'Феєричний провал': влада США зловили шахраїв-мільйонерів через хвастощів в соцмережах

На наступний день після свого 29-річчя в травні цього року Олалекан Джейкоб Понле розмістив в Instagram своє фото на тлі яскраво-жовтого "Ламборгіні" в Дубаї, пише ВВС.

Фото: Shutterstock

"Не дозволяй людям змушувати себе відчувати винним через багатство, яке ти собі нажив", - наставляє своїх передплатників Понле, з голови до п'ят одягнений у Gucci.

Через місяць після публікації цього поста громадянина Нігерії, відомого в Instagram під ніком mrwoodbery, заарештувала поліція Дубая за підозрою в кібершахрайстві і відмиванні грошей.

Понле був в числі 12 африканців, затриманих в ході поліцейської операції. Найвідомішим з них виявився 37-річний Рамон Олорунва Аббас, він же інстаграммер hushpuppi з 2,4 млн передплатників.

Поліція конфіскувала 40 млн доларів готівкою, 13 автомобілів класу люкс вартістю 6,8 млн доларів, 21 комп'ютер, 47 смартфонів і адреси близько двох мільйонів передбачуваних жертв шахрайських операцій.

І Аббас, і Понле було екстрадовано в США. Суд Чикаго пред'явив їм звинувачення в змові з метою інтернет-шахрайства та відмивання сотень мільйонів доларів, привласнених в результаті кіберзлочинів.

Обидва вони очікують можливості визнати або спростувати свою провину і поки вважаються невинними до визнання провини судом.

“Мені здається, у цьому є якась частка зарозумілості – вони впевнені, що поводяться обережно в плані своєї анонімності онлайн, але при цьому живуть на широку ногу і так легковажні у соцмережах, – сказав Глен Донат, колишній високопосадовець прокуратури США у Вашингтоні.

Фото: instagram.com/mrwoodbery

Арешт став феєричним провалом для цих двох чоловіків, які ще недавно з захопленням документували свій розкішний спосіб життя в соцмережах. Ці пости викликали питання про джерела їх багатства.

Самі того не усвідомлюючи, своїми постами в соцмережах Аббас і Понле надали слідчим з США інформацію про те, хто вони і чим займаються.

Їх звинувачують в тому, що вони видавали себе за співробітників різних американських компаній. Вони розсилали листи на адреси корпоративної електронної пошти і обманом підштовхували одержувачів цих листів переправляти мільйони доларів на свої особисті рахунки.

На своїй сторінці в Instagram користувач hushpuppi стверджує, що займається будівельним бізнесом, а серед фото та відео у нього є папка з назвою Flexing - сленгове вираз, що означає "хвалитися" і "виставляти напоказ".

Однак замість нерухомості прибуток йому приносили банківські рахунки, на які йшли надходження від шахрайської схеми, вважають слідчі.

“Нам у Нігерії потрібно переглянути систему цінностей - особливо той акцент, який ми робимо на багатство, будь-яким чином досягнуте, - сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі економіст Ебука Емебіна. — У нашій культурі люди впевнені, що твої успіхи кажуть самі за себе. А процес їх досягнення не такий важливий. Ця тенденція тривалий час все зростала”.

За темою: Злови мене, якщо зможеш: найгучніші афери в історії

шахрайські схеми

У квітні hushpuppi продовжив оренду своїх ексклюзивних апартаментів в розкішному комплексі Palazzo Versace ще на рік скориставшись своїм справжнім ім'ям і номером телефону.

“Дякую тобі, Господи, за всі ці блага в моєму житті. Продовжую соромити тих, хто тільки й чекає, щоб засоромити мене”, — зробив він підпис до фотографії в Instagram лише за два тижні до свого арешту.

“Абас фінансує свій шикарний спосіб життя злочинною діяльністю. Він є одним із лідерів міжнародної мережі, що забезпечує вторгнення в чужі комп'ютери, шахрайство та відмивання грошей, націлене на жертв по всьому світу через схеми, розроблені з метою викрадення мільйонів доларів”, — йдеться у письмових свідченнях ФБР.

В одному з випадків якийсь фінансовий інститут, ймовірно, втратив 14,7 млн ​​доларів — він став жертвою махінації, в результаті якої гроші опинилися на рахунках hushpuppi в різних країнах.

Фото: instagram.com/hushpuppi

У своїх свідченнях ФБР також згадує схему, націлену на викрадення 124 млн доларів у неназваної команди англійської Прем'єр-ліги.

ФБР отримало доступ до акаунтів hushpuppi в Google, Apple iCloud і соцмережах. За словами слідчих, в них були знайдені банківські та паспортні дані, а також листування з іншими учасниками шахрайських схем і підтвердження електронних переказів.

Близько 90% схем махінацій з корпоративною електронною поштою ведуть до Західної Африки, показало дослідження американської компанії Agari, що спеціалізується на забезпеченні безпеки електронної пошти.

Yahoo-хлопці

У звинуваченнях проти Аббаса і Понле описується тактика, яку фахівці з Agari називають "компрометацією електронної пошти постачальника". Шахраї отримують доступ до електронного ящика і вивчають листи між споживачем і постачальником.

"Спостерігаючи за справжньою листуванням, шахраї накопичують контекстні подробиці", - пояснює Крейн Хассолд, старший директор з досліджень погроз для електронної пошти з Agari.

"Зловмисники потім складають імейли споживачеві так, щоб вони нагадували імейли від постачальника, вказують, що постачальник змінив банківський рахунок, наводять "нові банківські дані", і в цей момент гроші зникають", - додає Хассолд.

За темою: Вкрав більше $ 100 млн: підліток з Нью-Йорка провернув аферу з криптовалюта

Понле, відомий в соцмережах як mrwoodberry, користувався імейлом з ім'ям Марк Кейн, повідомило ФБР.

Його звинувачують у вимаганні 15,2 млн доларів у базується в Чикаго компанії. У числі жертв значаться компанії в штатах Айова, Канзас, Мічиган, Нью-Йорк і Каліфорнія.

Грошовий слід, відповідно до даних звинувачення, пропадає після того, як спільники Понле переводять гроші в криптовалюта біткоіни.

Імейл-шахрайство настільки широко поширилося по світу і настільки сильно пов'язано з Нігерією, що людей, що займаються їм, стали називати Yahoo-хлопці.

Фото: instagram.com/hushpuppi

Вони або намагаються переконати споживача перевести гроші на інший кінець світу, або займаються фішингом - викраденням особистих даних користувача інтернету з метою шахрайства.

ФБР попереджає і про так звані нігерійські листи — це один із найпоширеніших видів шахрайства, якому надано код “419”. Вони приходять на імейли з проханням про фінансову підтримку відправнику для подальшої великої винагороди одержувачу.

У минулому році Департамент фінансів США додав шістьох нігерійців в список найбільш розшукуваних кіберзлочинців, що складається з 79 осіб і організацій. Фахівці відомства звинувачують їх викрадення понад 6 млн доларів у американських громадян через шахрайські схеми, подібні так званим нігерійським листів ".

Велика частина шахраїв залишаються на свободі, а в тюрмі виявляється мала дещиця зловмисників.

Якщо Аббаса і Понле визнають винними, їм загрожує до 20 років в'язниці.

Читайте також на ForumDaily:

Хакери масово атакують любителів кіно і серіалів на самоізоляції: як захиститися

Росіянина, обвинуваченого в США в кібершахрайстві, засудили до 9 років в'язниці

Вісім помилок, які роблять ваш автомобіль легкою мішенню для злочинців

Бізнесмена з Каліфорнії звинуватили в крупному шахрайстві з тестами на коронавірус

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.