიღება, უცხოელმა მოქალაქეებმა მინიმუმ 500 ათასი დოლარი უნდა ჩადონ ინვესტიცია ამერიკის ეკონომიკაში.

გამოძიების თანახმად, ქ. ამ სქემის მონაწილეებმა დაარწმუნეს ჩინეთის 100-ზე მეტი მოქალაქე, რომლებმაც $ 50 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელონ в კალიფორნიის საინვესტიციო საიმიგრაციო ფონდი (CIIF)), მათ ჰპირდებით ვიზას.

”ამერიკულ ბიზნესში ლეგიტიმურად ინვესტიციის ნაცვლად, CIIF ან დაუბრუნა თანხები EB-5 ინვესტორებისთვის, ხოლო EB-5 ინვესტორის განაცხადების მიღება ელოდა, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა EB-5 პროგრამას, ან მოიპარეს მილიონობით დოლარი პირადი ხარჯებით მილიონ დოლარად სახლების შესაძენად, ”- ნათქვამია გამოძიებაში.

ამ სქემამ განაპირობა ის, რომ ბევრმა ინვესტორმა ვიზა მიიღო უსამართლოდ, რადგან თანხები არ მიდიოდა აშშ-ს ეკონომიკის განვითარებისთვის, არამედ დაუბრუნდა მათ ან მოიპარეს.

ჩანმა აღიარა, რომ მან შეიტანა ბარათების დაახლოებით 130 ასეთი განაცხადი მწვანე ბარათებისთვის, დაპირდა, რომ ამის სანაცვლოდ ინვესტორები შექმნიან სამუშაოს შექმნის პროექტებს. ხელისუფლების განცხადებით, მსგავსი პროექტები არ შექმნილა და შესაბამისად, არ შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილი.

უფრო მეტიც, სამართალდამცავებმა დაადგინეს, რომ ზოგიერთი მწვანე ბარათის განმცხადებელი იყო კრიმინალები, რომელთა სახელები ჩინეთში "100 ყველაზე ძებნილი კრიმინალის" სიაშია.

ჩანმა აღიარა მან $ 25 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციის ფული გამოიყენა საცხოვრებელი ფართის შესაძენადგამოძიებამ დაადგინა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ 8 თვისებაზე სამხრეთ კალიფორნიაში. ადვოკატის თქმით, მან თანხის ნაწილი ინვესტორებსაც დაუბრუნა.

გამოძიება დარწმუნებულია, რომ უძრავი ქონების შეძენა ფულის გათეთრების საშუალება იყო და, შესაბამისად, მოითხოვს მისი კონფისკაციას.

პრეტენზია მოითხოვს 8 შენობის - კომერციული და საცხოვრებელი უძრავი ქონების კონფისკაციას, რომელთა ღირებულება 3 მილიონი დოლარიდან 7,7 მილიონ დოლარამდეა. შეძენილი ქონების საერთო ღირებულება დაახლოებით 25 მილიონი აშშ დოლარია.

ასევე წაიკითხეთ ფორუმზე:

ათი ყველაზე გავრცელებული შეცდომა მწვანე ბარათზე განაცხადის გაკეთებისას

როგორ მოვიგეთ მწვანე ბარათები, დავკარგეთ ისინი და ისევ მივიღეთ

როგორ ავიცილოთ მწვანე ბარათის ლატარიაში შუამავლების მსხვერპლი

პოლიტიკური თავშესაფარი ტრამპის ხანაში

გსურთ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები აშშ-ში ცხოვრებისა და ამერიკაში იმიგრაციის შესახებ? - მხარი დაგვიჭირეთ შემოწირულობა! ასევე გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი Facebook. აირჩიეთ „პრიორიტეტი ჩვენებაში“ და ჯერ წაგვიკითხეთ. ასევე, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გამოწერა დეპეშა არხი  და Instagram- იქ ბევრი საინტერესო რამ არის. და შეუერთდი ათასობით მკითხველს ფორუმი დღევანდელი ნიუ – იორკი — იქ ნახავთ უამრავ საინტერესო და პოზიტიურ ინფორმაციას მეტროპოლიის ცხოვრების შესახებ.