Украина мен Израиль азаматы жалған инвестициялық компаниялар арқылы американдықтардан миллиондаған доллар ұрлаған.
Украина мен Израиль азаматы, 50 жастағы Ярослав Шилклопер алаяқтық схемаға қатысқаны үшін төрт жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жалған брокерлік компания құрып, АҚШ азаматтарынан миллиондаған доллар ұрлаған. Хабарларға сәйкес, сот оған 250 000 доллар айыппұл төлеуге және жәбірленушілерге 1,43 миллион доллар өтемақы төлеуге міндеттеді. АҚШ Әділет министрлігінің ресми сайты
Іс материалдары мен сотта берілген мәлімдемелерге сәйкес, Шилклопер K6 Investing, Neotron Holding LTD. және Goldex Technology компаниялары арқылы инвесторларға жоғары кіріс уәде беру арқылы және сыбайластарымен бірге оларды 3 миллион доллардан астам ақшаға алдап кеткен. Схеманың бөлігі ретінде айыпталушы жәбірленушілерге нақты уақыт режиміндегі инвестициялық кіріс деп санайтын сандық платформаға қол жеткізуді қамтамасыз етті.
Шын мәнінде, ақша инвестицияланбаған; ол Украина, Грузия, Венгрия, Израиль, Чехия және басқа елдердегі банк шоттары тізбегі арқылы аударылып, жылыстатылған. Шоттарды Шилклопердің өзі және оның сыбайластары бақылаған. Инвесторлар қаражатты алуға тырысқан кезде, оларға бас тартылған, сотқа шағымданамыз деп қорқытқан немесе алаяқтарға қосымша сомаларды аударуға көндірген.
Тақырып бойынша: Мыңдаған иммигранттар Вашингтондағы адвокат ұйымдастырған алаяқтық схеманың құрбаны болды.
Шилклопер бұл іс бойынша үкім шығарылған үш айыпталушының алғашқысы болды. Ол 2023 жылы Польшада тұтқындалып, содан кейін Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланды. 28 шілдеде шығарылған активтерді тәркілеу туралы бұйрық бұрын жәбірленушілерге қайтарылған 2,8 миллион долларды толықтырады, бұл қаражат Шилклопер мен оның сыбайластарына қарсы Грузиядағы мүлікті тәркілеу процесі арқылы алынған.
Үкім шығаруды Қылмыстық істер жөніндегі бас прокурордың көмекшісі А. Тайсен Дува, Миссисипидің Оңтүстік округінің прокуроры Бакстер Крюгер және Жаңа Орлеандағы АҚШ иммиграция және кедендік бақылау департаментінің ішкі қауіпсіздік тергеу бөлімінің бастығының міндетін атқарушы Мэтт Райт жариялады.
Істі тергеуді қызметтің Жаңа Орлеан бөлімшесі жүргізді.
Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның барлығын ForumDaily New York сайтында оқыңыз
Айыптауды АҚШ Әділет министрлігінің Зорлық-зомбылық қылмысы және рэкет бөлімінің прокурорлары Бен Тонкин мен Джастин Дж. Биш, сондай-ақ Миссисипидің Оңтүстік округі бойынша АҚШ прокуроры Хантер МакКрайт қолдады. Әділет министрлігінің Халықаралық істер басқармасы поляк билігімен бірлесіп, Шилклоперді тұтқындауды және экстрадициялауды қамтамасыз етті.
Форум күнін де оқыңыз:
Америкалық сарбаз моңғол мигрантына АҚШ-қа жетуге көмектесу үшін қос әйел алды.
Қашықтағы жұмыс ұсынысы алаяқтық екенін көрсетеді
Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңызСіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.
Редакторлардың таңдауы
