АҚШ-та ресейлік элитаның 32 миллиард доллар активтері табылды: олар оларды тәркілеуді жоспарлап отыр - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Америка Құрама Штаттарында ресейлік элитаның 32 миллиард доллар активтері табылды: олар оларды тәркілеуді жоспарлап отыр

Ішкі кірістер қызметі (IRS) оның бөлімшелерінің бірі қылмыспен күресуге шақырылғанын айтты. Оның ішінде қаржылық қылмыстарды қадағалап, санкцияға ұшыраған ресейлік элитаның қымбат мүлкін қадағалайды. Ағымдағы қаржы жылы үшін бөлімше ықтимал тәркілеу үшін 32 миллиард доллардан астам қаржыны анықтады. APNews.

Фото: IStock

IRS қылмыстық тергеу бөлімінің басшысы Джим Ли бұл «үлкен» сома екенін айтты - бұл 2021 жылы анықталғаннан үш есе көп. Оның айтуынша, ұрланған криптовалютада тәркіленген ақша көлемі (7 миллиард доллардан астам) өткен жылмен салыстырғанда екі есеге артқан.

Агенттік наурыз айында Әділет департаменті басқаратын Kleptocapture жедел тобына қосылған кезде санкцияға ұшыраған адамдарға қатысты 20 тергеуді бастады. Арнайы топ ресейлік олигархтар мен басқа да санкциялардан жалтарғандарды нысанаға алады.

Тақырып бойынша: Ресейдің бес байы Ресей азаматтығынан бас тартты: олар туралы не белгілі

Бұл бөлімше соңғы айларда, әсіресе Конгресс IRS-ке 80 миллиард доллар қосымша қаржыландыру беретін Инфляцияны төмендету туралы заңын талқылаған кезде, бақылауға алынды.Республикашылар қарулы CID агенттерін қаржылық есептерді тексеретін қарусыз IRS аудиторларына теңеді.

Бұл салыстырулар жаңылыс және жалған.

«Бұл өте орынсыз ғана емес, сонымен қатар қауіпті», - деді Джим Ли, IRS қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы.

2021 жылы агенттік Илья Лихтенштейн мен Хизер Морганның 2016 жылғы Bitfinex бұзуы кезінде ұрланған крипто-ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деген айыппен қамауға алынған тергеуге көмектесті. Бұл үкімет тарихындағы ең ірі қаржылық тәркілеу болды.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

Ал тамыз айында Ресей азаматы және заңсыз BTC-e криптовалюта алмасуының операторы болып табылатын Александр Винникке Калифорнияда 4 миллиард доллардан астам ақшаны жылыстатқан киберқылмыс пен онлайн ақшаны жылыстату фирмасын басқарды деген айып тағылды.

«Егер сіз IRS арнайы агентінің қаруының астына түссеңіз, түрмеге түсуіңіз әбден мүмкін», - деді Ли.

Форум күнін де оқыңыз:

Саяхат оңайырақ болады, бірақ көп емес: жақын арада әуежай скринингі қалай өзгереді

iPhone-да жаңа мүмкіндік бар - енді мәтінді камера арқылы тікелей аударуға болады

Несиелік баллыңызды жақсартудың жеті оңай жолы

Біз дәмді жылытамыз: хош иісті күзгі кофеге арналған үш рецепт

Иммунитетті бұзбау үшін таңғы асты қалай ішпеу керек: диетологтардың кеңесі

Американдық санкциялар Ресей Арнайы жобалар
Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңыз

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз. 



 
1086 сұраныс 1,234 секундта.