Екі украиналық АҚШ-қа экстрадицияланды: олар Техаста жарты миллион долларды заңдастырды

Ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру және ақшаны жылыстату қызметтерін ұсынатын халықаралық ұйымдасқан желі мүшелері болып табылатын екі Украина азаматы Чехиядан Техас штатының Даллас қаласына экстрадицияланды. Бұл туралы сайттағы хабарламада айтылған. АҚШ әділет министрлігі.

Сурет: Shutterstock

39 жастағы Виктор Воронцов пен 40 жастағы Злата Ганска-Мужукке 2020 жылы ақпанда Техаста ақшаны жылыстатқысы келді деген айып тағылды.

Айыптау қорытындысына сәйкес, Мужук пен Воронцов жәбірленушілердің банктік шоттарынан ақша қаражаттарын алаяқтық схемасына қатысушылар құрған банктік шоттарға аудару үшін ұрланған деректерді қолданған кибер алаяқтарға қолма-қол ақша беру және ақшаны жылыстату қызметін ұсынатын халықаралық ұйымдасқан желінің мүшелері болған.

Мужук пен Воронцов ақылы түрде Интернет арқылы алаяқтық ақша аударымдарының нәтижесінде алынған ақшаны қабылдау, аудару және жасыру үшін ашылған шоттар желісін ұсынды.

Тақырып бойынша: Мемлекеттік департамент украиналық кәсіпкерді сыбайлас жемқорлыққа айыптап, оның АҚШ-қа кіруіне тыйым салды

Айыптау актісінде 2017 жылғы қазан мен қараша аралығында алаяқтар жалпы сомасы 500 000 долларға жуық қаражат аударған деп айыпталған.

ФБР тергеу барысында Чехияның Ұлттық ұйымдасқан қылмыс агенттігі (NCOZ) ақпарат пен дәлелдемелер жинау бойынша ынтымақтастық жасады.

2020 жылдың қаңтар айының соңында NCOZ Федералды тергеу бюросына Мужуктің Воронцовқа Чехиядағы резиденциясында қонақта болғанын хабарлады. 6 жылдың 2020 ақпанында NCOZ Мужук пен Воронцовты АҚШ-тың өтініші бойынша тұтқындады және айыпталушылардан да, Воронцовтың тұрғылықты жерінен де құнды дәлелдемелер алды.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз

Мужук пен Воронцовты ұстап беру процедурасы аяқталғанға дейін ұсталды. 21 қаңтар, 2021 жыл. Чехия әділет министрлігі Мужук пен Воронцовты экстрадициялауға рұқсат берді. Айыпталушылар 3 жылы 2021 наурызда ФБР қамауына алынып, Прагадан Далласқа тікұшақпен жеткізілді.

Воронцов пен Мужук тағылған айып бойынша өздерінің кінәсіздіктерін мәлімдеді. Олар қазір қамауда.

Форум күнін де оқыңыз:

Мемлекеттік департамент украиналық кәсіпкерді сыбайлас жемқорлыққа айыптап, оның АҚШ-қа кіруіне тыйым салды

Украиндықтар қуатты электр велосипедін ойлап тапты: велосипед Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді және оны АҚШ полициясы сынап жатыр

Миллиондаған инвестиция: украиндықтар бүкіл әлем қолданатын тіл үйрену алаңын құрды

Басқалар сияқты емес: украиналық тамырлы американдықтың Эммиді қалай жеңіп алғаны

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.