Орусиянын экс-банкир АКШ жарандыгына көз бойомочулуктарды мойнуна

доллар миллиардер жана түшүнүксүз орус банкирлердин бири АКШ президенти ага жарандыгын берүү үчүн, ошондой эле бандиттер жана орус бийликтери менен коргоого сурады. Ошол эле учурда, ал орус, банк тутумунда тонолгон жана ар кандай алдамчылык менен алектенген кандайча айтылат.

Rosevrobankтын мурдагы тең ээси Сергей Гришин акыркы 10 жылдан бери Калифорниянын легендарлуу Санта-Барбара шаарында орусиялык кожойкелер үчүн жашайт, ал жерде өзүнүн жеке компаниясы бар, деп жазат life.ru

Россияда, ал дагы эле, бирок ал жакында эле алдамчылык шек менен түрмөгө камап, жаш аялы Анна Fedoseyev эле. Гришин ал Сүйлөшүп жүргөндө ага сарпталган баарын уурдап эсептейт, ал эми 80 млн сомдон талап кылат. Бирок жума күнү тергөөчү Fedoseyev АКЫСЫЗ бошотууга укуктуу, бирок кылмыш иши дагы эле күчүндө калат.

АКШ-жылы, Гришин абдан көп, бирок бир аз көйгөй бар: ал жарандыгын жок. Ал өтө кызыктай бул көйгөйдү чечет. жеткиликтүү Lajfa Банкирлер америкалык бийлик органдарынын, толук мактоого татыктуу жана жылуу кабарлар, ал жарандык жана кайра ал орус, банк системасын тоноп жана алдамчы иштери менен алектенип кандай кызыктуу нерселерди айтып да сурайт.

Ойлоп табуучу райондук эсине

- Баарыңарга салам. Менин атым Сергей Гришин, мен Rosevrobankтын төрагасы болчумун. Азыр деле Орусияда бизнес менен алектенем. Менин дагы АКШда медиа контентке байланыштуу бизнесим бар. "Мен силерге бир адам, башкача айтканда, мен 1990-жылдары Орусиянын банк тутумун кантип кыйроого алып келгенин айтып берем", - дейт Розевробанктын экс-ээси Сергей Гришин америкалык бийликтерге видео кайрылуусунда.

Сыягы, ал өзүнүн жеке учактын бортунда 2018 эрте күздө, аны үй-бүлөсү менен бортуна герб банкирдин SG тамгалар менен кооздолгон Gulfstream, деп жазган. пленка наркы - дагы $ 30 млн.

Гришин айтымында, ал эмес, чечен кулактары, ал 90-жылдардын башында жасалма расмий катында схемасын ойлоп алынчу эле.

Сүрөт: Depositphotos

- Көпчүлүк адамдар ал чечендер схемасын атына менен келдим деп ойлойм. Бул андай эмес. Мен муну ойлоп тапкан. Мен Россия жана Эстония бир топ уурдап алды. эч ким уурдалган так канча акча билген, анткени, ири алдамчылык схемасы болгон. Мен Кыргыз Республикасынын Борбордук банкы жана Эстониянын банктардын туура тапты. Эстон банктардын атынан, оригиналдуу жоготкон болсо, Мен анын дубликаты мыкты болот. атына суммасы мен каалаган адам тарабынан жазылган. Ал толугу менен жасалма жана эч нерсе тарабынан колдоого ээ болгон жок - сабырдуулук Сергей Гришин дейт.

Эске салсак, насаат жазуулары бар шылуундар Орусияда 90-жылдардын башында күч алган. Кеңеш – бир кассалык эсептешүү борборунан (КСК) экинчисине акча которуу жөнүндө билдирүү. Кеңешти алган РКК керектүү сумманы коммерциялык банктардын биринин корреспонденттик эсебине жөнөтүп, ал акчаны түз кардарга которгон. 90-жылдары шылуундар белгилүү бир суммага жасалма насаат кагаздарын даярдап, аларды Борбордук банкка, Промстройбанкка, Соцбанкка жана Агропромбанкка иштетүү үчүн өткөрүп беришкен, андан кийин акча алуучунун банкына которулган. Жоголгон акчаны шылуундар таштанды таштоочу компаниялар аркылуу өткөрүп, накталай акчаны бир айдан кийин гана байкаган. 90-жылдардагы кеңештер менен алдамчылыктан келтирилген зыян төрт триллион рублга бааланган.

сыйкырдуу калем

Life көрүп, анын көрмө жазуу, Гришин башка катында схемасы катышуу таануу тышкары, ал орус, банк тутумунун талап-тоноочулук менен басып алышты.

- Баарыңарга салам. Мен Сергей Гришинмин, менин урааным “Мен ар дайым 21мин”, анткени мен дайыма жаштар менен иштейм. "Мен Георгий Матюхин Борбордук банктын башчысы болуп турганда, мен Орусиянын банк системасын экинчи жолу тоноп кеткеним тууралуу сонун окуяны айтып берем", - дейт Rosevrobankтын экс-кожоюну.

банкирдин айтымында, компаниялардын ортосундагы эсептөө системасы чектери ошол учурда түзүлгөн.

- Бул кантип болуп жатат? Москвалык компания бар, аны Санкт-Петербургга айталы, 2 миллион доллар которуш керек. Бул бир күндө оңой менен болбойт. Ал эми текшерүүлөрдүн жардамы менен ал иштейт. Алар банкка келип, 2 миллион долларга чек жазып берүүнү суранышат.Анан бул чек менен Сапсанга түшүп, Санкт-Петербургга кетишет. Жана алар ошол эле чекти Санкт-Петербургдагы талап кылынган банкта беришет», — дейт Гришин. - Бул абалдан кантип пайдалана алабыз?

банкирдин айтымында, бул схемага, акча уурдап пайдаланды бир жагдай бар.

«Биз банкка келип: «Бизге 2 миллион долларга чек жазып бериңизчи. Менин калемимди колдонуңуз, сураныч. Мен аны аябай жакшы көрөм". "Суроо жок" деп жооп берет банк. – Мага калемиңди ушул жерден бер. Жана чек жазат, — дейт Гришин.

Анын айтымында, бул боюнча атайын калем жазуу. Бул жазылган (же жөн эле кою жоголуп билдирген тазалап берет. - Comm. Ред.).

- Ошентип, сиз биринчи жазууну жок кыла аласыз. Эми сиздин колуңузда мөөрү, колу жана датасы бар расмий, чыныгы банк документи бар. Эч кандай сумма жок, - деп улантты банкир. — Сизге болгону: "сумма" талаасына каалаган номерди киргизиңиз. Мисалы, 250 миллион доллар. Жана сиз бул Борбордук банктын чеки менен башка банкка келип, аны көрсөтүп, мурда сизге таандык болбогон акчаны аласыз.

Гришин Бул пост-мейкиндикте алдамчылык абдан жашыруун схемалардын бири экени айтылат.

- Мен ким жана бардык кызыкдар менен сүйлөшүүгө даярмын мага белгилүү болгон бардык ысымдары аталган мындай иштерди, сатыкка. Мен жөн гана өз коопсуздугу үчүн бул силерге айтып коёюн. мага азыр орус кылмышкерлерди жана өлкөнүн башкаруу түзүмдөрүнүн айрым өкүлдөрүнө мергенчилик жарыялады. Мен, мисалы, бир маанай татыктуу эмес болуп чыкты. Ошентип, мени, мен аны жек көрөм. Конул үчүн рахмат, жакшы күн бар - анын көрмө жазуу Сергей Гришин аяктайт.

Розевробанкта миллиарддар кантип адалдалды

Эске салсак, дал ушул Розевробанк, анын борбордук кеңсеси Москванын Вавилова көчөсү, 24-корпусунда жайгашкан, активдери боюнча Россиядагы эң ири 50 банктын катарына кирген, бул эл аралык изилдөө борбору тарабынан иликтөөнүн предмети болгон. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулук (OCCRP).

Борбордун адистери Сергей Гришиндин убагындагы Розевробанк Молдова жана Латвия аркылуу орус акчасын адалдоо схемасына жигердүү катышкан деп эсептешет, аны OCCRP кир жуугуч деп атаган (англисчеден “кир жуучу”).

​OCCRP ылайык, 2011-жылдан 2014-жылга чейин, "молдаван схемасы" боюнча, чет элдик компаниялар ортосунда жасалма кредиттик келишимдер боюнча, орус жана молдовалык кепилдер жок кредитти төлөөгө "мажбурланган" учурда, акча Орусиядан чыгарылып кеткен. Молдованын Moldindconbank жана Латвиянын Trasta Komercbanka.

Жылы тандалды Россиядан пункту жана Макао аркылуу бул схема боюнча дагы $ 20 миллиард (ошол жылдары орточо чен боюнча 700 миллиард рубл) кетип калды деп эсептешет.

Ошол эле учурда, OCCRP эксперттери Rosevrobank алуучу банк катары иш алып барган деп эсептешет, башкача айтканда, ал аркылуу акча бүт схема аяктагандан кийин Орусияга кайтарылган.

OCCRP иликтөөсү Сергей Гришинге 2018-жылдын ноябрынын ортосунда Rosevrobankтагы үлүшүн башка банкка, Sovcombankка сатууга тоскоол болгон эмес.

"Мен Россияда төрөлгөм"

Сүрөт: Depositphotos

жеткиликтүү Lajfa Бул мырза Гришин АКШ президенти Доналд Трамп жетекчилерине кайрылып, атүгүл бир нече баяндамаларды болду. Алардын ичинде, ал АКШнын жарандыгын сурады.

"Мен Американы жакшы көрөм, кызым ушул жерде төрөлгөн, мен өзүмө жарандык алуу үчүн арыз жаздым." Мага "Американы кайрадан улуу кыл" деген өнөктүк урааныңыз жагат. Ал эми жеке мен сизди жана ушул укмуштуудай өлкө үчүн кылган ишиңиздерди абдан урматтайм, деп жазат Сергей Гришин.

Гришин, боюнча Lajfa, Facebook, Groupon жана Farmville компанияларынын инвестору. Анын АКШда каржылык консалтинг боюнча адистешкен SG llc компаниясы болгон.

дагы өз отчетунда Сергей Гришин коркунуч тууралуу АКШнын ыйгарым эскерткен, ал жардам берет дейт.

- мырза Президент, мен абдан маанилүү бир нерсе бар. Мен абдан терең изилдөө жасап, мен өз акча жарым миллион доллар сарпталган - Мен силерге чындыкты айтып коёюн, болот: бул өлкөнү, анын жарандарынын өмүр, бейпил жашоо жана кадыр-кылдын учунда турат. Мен FedEx аркылуу маалыматтарды бүгүн түнү жөнөтүүгө даяр эмесмин. Мен кайра бир нерсе сурап келсе, бул өзүнө жана анын аялына АКШнын жарандыгын болот. Бул өлкө - менин мекени, бирок мен Россияда жашаган жерде туулуп-өскөм акылсыз жаңылыштык, - экс-банкир Гришин дейт.

Сергей Гришин Денис Марченко юристти билдирди жашооАл Россия угуп жана коркутуп ким, ал деген, анын кардардын сөздөрдү көргөн жок эмес экенин жана ал АКШнын жарандыгын сурайт.

Белектер тарапка таштап,

Сүрөт: Depositphotos

Россияда Гришинге аялы Анна Fedoseeva менен иштерин көрүндү. банкир азыр ажырашууга сотко жана алдамчылык аны айыптап, анын мүлк, бөлүп жатат. Fedoseyeva кылмыш иши каршы Бул сөздөр Гришинге көргөзмөсү ачылган эле. эрте менен саат 19де жылдын 7-ноябрында, анын аялы, достору Гришинге менен жашаган аны түзүүдө, көчөгө турак үйдүн бир издөө өттү. Гришин жана анын аялы Борбордук башкаруу районунун жана эрежелерине ылайык, жардам сурап катталган да, иши да катышкан тергөөчүлөр Golovinskiy Орусиянын аймагына кетчү нерсе, ал жергиликтүү укук коргоо органдарынын кызматкерлери болгон.

юрист Кэтрин Fedoseyeva Dukhin айтымында, анын негизги өзгөчө ири өлчөмдө (CH-ст. 4. Кылмыш-жаза кодексинин 159) боюнча уюмдашкан топ тарабынан алдамчылык жасаган деген айып менен камакка алынды. Бул макалада жазасы түрмөгө 10 жылга чейин каралган.

- кылмыш иши аракеттери Гришинге жана Fedoseyeva ажырашуу Көшөгөгө каршы ачылган. Гришин анын алдамчылык натыйжасын карашат жана никеге турганда тартуу деп эсептелет, ал эми тергөөчүлөр өтүнмө Гришинге негизинде ага каршы кылмыш ишин козгоду - Dukhina дейт.

жактоочунун билдирүүсү боюнча, 2018-жылы март айында Гришин ажырашуу берилген, бирок ал кетип калды.

- Бул жерде дагы бир жолу ажырашууга Россиянын Khamovniki соту иш козголду, сот азырынча ал боюнча чечим, ошондой нике ушул күнгө чейин жарактуу болуп эсептелет - юрист Fedoseeva билдирди.

29 November 2018 Anne Fedoseyev абактан бошотулган.

- Мен тергөөчүнүн аракеттерине Орусиянын Түндүк башкаруу районунун тергөө башкаруу RF АКнын жетекчилигине арыз жазгандан кийин болду. Ал жол-жоболук мыйзамды бузуп, Менин кардар иштин каршы демилге негизсиз чечим кабыл кылды жана аны камакка алуу тууралуу Golovinsky райондук сотко сурады - деди жашоо юрист Кэтрин Dukhina.

Dukhin айтымында, бул өзгөчө бир окуя болгондо айыпталуучунун эч кандай чектөө жок, бошотуу жөнүндө токтом чыгарат бийлигин тергөө ал.

- Келечекте биз атайылап жалган жокко көпчүлүгү Гришинге каршы кылмыш ишин талап кылат, - Екатерина Dukhina Life билдирди.

карап психиатр

Сүрөт: Depositphotos

юрист, анын сөзү боюнча, аялы менен анын катынын бир Гришин, ал болжолдуу түрдө биополярдык бузулуу алуу жана дары азап жазган.

«Ал эми 2018-жылдын июнь айында Гришин элдешүү үчүн Федосеева менен жолуккан, бирок сүйлөшүү учурунда ал тапанчасын алып чыгып, аны атып салам деп коркуткан. Андан соң Федосеева милицияга арыз жазган. Бирок алар иш козгогон эмес, - дейт Духина.- Ал эми 2018-жылдын сентябрь айында Гришин Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин Москва боюнча башкы башкармалыгына кайрылып, Федосеева "белгисиз адамдар менен алдын ала бүтүмгө кирген" деп билдирген. никеге чейин белекке сарпталган акчаны уурдоо» деген 1 млн.

Коргоо Анна Fedoseeva мурда Сергей Гришин жана башка аялдар гумжардам унаалар кайрадан талап кылган, зер буюмдарын билдирди.

— Мына ушундай акыркы доо арыздардын бирин борбордун Никулин райондук соту карады. Бирок банкир соттон утулуп калып, Гришин алты миллион рублга белек кылган Мерседес ээсинде калган, дейт Федосееванын жактоочусу. «Ал эми беш жылдай мурун Сергей Гришин мурдагы жубайы Анна Гришинага каршы ушундай эле доо арыз менен кайрылган, бирок андан кийин баш тарткан.

Коргоо Fedoseyeva анын жолдошу психикалык бузулуу жана психиатрда менен иш алып барышы керек деп Moscow шаардык сотуна далилдөөгө аракет кылат деп ынандырат.

«Менин карамагымда Сергей Гришин мындай деп жазган каттар бар: «Менин башыма үч адам отурукташкан: кичинекей бала, орто жаштагы адам жана Воланд», - дейт Екатерина Духина. - Гришинди дарылоо керек. Анын милицияга берген көрсөтмөлөрүнүн негизинде адамдар түрмөгө камалат.

юрист досу жана бизнес-өнөктөшү сөздөрү Fedoseyeva ырастап - АКШнын атуулу Атайга Salkess. Ал ошондой эле коркутууларын алган.

- Мен мырза Гришин улам мен коркунуч катары кабыл аялы менен ишкердик жана достук мамилелердин үчүн ар кандай билдирүү жөнөттү. Бул жагынан алып караганда, АКШ кайрылып, буга чейин ал мага жакындай эмес, укук коргоо органдарынын буйрукка алды. Бул окуя ала аласыз, ошондой эле кылмыштын уландысы. Мен сыяктуу коркунучтарды жана кемсинтерлик кабарларды гана чөйрө Гришинге, эмесмин, - деп айткан жашоо Атайга Salkess.

Оку: ForumDaily да:

35 "жаан-чачындуу күндөн" үчүн кийинкиге калтыруу жолдору далилденген

Америка Кошмо Штаттары жана Орусия Эмнеден баштоо керек жана акчаны адалдоого өнөр кантип

АКШ-жылы насыя тарыхым жакшы кантип куруу боюнча 8 ыкмалары

Кандай салыктар сиз АКШда, анын эмгек акысын төлөп эмне

Болобу, же жокпу, Кошмо Штаттарга көчүп бардык жакшы жактары жана жаман жактары

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.