Держдеп заплатить $7 млн ​​за інформацію, що призведе до арешту шахрая з Росії

5 грудня Державний департамент США призначив винагороду до $7 мільйонів за інформацію, що призведе до арешту громадянина Росії Артема Усса. Він звинувачується в порушенні санкцій та шахрайстві.

Фото: IStock

Усс імовірно організував транснаціональне шахрайство, контрабанду та операції з відмивання грошей. Частково він провертав це все через Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), приватну компанію з торгівлі промисловим обладнанням та товарами, розташовану в Гамбурзі, Німеччина.

Повідомляється, що, будучи власниками NDA GmbH, Усс та ще один спільник незаконно експортували мільйони доларів США у предмети військового та подвійного призначення, переправляли технології зі США до Росії та використовували фінансову систему США для полегшення контрабанди мільйонів барелів нафти з Венесуели.

Втеча

Восени 2022 року Усса затримали в аеропорту Мілана на запит США. RBC. Через місяць його відправили під домашній арешт, який бізнесмен відбував на віллі в муніципалітеті Базільо (італійська влада пізніше заарештувала її та інші активи підприємця), але в березні 2023-го, після того як суд схвалив екстрадицію росіянина до Сполучених Штатів, він втік і вірив в Росію.

За темою: Американського дипломата заарештували: підозрюють, що він шпигував на користь Куби

Втечу Усс пояснив тим, що італійський суд продемонстрував «явну політичну заангажованість» та готовність «прогнутися під тиском США». Corriere della Sera та La Repubblica писали, що допомагати підприємцю могли російські спецслужби. У Держдепартаменті, коментуючи ці події, заявили, що Росія порушила суверенітет Італії.

Подобається стаття? Підтримайте ForumDaily!

У Росії проти Усса також порушили справу про відмивання грошей. Після затримання підприємця в Мілані МВС оголосило його у розшук, а суд заочно заарештував. Коли Усс повернувся, запобіжний захід йому змінили на підписку про невиїзд.

Артем Усс – син сенатора від Красноярського краю та екс-губернатора регіону Олександра Усса. Володимира Путіна. Екс-губернатор зазначав, що його син невинний.

Будь-яку достовірну інформацію у цій справі слід надсилати до ФБР електронною поштою [захищено електронною поштою].

Вам може бути цікаво: головні новини Нью-Йорка, історії наших іммігрантів і корисні поради про життя в Великому яблуці - Читайте все це на ForumDaily Нові Йорк.

Читайте також на ForumDaily:

Три міста США увійшли до списку 10 найдорожчих для життя місць у світі

Пілот відповів на питання, які найбільше хвилюють авіапасажирів

Де у 2022 році було найбільше терактів: Держдепартамент опублікував рейтинг країн

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.