Орус олигархтары санкцияларды айланып өтүү үчүн АКШда кыймылсыз мүлк сатып алышат: бул үчүн алар "кара" схемаларды колдонушат - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Орус олигархтары санкцияларды айланып өтүү үчүн АКШдан кыймылсыз мүлк сатып алышат: бул үчүн алар "кара" схемаларды колдонушат

Орус олигархтары, кыязы, америкалык коммерциялык кыймылсыз мүлккө инвестиция салып, былтыр Орусиянын Украинага басып киришинен кийин киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө аракет кылып жатышат. Foxnews.

Сүрөт: IStock

Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагы (FinCEN) банктарды санкцияланган россиялык элиталар, олигархтар, алардын үй-бүлөлөрү жана байлыктарын көчүрүү үчүн колдонгон уюмдары тарабынан ишке ашырылышы мүмкүн болгон шектүү коммерциялык кыймылсыз мүлк операцияларын (CRE) көзөмөлдөөгө үндөдү.

тема боюнча: Morgan Stanley каржылык компаниясы WhatsApp колдонгону үчүн айрым кызматкерлерине 1 миллион доллар айып салды

FinCEN каржылык маалыматты чогултуу жана акча адалдоого, терроризмди каржылоого жана башка каржылык кылмыштарга каршы күрөшүүгө багытталган Каржы департаментинин Терроризмге жана Финансылык чалгындоо бөлүмүнө кирген агенттик. Банктар Финансы министрлигине мыйзамсыз деп эсептелген транзакциялар боюнча шектүү иш-аракеттер тууралуу отчетторду тапшырганда, FinCEN аларды талдоочу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине тергөө үчүн жеткиликтүү кылуучу колдоо агенттиги болуп саналат.

FinCENдин эскертүүсүндө агенттик "санкцияланган орус элитасы жана алардын ишенимдүү адамдары санкциялардан качуу үчүн CRE рыногундагы бир нече алсыз жерлерди пайдаланууга аракет кылып жатканын эскертет" деп белгилейт.

"Украинага каршы ырайымсыз согушу үчүн 30дан ашык өлкө Орусияга киргизген эл аралык басымдын жана экономикалык чектөөлөрдүн аркасында санкциялар астында турган орус элитасынын мыйзамсыз жол менен тапкан байлыктарын көчүрүү жана жашыруу мүмкүнчүлүктөрү азайып калды" деди актёр. FinCENдин директору Химаули Дас.

Эскертүүдө коммерциялык кыймылсыз мүлк санкциялардан кутулуу үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүк түзөрү айтылат, анткени ал "көбүнчө өтө татаал каржылоо ыкмаларын жана ачык эмес менчик структураларын камтыйт, бул чабуулчулар үчүн CRE инвестицияларында мыйзамсыз каражаттарды жашырууну салыштырмалуу жеңилдетет".

Макала жактыбы? Колдоо Forumday!?

CRE рыногуна катышкан жеке компаниялар жана инвесторлор трасттарды, шел компанияларды, бириктирилген инвестициялык каражаттарды жана транзакциялардын эки тарабында башка жактарды дайыма колдонушат. Бул укуктук структуралар инвесторлорго өздөрүнүн юридикалык, салыктык жана финансылык жоопкерчилигин чектөөгө мүмкүндүк берет.

CRE транзакциялары, адатта, бул юридикалык жактардын бир нече деңгээлин камтыйт жана алардын артында бир нече инвесторлор болушу мүмкүн, бул финансылык институттарга белгилүү бир бизнестин бардык бенефициардык ээлерин аныктоону кыйындатат.

Бул ачык-айкындуулуктун жоктугу бүтүмдөрдү өзгөчө чет элдик инвесторлор жана уюмдар үчүн жагымдуу кылып койду. Чет элдик инвесторлор АКШдагы CRE транзакцияларынын олуттуу бөлүгүн түзүшөт - FinCENдин эскертүүсүндө, 8,4-жылдагы сурамжылоодогу транзакциялардын 2021% чет өлкөдө жашаган жок дегенде бир чет элдик кардар катышкан. Бул көрсөткүч пандемияга чейинки жылдарда 10% ашкан.

Сизди кызыктырышы мүмкүн: Нью-Йорктун негизги жаңылыктары, иммигранттарыбыздын окуялары жана Big Appleдеги жашоо жөнүндө пайдалуу кеңештер - баарын оку Forumday жаңы йорк.

FinCEN санкцияланган россиялык олигархтар жана элиталар санкциялардан качуу үчүн CRE рыногун колдонууга аракет кыла турган төрт ыкманы аныктады.

  • Бириктирилген инвестициялык каражаттар, анын ичинде оффшордук фонддор, финансылык институттардын кардарларды текшерүү (CDD) милдеттенмелерин жана Банктык сыр боюнча актынын отчеттуулук талаптарын айланып өтүү үчүн колдонулушу мүмкүн.
  • АКШда же чет өлкөлөрдө жайгашкан Shell компаниялары жана трасттары санкциялар боюнча орус элиталары тарабынан CRE мүлкүнө ээлик кылуу укугун жашыруу үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул, өзгөчө, бир нече деңгээлдеги юридикалык жактардын жана тресттердин жогорку баалуу кыймылсыз мүлкүнө тиешелүү. Мыйзамдуу мүлктү өнүктүрүү жана активдерди башкаруу компаниялары бул структураларды колдонуу аркылуу санкциялардан качуу схемаларына байкабастан тартылышы мүмкүн.
  • Үчүнчү тараптарды, анын ичинде туугандарын, досторун же бизнес-өнөктөштөрүн Россиянын элитасы санкциялар боюнча же алардын ишенимдүү адамдары тарабынан мыйзамсыз CRE транзакцияларында колдонулган юридикалык жактарды түзүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн.
  • Туруктуу кирешелерди камсыз кылган көзгө көрүнбөгөн CRE инвестициялары россиялык элиталар жана алардын санкциялар астындагы ишенимдүү адамдары үчүн жагымдуу болушу мүмкүн, анткени алар жалпы коомчулукка азыраак көрүнбөйт же каалабаган көңүлдү өзүнө тартат. FinCEN белгилегендей, алар "түрүндө өтө ар түрдүү болушу мүмкүн" жана ири шаарлардагыдай эле чакан жана орто шаарларда пайда болушу мүмкүн.

Оку: ForumDaily да:

Бакыт деген эмне: илимпоздор кирешенин деңгээли жашоого болгон мамилеге кандайча таасир этерин аныкташты

Кеңсе тазалоочу кызматкерлердин суу бөтөлкөсүнө заара кылган: 13 аял ушундан улам герпеске чалдыккан

Флориданын тургуну улгайган адамды 2,8 миллион долларга алдап кеткен: ал ага 60тан ашык чек жазган

Разное кыймылсыз мүлк сабаттуулук кампаниясы орус олигархтар санкцияларды айланып өтүү
Google News'тагы ForumDaily каналына жазылыңыз

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз. 



 
1070 1,116 секунд суроо-талаптар.