Кремль жалдаган украиналык саясатчы АКШда арам акчаны адалдоо боюнча айыпталууда: ал 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн

Орусиячыл позициядагы украиналык саясатчы Андрей Деркач эл аралык өзгөчө кырдаалдагы экономикалык ыйгарым укуктар боюнча мыйзамды (IEEPA) бузуу үчүн кутум уюштурган, банктардагы алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча кутумга барган деп айыпталууда. Кошумчалай кетсек, Деркач бул мүлктү АКШнын ушул жылдын башында киргизген жаңы санкцияларын бузуу менен сатып алган. Бул тууралуу сайтта айтылат. АКШнын Адилет департаменти.

Сүрөт: IStock

Нью-Йорктун Чыгыш округу боюнча Америка Кошмо Штаттарынын прокурору Бреон Пис, Нью-Йорктун Талаа кеңсесинин Федералдык Тергөө бюросунун жетекчисинин жардамчысы Майкл Дрисколл жана Клептону басып алуу боюнча атайын топтун директору Эндрю Адамс айыптарды жарыялашты.

«Демократиябызды ууландырууга аракет кылганы үчүн санкцияга кабылган Кремлдин бул агентинин жүрүм-туруму анын мыйзамсыз максаттарына жетүү үчүн биздин банк тутумубузду колдонууга даяр экенин, даяр экенин жана кудуреттүү экенин көрсөттү. АКШ кылмышкерлер, олигархтар же санкцияланган уюмдар мыйзамсыз кирешелерин жашыра турган же биздин шайлообузга таасир эте турган коопсуз башпаанек болбойт”, - деди АКШнын прокурору Бреон Пис.

Кремль колдогон украиналык саясатчы жана олигарх Андрей Деркач 2020-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын атайын кызматтарынын атынан таасир этүүгө аракет кылганы үчүн санкцияга кабылды. Америкалык институттарды бузууга багытталган Орусия жетектеген дезинформациялык кампанияга катышып жатып, Деркач ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттарында өзүнө жана анын үй-бүлөсүнө алдамчылык жолу менен пайда көрүү үчүн тил бириктирген», - деп билдирди Федералдык тергөө бюросунун директорунун жардамчысы Майкл Дрисколл.

тема боюнча: Батыштын санкциялары орус экономикасын өлтүргөн жок жана согушту токтоткон жок: алардын кандайдыр бир таасири барбы?

1998-жылдан бери, 2006-жылдын ноябрынан 2007-жылдын ноябрына чейинки тыныгууну кошпогондо, Деркач Украинанын Жогорку Радасынын (парламентинин) депутаты болгон. Радада иштеп турганда Деркач 2010-жылдан 2014-жылдагы ыңкылапка чейин Украинада башкаруучу партия болгон орусиячыл саясий партиянын Региондор партиясынын мүчөсү болгон. 10-жылдын 2020-сентябрында АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) Деркачка жана ал көзөмөлдөгөн бир нече компанияларга санкция киргизген. Анда аны 2020-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого доо кетирүү үчүн "тымызын таасир өнөктүгүн жетектеген" орус чалгын кызматтары менен тыгыз байланышы бар активдүү орус агенти деп аталат.

Айыптоо корутундусуна ылайык, Деркач жана шериги 2013-жылдан бери Калифорниянын Беверли-Хиллз шаарында эки кымбат баалуу кондоминиумдарды сатып алуу жана тейлөө схемасын иштетип, ошол эле учурда АКШнын каржы институттарынын транзакцияларына кызыгуусун жашырып келишкен.

Сизге кызыктуу болушу мүмкүн: Нью-Йорктогу жаңылыктар, биздин иммигранттардын окуялары жана Big Appleдеги жашоо жөнүндө пайдалуу кеңештер - анын бардыгын ForumDaily New Yorkтан окуңуз

Атап айтканда, Деркач Калифорнияда көп баскычтуу компаниянын структурасын, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында көптөгөн банктык жана брокердик эсептерди колдонгон. Бул структураны колдонуу менен Деркач болжол менен номинацияга Латвиядагы жана Швейцариядагы компанияларга таандык чет элдик эсептерден болжол менен 3,92 миллион доллар которгон.

Андан кийин акча талапкер тарабынан түзүлгөн юридикалык жактын атынан 3,2 миллион доллар накталай төлөм үчүн колдонулган, Деркачтын сатып алууга эч кандай тиешеси жок. Калган 800 000 доллар Деркачка талапкер тарабынан ачылган брокердик эсепке салынган жана кондоминиумга кеткен чыгымдарды, анын ичинде салыктарды, үй ээсинин жыйымдарын жана коммуналдык кызматтарды төлөөгө жумшалган.

Эгер Деркач күнөөлүү деп табылса, ал 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Оку: ForumDaily да:

Кээде АКШнын жарандыгын алуу үчүн АКШда төрөлүү жетишсиз: "жер мыйзамы" иштебей калганда

Окумуштуулар рактын 10дон ашык түрүн алгачкы стадиясында аныктай турган жөнөкөй тест түзүштү жана анын баасы болгону 100 долларды түзөт.

Санариптик белектер: сүйүктүүңүздү кубанта турган 9 адаттан тыш кызматтар жана жазылуулар

АКШдагы эң кооз көлдөр: кереметтүү суулары бар 11 жер

Кышында Гранд Каньондогу рафтинг: туристтердин саны жок укмуштуудай укмуштуу окуя

Наполеон комплекси реалдуу: илимпоздор бойлуу эркектерде тиранияга жана нарциссизмге тенденцияны аныкташты

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.