Бұрынғы Кеңес Одағынан келген иммигранттар АҚШ-та 4,5 миллион долларлық алаяқтық схемасын жасаған

АҚШ-та алаяқтық жасады деп айыпталған үш қазақстандық азаматқа қатысты сот отырысы мамыр айының басында кейінге шегерілді, бірақ посткеңестік кеңістіктегі ондаған адам схемаға тартылды, полиция әлі де олардың кейбірін іздеуде.

Сурет: Депозитфоталар

«Тергеу амалдары жалғасып жатқандықтан, тыңдау мамыр айының басына қалдырылды. Бұл жағдайда 25-тен астам адам шығады, сондықтан тергеу әрекеттері кейінге қалдырылады », - деді Айбек Смиядияров, ҚР СІМ ресми өкілі.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі сотталушылар кепілдікпен босатылғанын және қазіргі уақытта көп мөлшерде екенін айтты.

Біз қандай жалған схема туралы айтамыз?

25 адамнан тұратын топқа «электронды құралдарды қолдана отырып алаяқтық жасағаны және ақшаны жылыстатуды жасыру үшін қастандық жасады» деген айып тағылды. Олардың схемасы жалған онлайн-классификацияланған автомобильдерге арналған онлайн-классификацияларды құру болды, содан кейін құрбандардан төлемдер қабылдау және АҚШ-тан тыс жерлерде ақша аудару үшін көптеген жалған компаниялар құрылды.

Алаяқтар нені ойлап тапты

Біріншіден, серіктестер берді автокөлік дилерлері мен жинаушыларға арналған және әртүрлі танымал интернет-аукциондарда және сауда орындарында классикалық автомобильдерді сатуға үміткерлер.

Хабарландыруларға жауап берген жәбірленушілер алаяқпен шынымен сәйкес келді. Бағалар келісілгеннен кейін, зардап шеккендер төлемді қабылдап, көлікті тасымалдауы керек болатын жол-көлік компанияларына жіберілді.

Бұл компаниялар, іс жүзінде, скамерлер жасаған қабықтық компаниялар болды. Олардың корпоративтік банктік шоттарын алаяқтар басқарған. Зардап шеккендер төлем жасағаннан кейін олар банктерге барып, ақшаларын алып кетті. Көбінесе олар мұны төлем келген күні жасады.

Алаяқтар банктің әртүрлі филиалдарынан ақшаны алып тастады, ал банкноттардың атаулары әр түрлі болды және көбінесе, олардың пікірінше, қаржы институттарына алаяқтық туралы тіркеуге және хабарлауға мүмкіндік бермейтін деңгейде қалды.

Содан кейін серіктестер ақшаны олар Шығыс Еуропа елдеріне жіберді.

Зардап шеккендер ешқашан уәде етілген көліктерді де, ақшаларын да алмады Нәтижесінде алаяқтар сатып алушыларды 4,5 миллион долларға алдап кетті.

Американдықтарды саусақтың айналасында кім айналдырды

Сәйкесінше АҚШ полициясы, қылмыстық желі құрамына 7 ресейлік, 5 Грузия азаматы, 4 Әзірбайжан азаматы, 3 Қазақстан азаматы, екеуі Латвия және екі украин азаматы кірді. Сонымен қатар, АҚШ пен Түркия азаматтары болды.

Нью-Йоркте 11 адам, Флорида мен Мичиганда тағы бірнеше адам ұсталды.

8 адам әлі де іздеуде, оның ішінде 6 ресейлік.

Бұл іс бойынша ұсталғандардың әрқайсысына алаяқтық жасады деген айып тағылып, олар 30 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Еске салайық, жақында ұсталды Майамидегі жүргізуші куәлігін алу үшін иммиграциялық құжаттарды қолдан жасаған алаяқ.

Иммигранттар көбінесе алаяқтардың мақсатына айналады. Мысалы, Нью-Йоркте алаяқ, беру өзі иммиграциялық заңгер үшін жүздеген адамдарды алдап, иммиграциялық мәселелерде оларға заңдық қолдау көрсетті. Ал Калифорнияда жүздеген заңсыз иммигранттар төленді мың доллардан адвокатқа Elk GroveАҚШ азаматтығын алу үшін олардың азаматтығын алуға уәде берген. Федералды билік бұл иммигранттар ең үлкен алаяқтықтың бірінің құрбаны болды деп мәлімдейді.

Алаяқтардың құрбанына айналмас үшін, қаншалықты ақысыз болатындығын біліп алыңыз заңгерлік көмек алу.

Форум күнін де оқыңыз:

Неге иммигранттарға АҚШ-тағы орыстармен жұмыс жасамауға кеңес беріледі

АҚШ-тағы орыстардың өздерін қалай тастағаны

Бір аптадан кейін АҚШ-та заңды жұмыс орнын қалай табуға болады

Дебеттік картаны пайдаланбаған 9 жағдай

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.