Кийинки миллиарддаган: жаңы "Панама иштин" орус ишкерлер

Сүрөт: Depositphotos

Панама архивинин маалымат базасында 16 орус долларлык миллиардердин ичинен 77сынын аты-жөнү камтылган. Россияда оффшорго каршы мыйзам күчүнө киргенден кийин, алардын көптөгөн оффшордук компаниялары 2015-жылы жабылган, деп билдирет телеканал. rbc.ru ... Бирок дагы деле күчүндө калгандары бар.

Көптөгөн оффшордук компаниялардын ээлери же бенефициарлары журналисттердин маалымат базасында эч бир мамлекеттин жараны катары аныкталган эмес, ал эми кээ бирлери күтүүсүз юрисдикцияларга дайындалып калган. Ошентип, Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Альфред Кох менен орусиялык миллиардер Дмитрий Рыболовлевдин толук фамилиясы офшордук компаниялардын немис ээлеринин арасында, ал эми Northgas компаниясынын мурдагы ээси Фархад Ахмедовдун фамилиясы саудиялык бенефициарлардын арасында болгон. мындай компаниялардын. Кээ бир карталар кайталанат (базасынан, мисалы, үч "Сергей Ролдугинди" таба аласыз).

Россиялык миллиардерлердин ысымдары

Панамалык юридикалык фирма менен иштешкен орус магнаттарынын ысымдары көбүнчө Британдык Виргин аралдарындагы компаниялардын ээлери болуп чыкты - бул юрисдикцияда 47 оффшордук компания бар. Багам аралдарында экөө гана, ал эми Сейшел аралдарында гана катталган.

Россиянын ишкер капитандарынын ысымдарынын арасында Алишер Усмановдун ысымы көбүнчө Mossack Fonseca маалымат базасында кездешет. Архивде USM Holdings компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы акционеринин ысымдары үчүн 11 карталар бар, аларда анын 15 оффшордук компаниялар менен байланышы көрсөтүлгөн.

Оффшордук компаниялардын саны боюнча андан кийин орусиялык инвестор Александр Светаковдун толук фамилиясы турат – ал ар кайсы убакта 11 компанияга ээ болгон. Алардын баары Улуу Британиянын Виргин аралдарында катталган, негизги бөлүгү (жалгыз компаниядан башкасы) 2005-2006-жылдары. Айрым жазууларда Светаков 76% Александр Светаков катары көрсөтүлгөн. Белгилүү болгондой, анын аты орусиялык ишкер "Абсолют" инвестициялык тобунун 76% акциясына ээ. 11 оффшордук компаниянын бешөө буга чейин жабылган же жоюуга даярданып жатышат.

Бир офшордук компания Русалдын башчысы Олег Дерипасканын жана В.В.Анисимовдун (Коэло Интернешнлдин ээси жана ошол эле фамилия менен Металлоинвест холдингиндеги Усмановдун өнөктөшү Василий Васильевич), ошондой эле Кипр Банкынын акционери Дмитрий Рыболовлевге (бир эле жылы) ачылган. Апрель айында ишкердин өкүлү Рыболовлев Xitrans Dinance Ltd оффшордук компаниясына таандык экендигин тастыктады).

Промсвязбанктын тең кожоюну Дмитрий Ананьев менен Түтүк металлургиялык компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Дмитрий Пумпянскийдин аты-жөнү Виргиниялык оффшорлор 2011-жылы жана 2015-жылы жабылган.

Учурдагы оффшордук компания Россиянын Жез компаниясынын директорлор кеңешинин башчысы Игорь Алтушкиндин ысымына жазылган. Ал беш жыл мурун ачылган. Алтушкинден тышкары, компаниянын акционери - Руслан Байсаров (Туванын энергетикалык өнөр жай корпорациясынын (ТЭПК) башкы директорунун ысымдары, ал Forbes рейтингинде 89-жылы "Россиянын эң бай ишкерлери" рейтингинде 2016-орунда турат, капиталы 0,9 миллиард доллар). 2014-жылы ошол эле юрисдикцияда жана инвестор Андрей Рапопорттун аты-жөнүндө офшордук компания пайда болгон.

Бир туугандар Аркадий менен Борис Ротенбергдердин да Mossack Fonseca кагаздарында аты бар, алардын ар биринде үч офшордук компания катталган. Эки Arcadia компаниясы, Breckenridge Global (2009-жылы Британдык Виргин аралдарында катталган) жана Causeway Consulting (2010-жылдан бери иштейт) ишин улантууда. Борис бир гана калды - Кенрик Оверсиз, ал быйыл өзүнүн он жылдыгын белгилейт.

Документтерге реакция

РБКнын журналисттери тизмеде көрсөтүлгөн ишкерлерге суроолорун жөнөтүштү жана азыр жоопторду күтүп жатышат. Дерипаска, Рапопорт, SMP-Банк Ротенбергдин өкүлдөрү буга чейин комментарий берүүдөн баш тартышкан.

Президенттин пресс-катчысы Дмитрий Песков "Панама архивинин" кийинки бөлүгүнүн пайда болушун комментарийлеп жатып, алардын "уурдалганын" жана оффшордук компаниялардын өзүлөрү "легитимсиз нерселердин категориясына кирбейт" деп баса белгиледи.

Paragon Advice компаниясынан Александр Захаров белгилегендей, оффшордук компаниялардын ачылышы өзүнчө эле мыйзам бузуу эмес, бирок аты аталган тизмеде бар жана оффшордук компаниялар оффшорго каршы мыйзамдар кабыл алынгандан кийин иштеп жаткан адамдар көзөмөлдөөчү органдардын көзөмөлүнө алынышы мүмкүн.

Ошондой эле, караныз:

Журналисттер менен бөлүштү: "Панаманын документ." Жайгаштырылган Video нускама

"Панама папкасы" жер: Америка Кошмо Штаттары кылмыш ишин баштады

Панама Мумбайда "үйрөтчүмүн Путин" айла-амалдарына катышкан Магнитский ачты

Панама Archives: сызылып курстары жана айыпталгандардын аттары

"Ойлонуп көргүлө жана сокур": Путин биринчи "Панама чатагынан" жорум

өтүү Forumday "Facebook" менен материалдары боюнча акыркы маалымат жана комментарий кабардар болуп туруу үчүн.