Суддя Кетрін Форрест призначила на 7 листопада початок суду в Нью-Йорку над заарештованим у січні бруклінським гангстером Борисом Найфельдом на прізвисько Біба. Уродженець Гомеля, якого називають представником першого покоління «російської мафії» в Америці, звинувачується у вимаганні та змові з метою ...
42-річного Артура Будовського, виданого раніше в США з Іспанії, визнано винним у відмиванні грошей через засновану ним платіжну систему Liberty Reserve. У федеральній прокуратурі Південного округу Нью-Йорка раніше підрахували, що за «чорними» схемами Будовського пройшло близько 6 млрд доларів. Як…
За допомогою комп'ютерних програм він вираховує злочинців, які отримують з бюджету гроші за неіснуючі процедури, і готує проти них позови. У коледжі Джон Мінін грав в американський футбол на позиції захисника. Після закінчення навчального закладу він 18 років працював адвокатом, захищаючи людей, які постраждали від медичної системи. За ці роки він добре вивчив, як ...
Третій за рахунком трейдер визнав себе винним в $ 100-мільйонної міжнародною схемою, пов'язаною зі зломом серверів міжнародних агентств, що поширюють прес-релізи компаній, і використанням вкраденої інформації для операцій з акціями. У четвер 51-річний Аркадій Дубовой, виходець з України, визнав себе винним по ...
Присяжні визнали психіатра Шерон Іглехарт із Х'юстона винною у махінаціях на 158 мільйонів доларів із документацією американської держпрограми Medicare. «Федеральне журі присяжних визнало Іглехарт винною в участі у злочинній схемі за шахрайськими операціями з Medicare, включаючи виписку рахунків за ненадане…
Комісія з цінних паперів і бірж США (The Securities and Exchange Commission, SEC) порушила справу за фактом шахрайства учасників фондового ринку, серед яких - дві відомі інвесткомпанії і шість трейдерів з України. Згідно з позовом регулятора, в список обвинувачених увійшли київські ...
Поліція Ізраїлю і ФБР затримали чотирьох ізраїльтян, підозрюваних у зломі інтернет-сайтів фінансових організацій і банків, а також шахрайстві з цінними паперами. У середу, 22 липня, в світовому суді Єрусалиму буде розглядатися питання про продовження їх утримання під вартою. Затримання стали ...
Влада Франції, в ході розслідування шахрайської схеми, імовірно, розкритої російським юристом Сергієм Магнітським, заморозили банківські рахунки на мільйони євро. Крім того, за даними інформагентств, за підозрою в причетності до шахрайської схеми затримана жінка, що має російське та французьке громадянства. Конкретні банки ...
Глава Ніжнесергінскій району Свердловської області Валерій Єремєєв пояснив публікацію оголошення про продаж Кремля на офіційному сайті держторгів «диверсією». «Або хтось прослуховує на сайт адміністрації і розмістив на сайті торгів інформацію про продаж», - сказав чиновник «Дощу». Вранці 17 лютого на сайті держторгів з'явилося оголошення про продаж московського Кремля. Як говорилося ...