Як шаҳрванди Украина барои қаллобии молиявӣ ба 12 соли зиндон маҳкум шуд
Алекс Машинский, муассис ва мудири собиқи ширкати нокоми cryptocurrency Celsius Network, рӯзи 8 май ба 12 соли зиндон маҳкум шуд. Дар моҳи декабри соли 2024, ӯ ба қаллобӣ дар коғазҳои қиматнок ва қаллобии мол иқрор шуд. Reuters.
Сурат: Владислав Юшинов | Dreamstime.com
8 майи соли 2025 додраси округи ИМА Ҷон Коэлтл дар Манҳеттан Александр Машинский, асосгузор ва мудири собиқи платформаи муфлисшудаи криптовалютии Celsius Network-ро ба 12 соли зиндон маҳкум кард. Машинскийи 2024-сола моҳи декабри соли 59 дар қаллобӣ дар хариду фурӯши коғазҳои қиматнок ва тақаллуби молӣ гунаҳкор дониста шуд. Ҳукм се соли назорати пас аз озодӣ, мусодираи 48,4 миллион доллар ва ҷарима ба маблағи 50 000 долларро дар бар мегирад.
Додситонӣ хостори 20 сол ҳукми зиндон шуд ва онро "ҷазои одилона" барои қаллобии ҳазорон муштарӣ, ки боиси миллиардҳо доллар хисорот ва фоидаи шахсии Машинский 48 миллион доллар шудааст, номид. Машинский бо ишора ба пушаймонӣ ва хоҳиши беҳбуд бахшидан ба хотири хонавода ва муштариёнаш ҳамагӣ як солу як рӯз зиндон хостааст. Парвандаи ӯ яке аз муҳимтарин парвандаҳои ҷиноии марбут ба суқути бозори криптовалютӣ дар соли 2022 гардид.
Схемаи ғанисозӣ ва қаллобӣ
Машинский ва дастаи ӯ дар Celsius Network нақшаи бисёрсоларо бо роҳи гумроҳ кардани муштариён дар бораи амнияти платформа ва таҳрир кардани нархи аломати хусусии CEL таҳия карданд. Celsius, ки фоизи баланди то 18,6% дар доираи барнома ва қарзҳои осонро ваъда дода, худро ҳамчун "макони амнтарин барои cryptocurrencies" ҷойгир кард. Машинский шахсан платформаро пешбарӣ карда, изҳор дошт, ки он нисбат ба бонкҳо боэътимодтар аст, аммо маълумотро дар бораи даромаднокӣ, хатарҳо ва амалиётҳо таҳриф кардааст. Ширкат барои харидани CEL дар бозори озод садҳо миллион доллар, аз ҷумла пасандозҳои муштариёнро сарф карда, нархи онро ба таври сунъӣ боло бурд. Тавре Ронни Коэн-Павоне, сармутахассиси собиқи даромад дар Celsius эътироф кард, "арзиш бар асоси миллионҳо сарфшуда қалбакӣ буд."
Машинский ба таври оммавӣ фурӯши CEL-ро рад кард, аммо худи ӯ ҳаҷми калонро фурӯхта, тибқи маълумоти Arkham Intelligence, тақрибан 44 миллион доллар фоида ба даст овард. Дар моҳи майи соли 2022, дар пасманзари бозпас гирифтани маблағҳои мизоҷ, ӯ 10 миллион доллари дороиҳои худро бозпас гирифт ва иддао кард, ки он барои андоз ва мерос буд. То июни соли 2022, Celsius бозхондани маблағҳоро боздошт ва муштариёнро бо 4,7 миллиард доллар дороиҳои дастнорас боқӣ гузошт. Гузориши коршинос Шоба Пилай дар моҳи январи соли 2023 "тақаллуби равшан"-ро дарёфт кардааст: Машинский дар пахши ҳафтаномаи худ "Ҳар чизеро аз Машинский пурсед" дурӯғ гуфтааст.
Савораи бум Cryptocurrency
Шабакаи Celsius, ки аз ҷониби Машинский дар соли 2017 дар Ҳобокен, Ню Ҷерсӣ таъсис ёфтааст, хидматҳои қарздиҳӣ ва нигоҳдории дороиҳои крипто ба монанди Bitcoin ва Ethereum пешниҳод мекунад. Платформа муштариёнро бо фоизҳои баланд (то 17% дар як сол) ва даъвати "пардохт кардани бонкҳо" ҷалб кард. То тирамоҳи соли 2021, Celsius ба яке аз калонтарин платформаҳои криптовалютӣ бо дороиҳои 25 миллиард доллар табдил ёфт. Бо вуҷуди ин, касри тавозуни 1,19 миллиард доллар ва сармоягузории хатарнок дар моҳи июли соли 2022 ба муфлисшавӣ оварда расонд - пас аз хуруҷи воҳима аз ҷониби муштариён дар пасманзари фурӯпошии бозори крипто.
Бозори криптовалюта, ки бо Bitcoin дар соли 2009 оғоз шуда буд, дар байни солҳои 2017 ва 2021 бо болоравии нархи дороиҳои криптовалютӣ ва платформаҳои монанди Celsius, FTX ва Binance миллиардҳо нафарро ҷалб кард. Ваъдаҳои даромади баланд ва ғайримарказизатсия сармоягузорони чаканаро ҷалб карданд, аммо набудани танзим ва шаффофият хатарҳоро ба вуҷуд овард. Суқути соли 2022, ки дар натиҷаи поин рафтани нархҳо ва муфлисшавии платформаҳои асосӣ ба вуҷуд омада буд, мушкилоти системавиро ошкор кард: манипуляция, идоракунии ғайриқонунии дороиҳо ва қаллобӣ. Цельсий рамзи ин мушкилот гардид ва рафтани Машинский ба ҳайси директор дар моҳи сентябри соли 2022 танҳо бӯҳронро тасдиқ кард.
Аслан аз СССР
Александр Машинский моҳи октябри соли 1965 дар Иттиҳоди Шӯравӣ (аниқтараш дар Украина) дар оилаи яҳудӣ ба дунё омадааст. Дар солҳои 1970-ум, оилаи ӯ ба Исроил муҳоҷират кард ва дар он ҷо ӯ як маҳфили ихтироъкориро тавассути ламс кардани хати телефон ва фурӯши молҳои мусодирашуда дар музоядаҳо инкишоф дод. Вай дар якчанд донишкадахои олй ихтисоси электрики хонда, онро хатм накардааст. Аз соли 1984 то соли 1987 Машинский дар артиши Исроил хидмат карда, соли 1988 ба Ню-Йорк кӯчид.
Карераи ӯ технология ва инноватсияро фаро гирифтааст. Дар солҳои 1990-ум ӯ VoiceSmart, пешрав дар соҳаи телефонияи VoIP ва Arbinet, платформаи тиҷорати иқтидори телефониро таъсис дод. (Платформаи савдои иқтидор як системаи махсуси электронист, ки ба ширкатҳои телекоммуникатсионӣ имкон медиҳад, ки тавоноии истифоданашударо дар хатҳои телефон ё каналҳои интернетӣ барои интиқоли трафики овозӣ ё маълумот харидорӣ ва фурӯшанд. Эзоҳ )
Дар соли 2004, Mashinsky GroundLink, як хидмати фармоиши лимузинҳои Wi-Fi-ро таъсис дод ва Q-Wireless як қисми Transit Wireless шуд, ки Wi-Fi-ро ба метрои Ню Йорк овард. Ӯ аз соли 2014 то 2015 ширкати "Новател"-ро раҳбарӣ мекард, аммо барои худдорӣ аз кӯчидан ба Сан Диего аз кор ронда шуд. Дар соли 2016, Машинский ба муддати кӯтоҳ ширкати финтехии RTX-ро роҳбарӣ кард, аммо пас аз муноқиша тарк кард. Дар соли 2017 ӯ Celsius-ро таъсис дод, ки баландтарин лоиҳаи ӯ шуд, аммо ноком шуд.
The Wall Street Journal ӯро дар соли 2022 "соҳибкори сериалӣ бо тӯфони ғояҳо" номид, аммо муноқишаҳо ва қарорҳои хатарнок касбашро халалдор карданд.
Ҳамсари Александр Машинский, Крисси Машинский, зодаи Кристин Меҳан, бо шаш фарзанди ин ҷуфт дар шаҳри Ню-Йорк зиндагӣ мекунад. Крисси соҳиби як ширкати чакана мебошад, ки дар моҳи сентябри соли 2022 барои фурӯши футболкаҳо бо шиори "Худро муфлис кунед" дар маркази баҳсҳо қарор гирифт, ки ҳамчун масхара аз шиори "Унбанк худатон" аз ҷониби Селсий дида мешуд. Куртаҳо чанде пас аз он пайдо шуданд, ки Celsius бозпас гирифтани муштариёнро дар моҳи июни соли 2022 боздошт, дороиҳои 4,7 миллиард долларро яхбандӣ кард ва сипас барои муфлисшавӣ муроҷиат кард. Мизоҷоне, ки пасандозҳо, аз ҷумла нафақаро аз даст додаанд, ташаббусро таҳқир карданд.
Биржаҳои хатарноки крипто
Парвандаи Машинский дар соҳаи криптография ягона парванда нест. Сэм Бэнкмен-Фрид, муассиси FTX, ки 10 миллиард доллар маблағҳои муштариёнро дуздидааст, барои қаллобӣ 25 соли зиндон гирифт. Вай муроҷиат кард, аммо парвандаи ӯ, ба монанди Celsius, нишон дод, ки чӣ гуна платформаҳо дороиҳои муштариро барои тиҷорати хатарнок ҳангоми пинҳон кардани он аз сармоягузорон истифода мебаранд.
Binance дар соли 2023 барои вайрон кардани қонунҳои мубориза бо пулшӯӣ 4,3 миллиард доллар ҷарима пардохт кард ва директори генералии он Чанпэн Чжао гуноҳро эътироф кард. Ин ҳолатҳо хатарҳои системавиро нишон медиҳанд: набудани танзим, манипуляцияи аломатҳо ва набудани шаффофият.
Мушкилоти мубодилаи криптовалютҳо назорат ва назорати заиф, осебпазирӣ ба ҳамлаҳои ҳакерӣ ва эҳтимолияти қаллобиро дар бар мегиранд. Сармоягузорон аз сабаби муфлисшавӣ, ба монанди Celsius ё дуздии маълумот хавфи аз даст додани пулро доранд. Барои суғуртаи худ коршиносон тавсия медиҳанд:
- Литсензия ва эътибори платформаро тафтиш кунед: боварӣ ҳосил кунед, ки мубодила танзим карда мешавад (масалан, аз ҷониби SEC ё CFTC дар ИМА).
— Доруҳоро дар ҳамёнҳои хунук нигоҳ доред: ин хатари ҳакериро кам мекунад. (Ҳамьёби сард ё нигаҳдории сард, як усули нигаҳдории криптовалютҳо мебошад, ки дар он калидҳои хусусии барои дастрасӣ ба дороиҳои рақамӣ зарурӣ офлайн нигоҳ дошта мешаванд, яъне онҳо ба интернет пайваст нестанд. Ин ҳамёнҳои сардро яке аз бехатартарин усулҳои муҳофизати асъори криптовалют аз ҳамлаҳои ҳакерӣ, хакерҳои мубодилавӣ ва дигар таҳдидҳои онлайнӣ, ки аксар вақт бо биржаҳои криптографӣ алоқаманд аст, месозад. Эзоҳ)
- Аз ваъдаҳои даромади ғайривоқеӣ канорагирӣ кунед: меъёрҳои баланд, ба монанди 17% Celsius, аксар вақт хатарҳоро нишон медиҳанд.
- Сармоягузориҳои худро диверсификатсия кунед: тамоми дороиҳои худро дар як платформа нигоҳ надоред.
— Мониторинги ахбор ва гузоришҳо: Аудитҳо ва баррасиҳои мустақил метавонанд мушкилотро ошкор кунанд.
Инчунин онро дар рӯзҳои Forum бихонед:
Нархи Bitcoin бори аввал дар таърих аз 100 ҳазор доллар гузашт
Амрикоиҳо ба хотири қаллобон, ки онҳоро бе пул гузоштанд, худкушӣ мекунанд
Обуна ба ForumDaily дар Google NewsОё шумо мехоҳед хабарҳои муҳимтар ва ҷолибтар дар бораи зиндагӣ дар ИМА ва муҳоҷират ба Амрико? — моро дастгири кунед хайрия! Ба саҳифаи мо низ обуна шавед Facebook. Опсияи "Афзалият дар намоиш" -ро интихоб кунед ва аввал моро хонед. Инчунин ба мо обуна шуданро фаромӯш накунед Канали телеграмма ва дар Instagram- Дар он ҷо бисёр чизҳои ҷолиб вуҷуд дорад. Ва ба ҳазорон хонандагон ҳамроҳ шавед ForumDaily Ню Йорк — дар он чо шумо дар бораи хаёти метрополия бисьёр маълумотхои шавковар ва мусбат пайдо мекунед.
Интихоби муҳаррирон
