У Каліфорнії заарештували іммігрантів з вірменським корінням: їх звинувачують у шахрайстві на $54 млн
Іммігранти з вірменським корінням Софія Шаклаян і Алекс Алексанян були заарештовані федеральною владою за передбачувану організацію шахрайських схем з Medicare на загальну суму $54 мільйона, а також відмивання коштів шляхом купівлі золотих злитків і монет. USA Today.
Департамент юстиції повідомив, що 36-річна Софія Шаклаян із Лос-Анджелеса та 47-річний Алекс Алексанян із Бербанку були заарештовані в середу, 9 жовтня, за 24 пунктами федерального обвинувального висновку великого журі. Шаклаяна звинувачують у шахрайстві у сфері охорони здоров'я та у відмиванні грошей при транзакціях. Алексаняна звинувачують у змові з метою відмивання коштів та приховування фактів відмивання грошей, заявили федеральні прокурори.
З березня 2019 року по серпень 2024 року, як повідомила прокуратура США, Шаклаян використовувала псевдоніми для подання шахрайських позовів на користь семи постачальників медичних послуг, зареєстрованих у Medicare в окрузі Лос-Анджелес. Хоспісна компанія Шаклаян під назвою Chateau d'Lumina Hospice and Palliative Care та кілька компаній діагностичного тестування, включаючи Saint Gorge Radiology та Hope Diagnostics, згідно з прес-релізом, ймовірно подали фіктивні позови на суму $54 мільйона в Medicare за послуги, які ніколи не надавалися або були потрібні.
За темою: Шахрайство з медстрахуванням: як підставні компанії отримують гроші за неіснуючі товари та послуги
За словами федеральних прокурорів, Шаклаян та Алексанян отримали загалом понад $23 мільйони за позовами. Шаклаян також обвинувачується у відмиванні коштів Medicare, що виплачуються її хоспісній компанії шляхом переведення їх на рахунки під фальшивим ім'ям «Варсеник Бабаян».
Алексанян, ймовірно, доручив іноземному громадянину відкрити фірму Saint Gorge Radiology в Сілмарі, Каліфорнія, і придбати постачальника Medicare Console Hospice, заявив Департамент юстиції. Після придбання, згідно з даними федеральних прокурорів, Алексанян взяв під контроль компанії, їхні банківські рахунки та особисті банківські рахунки іноземного громадянина.
Алексанян, згідно з даними прес-релізу, вступив у змову з іноземним громадянином, який відтоді залишив країну, та іншими особами, щоб Saint Gorge Radiology та Console Hospice подали фальшиві позови до Medicare за послуги, які не були надані. Ці двоє купили понад $6 мільйонів у золотих зливках та монетах, щоб відмивати відшкодування Medicare та кошти, зараховані на їхні рахунки через особу «Бабаян», повідомила прокуратура США.
Вам може бути цікаво: головні новини Нью-Йорка, історії наших іммігрантів і корисні поради про життя в Великому яблуці - читайте все це на ForumDaily New York
Якщо Шаклаян визнають винною, їй загрожуватиме максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за кожним обвинуваченням у шахрайстві у сфері охорони здоров'я та до 20 років позбавлення волі за кожним обвинуваченням у відмиванні грошей. Алексанян може провести до 20 років у федеральній в'язниці за кожним обвинуваченням, якщо його визнають винним.
Читайте також на ForumDaily:
Шахрайства з подарунковими картками: злочинці знайшли спосіб виводити наші гроші непомітно
Американці скоюють самогубства через шахраїв, які залишили їх без гроша
Як розпізнати імміграційне шахрайство і захистити себе: рекомендації USCIS
Підписуйтесь на ForumDaily в Google NewsХочете більше важливих та цікавих новин про життя в США та імміграцію до Америки? - Підтримайте нас донатом! А ще підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook. Вибирайте опцію «Пріоритет у показі» і читайте нас першими. Крім того, не забудьте оформити передплату на наш канал у Telegram і в Instagram- там багато цікавого. І приєднуйтесь до тисяч читачів ForumDaily Нью-Йорк — там на вас чекає маса цікавої та позитивної інформації про життя в мегаполісі.