Громадянин України та Ізраїлю вкрав у американців мільйони через фіктивні інвестиційні компанії

50-річного Ярослава Шилклопера, який має громадянство України та Ізраїлю, засуджено до чотирьох років позбавлення волі за участь у шахрайській схемі. Він створив фіктивну брокерську компанію та викрав у громадян США мільйони доларів. Суд зобов'язав його виплатити штраф у розмірі $250 000 і компенсувати потерпілим $1,43 млн. офіційний сайт Департаменту юстиції США

Згідно з матеріалами справи та заявами, що прозвучали в суді, Шілклопер, обіцяючи інвесторам високу прибутковість через компанії K6 Investing, Neotron Holding LTD. і «Goldex Technology», разом із спільниками обманом, заволодів більш ніж $3 млн. У рамках схеми обвинувачений надавав доступ до цифрової платформи, на якій жертви бачили, як їм здавалося, дані про прибутковість інвестицій у режимі реального часу.

Насправді гроші не інвестувалися: їх переказували та відмивали через ланцюжок банківських рахунків в Україні, Грузії, Угорщині, Ізраїлі, Чехії та інших країнах. Рахунки контролював сам Шілклопер та його спільники. Коли інвестори намагалися вивести кошти, їм або відмовляли, або загрожували судовими позовами, або переконували переказати додаткові суми на користь шахраїв.

За темою: Тисячі іммігрантів стали жертвами шахрайської схеми, організованої адвокатом із Вашингтона.

Шилклопер став першим із трьох обвинувачених у цій справі, кому винесено вирок. 2023 року його затримали в Польщі, після чого екстрадували до США. Винесене 28 липня рішення про конфіскацію активів доповнює раніше повернуті потерпілим $2,8 млн, отримані внаслідок процедур конфіскації майна Шилклопера та його спільників у Грузії.

Про вирок повідомили помічник генерального прокурора США у кримінальних справах А. Тайсен Дува, прокурор США у Південному окрузі штату Міссісіпі Бакстер Крюгер та виконувач обов'язків керівника підрозділу Імміграційної та митної служби США з розслідувань у сфері внутрішньої безпеки в Новому Орлеані Метт Райт.

Розслідування у справі проводило підрозділ цієї служби у Новому Орлеані.

Вам може бути цікаво: головні новини Нью-Йорка, історії наших іммігрантів і корисні поради про життя в Великому яблуці - читайте все це на ForumDaily New York

Державне звинувачення підтримували прокурори Бен Тонкін та Джастін Дж. Біш з відділу боротьби з насильницькими злочинами та рекетом Департаменту юстиції США, а також федеральний прокурор Південного округу Міссісіпі Хантер Маккрейт. Управління міжнародних справ Департаменту юстиції, взаємодіючи з польською владою, забезпечило арешт та екстрадицію Шилклопера.

Читайте також на ForumDaily:

Американський військовий став двоєженцем, щоб допомогти мігрантці з Монголії потрапити до США

Ознаки того, що пропозиція дистанційної роботи – шахрайство

Свій логістичний бізнес без вантажівки: як відкрити брокерську компанію у США у 2026 році

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.