Paradise Papers: журналисты нашли офшорные инвестиции королевы Елизаветы II

Фото: Depositphotos

5 октября одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах политиков и чиновников.

Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers или «Документы с райских островов», поскольку журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах.

Среди фигурантов этих бумаг оказалась королева Великобритании Елизавета II и Петр Порошенко, сообщает портал Hromadske.ua.

Фонд королевы Елизаветы II оказался в списке клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией офшоров, а также предоставляет услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.

В расследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода королевы Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд, в свою очередь, вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.

BrightHouse оказывала микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре 2017 органы надзора признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тысячам клиентов.

Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера не было известно о дальнейших вложениях в BrightHouse.

Компания Appleby, архив которой попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, в колонии Великобритании.

Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. Например, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их семейным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Одним из тех, кому компания отказалась предоставлять услуги, стал президент Украины Петр Порошенко.

Appleby обслуживает не только политиков и чиновников, но также транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевских особ, в том числе и фонд королевы Великобритании Елизаветы II. Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.

«Документы с райских островов» содержат 13,4 миллиона документов, рассказывающих о связях между Россией и владеющем миллиардным состоянием министром торговли из кабинета американского президента Дональда Трампа, о тайной деятельности сборщика пожертвований канадского премьер-министра Джастина Трюдо, а также об офшорных интересах английской королевы и более чем 120 политиков со всего мира, пишет Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который был одним из участников журналистского расследования.

Из просочившихся документов видно, насколько тесно офшорная финансовая система связана с многослойным миром политических игр, частного капитала и компаний-гигантов, в том числе Apple, Nike, Uber и других международных корпораций, которые уходят от налогов с помощью все более хитроумных методов.

Документы, полученные из реестров коммерческих предприятий в 19 юрисдикциях, содержат названия компаний и информацию о них, а также имена директоров и конечных владельцев фирм, зарегистрированных во многих наиболее активных офшорных зонах мира.

Материалы относятся к более или менее престижным оплотам мировых теневых финансов, среди которых Маршалловы Острова, Ливан и Сент-Китс и Невис. В некоторых юрисдикциях эти данные находятся в открытом доступе, но в них невозможно осуществить поиск по именам. Другие ведомства, например, на Каймановых Островах, требуют более 30 долларов за одностраничный документ, содержащий лишь самую основную информацию. Еще в шести реестрах данные не выложены в сеть.

В просочившихся файлах содержится более тысячи документов из карибского государства Антигуа и Барбуда, которое не предоставляет сведения в сети, и более 600 тысяч документов из онлайн-реестра Барбадоса, который не приводит информацию о директорах и акционерах.

В последнее десятилетие или даже дольше Европейский союз и другие международные организации оказывали давление на «офшорные гавани» в попытке заставить их провести законодательные реформы и требовали, чтобы компании-посредники тщательнейшим образом проверяли своих клиентов. По мнению экспертов, прогресс пока незначителен по двум причинам: изменить методы работы в такой обширной международной структуре весьма непросто, а кроме этого она служит интересам влиятельных людей и крупных компаний.

Читайте также на ForumDaily:

Paradise Papers: президент Украины создавал офшоры для “налоговых целей”

Обвиняется экс-глава штаба Трампа: ложь, отмывание денег, сговор против США

10 самых дорогих домов мира и их собственники

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.