Орусиялык газ компаниясынын каржы директору АКШда алдамчылык үчүн соттолгон: ал оффшордо 93 миллион доллар сактаган

Орусиянын мурдагы газ компаниясынын каржы директору Ички киреше кызматына (IRS) жалган көрсөтмө бергени, чет элдик банк жана каржылык эсептердин отчетун (FBAR) тапшырбаганы жана салык декларациясын атайылап тапшырбаганы үчүн соттолду. АКШнын Адилет министрлиги.

Сүрөт: IStock

Федералдык жюри Флориданын жаранын бул кылмыштарга күнөөлүү деп тапты.

2005-жылдан 2015-жылга чейин Флорида штатынын Неапол шаарындагы Марк Энтони Джетвей олуттуу оффшордук активдерге ээлик кылуу укугун жана көзөмөлүн жашырып, соттук документтерге жана сотто көрсөтүлгөн далилдер боюнча миллиондогон доллар кирешесине салык төлөбөй жана төлөй алган эмес. АКШда жана Россияда Сертификатталган Бухгалтер (CPA) болуп иштегенден кийин, Jetway орусиялык ири газ компаниясынын Новатектин каржы директору болуп калды.

2005-жылдан баштап, Jetway Швейцарияда эки өзүнчө банк эсебин ачкан, бир учурда 93 000 000 доллардан ашкан олуттуу активдерге ээ болгон, анын ичинде анын ошол кездеги жубайы Россиянын жараны болгон эсептердин бенефициардык ээси болгон. Ошондой эле, сертификатталган коомдук бухгалтер болгонуна карабастан, Jetway 2013 жана 2014-жылдар үчүн АКШнын салык декларациясын тапшырган эмес.

тема боюнча: Биздин эмигранттар: орус аял Таиланддагы жашоонун жакшы жана жаман жактары тууралуу айтып берди

Jetway, талап кылынгандай, Швейцариянын банк эсептерине болгон көзөмөлүн ачыкка чыгаруу үчүн FBARга берген эмес, кээде бухгалтеринин бул боюнча сунушун жокко чыгарган. Олуттуу каржылык жазалардан кутулуу үчүн ийгиликсиз аракет кылып, Jetway чет элдик оффшордук компаниялар үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболорду колдонуу менен IRSке жалган отчет берген.

Макала жактыбы? Колдоо Forumday!?

Анын өкүмү 21-жылдын 2023-сентябрына пландаштырылган жана ал ФБРге кайрылбаганы үчүн беш жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн, жалган көрсөтмө бергени үчүн беш жылга эркинен ажыратылышы жана салык төлөөдөн атайылап баш тартканы үчүн бир жылдан эркинен ажыратылышы мүмкүн. кайтуу. Федералдык округдук соттун судьясы мыйзамдык факторлорду карап чыккандан кийин өкүм чыгарат.

Сизди кызыктырышы мүмкүн: Нью-Йорктун негизги жаңылыктары, иммигранттарыбыздын окуялары жана Big Appleдеги жашоо жөнүндө пайдалуу кеңештер - баарын оку Forumday жаңы йорк.

Оку: ForumDaily да:

Эң бактылуу америкалыктар кайда жашашат: жашоого канааттануу боюнча АКШ шаарларынын рейтинги

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz жана General Motors миңдеген унааларды чакыртып алууда: бузулуулар жаракаттарга, кырсыктарга жана өрткө алып келиши мүмкүн

эл deplane эмне үчүн 10 Адепсиз себептер

АКШдагы жашоо жана Америкага иммиграция тууралуу маанилүү жана кызыктуу жаңылыктарды каалайсызбы? — бизди колдо кайрымдуулук кыл! Ошондой эле биздин баракчага жазылыңыз Facebook. "Дисплейдеги артыкчылык" опциясын тандап, алгач бизди окуңуз. Ошондой эле, биздин каналга жазылууну унутпаңыз Телеграм каналы  жана Instagram- Ал жерде кызыктуу нерселер көп. Жана миңдеген окурмандарга кошулуңуз ForumDaily New York — ал жерден сиз мегаполистеги жашоо жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана позитивдүү маалыматтарды таба аласыз.