Кремль жалдаған украиндық саясаткер АҚШ-та ақшаны жылыстатты деп айыпталуда: ол 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін

Ресейшіл позицияны ұстанатын украиналық саясаткер Андрей Деркач халықаралық төтенше экономикалық күштер туралы заңын (IEEPA) бұзу, банктік алаяқтық және ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыпталуда. Бұған қоса, Деркач жыл басында АҚШ енгізген жаңа санкцияларды бұза отырып, бұл мүлікті сатып алған. Бұл туралы сайтта айтылған. АҚШ әділет министрлігі.

Фото: IStock

Бреон Пис, Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк шығыс округі бойынша прокуроры, Нью-Йорктегі далалық кеңсесі Федералдық тергеу бюросы бас директорының көмекшісі Майкл Дрисколл және Клептоны басып алу жөніндегі жұмыс тобының директоры Эндрю Адамс айыптарды жариялады.

«Демократиямызды улауға тырысқаны үшін санкцияға ұшыраған Кремль агентінің мінез-құлқы оның заңсыз мақсаттарына жету үшін біздің банк жүйесін пайдалануға дайын, дайын және қабілетті екенін көрсетті. АҚШ қылмыскерлер, олигархтар немесе санкцияланған құрылымдар өздерінің заңсыз табыстарын жасыратын немесе біздің сайлауымызға әсер ететін қауіпсіз баспана болмайды», - деді АҚШ прокуроры Бреон Пис.

Кремль қолдайтын украиналық саясаткер және олигарх Андрей Деркач 2020 жылы АҚШ-тағы президенттік сайлауға ресейлік барлау агенттіктері атынан ықпал етуге тырысқаны үшін санкцияға ұшырады. Америка Құрама Штаттарының институттарына нұқсан келтіруге бағытталған Ресейдің жетекшілігімен жалған ақпарат тарату науқанымен айналыса отырып, Деркач бір уақытта АҚШ-тағы өзіне және оның отбасына алаяқтық жолмен пайда табу үшін сөз байласты», - деді Федералдық тергеу бюросы бас директорының көмекшісі Майкл Дрисколл.

Тақырып бойынша: Батыс санкциялары Ресей экономикасын өлтірген жоқ және соғысты тоқтатқан жоқ: олардың әсері бар ма?

1998 жылдан бастап, 2006 жылғы қарашадан 2007 жылғы қарашаға дейінгі үзілісті қоспағанда, Деркач Украина Жоғарғы Радасының (парламентінің) депутаты болды. Радада болған кезінде Деркач 2010 жылдан 2014 жылғы революцияға дейін Украинадағы билік партиясы болған ресейшіл саяси партия - Аймақтар партиясының мүшесі болды. 10 жылдың 2020 қыркүйегінде АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Деркачқа және оның бақылауындағы бірнеше компанияларға санкция салды. Ол оны 2020 жылғы АҚШ президенттік сайлауына нұқсан келтіру үшін «жасырын ықпал ету науқанын басқарған» «Ресей барлау қызметтерімен тығыз байланысы бар белсенді ресейлік агент» деп атады.

2013 жылдан бері Деркач пен сыбайласы АҚШ-тың қаржы институттарының транзакцияларына қызығушылықтарын жасырып, Беверли-Хиллзде (Калифорния штаты) екі люкс кондоминиумын сатып алу және оларға қызмет көрсету схемасын жүргізді, делінген айыптау қорытындысы бойынша.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

Атап айтқанда, Деркач Калифорниядағы көп деңгейлі компания құрылымын, сондай-ақ Құрама Штаттардағы көптеген банктік және брокерлік шоттарды пайдаланды. Осы құрылымды пайдалана отырып, Деркач компанияға тиесілі Латвия мен Швейцариядағы шетелдік шоттардан номиналды тұлғаға шамамен 3,92 миллион доллар аударды.

Содан кейін бұл ақша 3,2 миллион долларды қолма-қол ақшамен төлеу үшін пайдаланылды, бұл үміткер құрған заңды тұлғаның атынан, Деркачтың сатып алуға ешқандай қатысы жоқ. Қалған 800 000 АҚШ доллары Деркачқа үміткер ашқан брокерлік шотқа аударылды және салықтарды, үй иелерінің төлемдерін және коммуналдық қызметтерді қоса алғанда, кондоминиум шығындарын төлеуге жұмсалды.

Деркач кінәлі деп танылса, ол 30 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Форум күнін де оқыңыз:

Кейде АҚШ азаматтығын алу үшін АҚШ-та туылу жеткіліксіз: «жер туралы заң» жұмыс істемегенде

Ғалымдар қатерлі ісіктің 10-нан астам түрін ерте сатысында анықтайтын қарапайым сынақ жасады және оның құны небәрі 100 долларды құрайды.

Сандық сыйлықтар: сүйіктіңізді қуанта алатын 9 ерекше қызмет пен жазылым

АҚШ-тағы ең әдемі көлдер: керемет су қоймалары бар 11 жер

Қыста Үлкен каньондағы рафтинг: туристер тобырсыз таңғажайып шытырман оқиға

Наполеон кешені шынайы: ғалымдар кішкентай еркектерде тирания мен нарциссизмге бейімділігін анықтады.

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.