Вихідця з України засудили до 12 років в'язниці у США за фінансові махінації

Алекса Машинського, засновника і колишнього генерального директора збанкрутілої криптовалютної кредитної компанії Celsius Network, засудили 8 травня до 12 років позбавлення волі. У грудні 2024 року він визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами та товарному шахрайстві. Reuters.

Photo: Vladyslav Yushynov | Dreamstime.com

8 травня 2025 року окружний суддя США Джон Келтл у Манхеттені засудив Олександра Машинського, засновника і колишнього генерального директора збанкрутілої криптовалютної платформи Celsius Network, до 12 років ув'язнення. У грудні 2024 року 59-річний Машинський визнав себе винним у шахрайстві з цінними паперами та товарному шахрайстві. Вирок включає три роки нагляду після звільнення, конфіскацію $48,4 млн та штраф $50 000.

Прокурори домагалися 20-річного терміну називаючи його «справедливим покаранням» за обман тисяч клієнтів, збитки на мільярди доларів та особисту вигоду Машинського в $48 млн. Машинський, посилаючись на каяття та бажання виправитися заради сім'ї та клієнтів, просив лише рік і день в'язниці. Його справа стала однією з значущих у низці кримінальних справ, пов'язаних із крахом криптовалютного ринку 2022 року.

За темою: Бум криптовалюта, захід пластикових грошей: фінансові тренди, які змінять світ до 2030 року

Схема збагачення та шахрайства

Машинський та його команда в Celsius Network, вводячи клієнтів в оману щодо безпеки платформи та маніпулюючи ціною власного токена CEL, організували багаторічну схему. Celsius, обіцяючи високі ставки до 18,6% за програмою та легкі кредити, позиціонувала себе як «найбезпечніше місце для криптовалюту». Машинський особисто просував платформу стверджуючи, що вона надійніша за банки, але спотворював дані про прибутковість, ризики та операції. Компанія витрачала сотні мільйонів доларів, у тому числі депозити клієнтів, на скуповування CEL на відкритому ринку штучно завищуючи його вартість. Як визнав Роні Коен-Павон, колишній директор з доходів Celsius, «ціна була фальшивою, заснованою на витраті мільйонів».

Машинський публічно заперечував продаж CEL, але сам продавав великі обсяги, заробивши, за даними Arkham Intelligence, близько $44 млн. У травні 2022 року, на тлі масового виведення клієнтських коштів, він вивів $10 млн своїх активів, стверджуючи, що це було для податків і спадщини. До червня 2022 року Celsius призупинила виведення коштів залишивши клієнтів з недоступними активами на $4,7 млрд. Звіт експерта Шоби Піллай від січня 2023 року виявив «явне шахрайство»: Машинський брехав у щотижневих трансляціях «Запитай Машинського про що завгодно».

На хвилі буму криптовалют

Celsius Network, заснована Машинським у 2017 році в Хобокені (штат Нью-Джерсі), пропонувала послуги кредитування та зберігання криптоактивів, таких як біткоїн та ефіріум. Платформа приваблювала клієнтів високими ставками (до 17% річних) та закликом «відмовтеся від банків». До осені 2021 року Celsius стала однією з найбільших криптоплатформ з активами на $25 млрд. Проте дефіцит балансу в $1,19 млрд і ризиковані інвестиції призвели до банкрутства в липні 2022 року після панічного виведення коштів клієнтами на тлі падіння крипторинка.

Криптовалютний ринок, що зародився з біткоїну 2009-го, пережив бум у 2017–2021 роках, коли ціни на криптоактиви стрімко зростали, а платформи на кшталт Celsius, FTX та Binance залучали мільярди. Обіцянки високих доходів та децентралізації залучали роздрібних інвесторів, але відсутність регулювання та прозорості створювало ризики. Крах 2022 року, спричинений падінням цін та банкрутствами великих платформ, оголив системні проблеми: маніпуляції, некомпетентне управління активами та шахрайство. Celsius стала символом цих проблем, а звільнення Машинського з посади гендиректора у вересні 2022 року лише підтвердило кризу.

Родом із СРСР

Олександр Машинський народився у жовтні 1965 року в Радянському Союзі (точніше — в Україні) у єврейській родині. У 1970-х роках його сім'я емігрувала до Ізраїлю, де він захоплювався винахідництвом, підключаючись до телефонних ліній і перепродував конфісковані товари з аукціонів. Він вивчав електротехніку у кількох університетах, але не закінчив їх. З 1984-го по 1987 рік Машинський служив в ізраїльській армії, 1988-го переїхав до Нью-Йорка.

Його кар'єра охоплювала технології та інновації. У 1990-х він заснував VoiceSmart, піонера VoIP-телефонії, і Arbinet, платформу для торгівлі телефонною ємністю. Інтернет-каналів для передачі голосового трафіку чи даних. Прим. )

В 2004 Машинський створив GroundLink, сервіс бронювання лімузинів з Wi-Fi, а Q-Wireless увійшла в Transit Wireless, що забезпечила Wi-Fi в метро Нью-Йорка. З 2014 по 2015 рік він очолював Novatel, але був звільнений за відмову переїхати до Сан-Дієго. 2016 року Машинський недовго керував фінтех-компанією RTX, але залишив її після конфлікту. У 2017 році він заснував Celsius, яка стала його найгучнішим, але провальним проектом.

The Wall Street Journal у 2022 році назвав його «зухвалим серійним підприємцем із потоком ідей», але конфлікти та ризиковані рішення супроводжували його кар'єру.

Дружина Олександра Машинського, Кріссі Машинскі, уроджена Крістін Механ, живе в Нью-Йорку разом із шістьма дітьми пари. Кріссі володіє компанією-рітейлером, яка у вересні 2022 року опинилася в центрі скандалу через продаж футболок з написом Unbankrupt Yourself («Розбанкрут себе»), що було сприйнято як глузування над слоганом Celsius — Unbank Yourself («Відмовся від банків»). Ці футболки з'явилися незабаром після того, як Celsius призупинила виведення коштів клієнтів у червні 2022 року, заморозивши активи на $4,7 млрд, а потім подала на банкрутство. Клієнти, які втратили заощадження, включаючи пенсійні накопичення, вважали цю ініціативу образливою.

Небезпечні криптобіржі

Справа Машинського — не єдина у криптоіндустрії. Сем Бенкман-Фрід, засновник FTX, вкравши клієнтські кошти на $10 млрд, отримав 25 років ув'язнення за шахрайство. Він подав апеляцію, але його випадок, як справа Celsius, показав, як платформи використовують клієнтські активи для ризикованих операцій приховуючи це від інвесторів.

Binance у 2023 році виплатила $4,3 млрд штрафу за порушення антивідмивних законів, а її голова Чанпен Чжао визнав провину. Ці відносини підкреслюють системні ризики: відсутність регулювання, маніпуляції токенами і непрозорість.

Проблеми криптовалютних бірж – це слабкий нагляд та контроль, вразливість до атак хакерів і потенціал для шахрайства. Інвестори ризикують втратити кошти через банкрутства, як у випадку Celsius, або крадіжки даних. Щоб застрахуватися, експерти рекомендують:

— Перевірка ліцензій та репутації платформи: переконайтеся, що біржа регулюється (наприклад, SEC або CFTC в США).

— Зберігати активи у холодних гаманцях: це мінімізує ризики злому. (Холодний гаманець, або холодне сховище, - це спосіб зберігання криптовалют, при якому приватні ключі, необхідні для доступу до цифрових активів, знаходяться в офлайн-середовищі, тобто не підключені до інтернету. Це робить холодні гаманці одним з найбезпечніших методів захисту криптовалют від хакерських атак, зломів бірж і зломів бірж. Прим.)

— Уникати обіцянок нереальних доходів: високі ставки, як 17% Celsius, часто сигналізують про ризики.

— Диверсифікувати вкладення: не зберігайте всі активи на одній платформі.

— Слідкувати за новинами та звітами: незалежні аудити та відгуки можуть виявити проблеми.

Читайте також на ForumDaily:

Ціна біткоїну вперше в історії перевищила $100 тисяч

Американці скоюють самогубства через шахраїв, які залишили їх без гроша

Підліток вкрав криптовалюту на суму $36,5 млн: ви будете шоковані, на що він їх витратив

Хочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram  і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.