Украинадағы рейдерлік бақылау: израильдік инвестор бизнесті қалай тартып алуға тырысады

2021 жылы израильдік инвестор Украинадағы мұнай өңдеу зауытын сатып алды. Кәсіпкерге құрал-жабдықтың жұмысқа жарамдылығына және келісім шарттарын орындауға кепілдік берілді. Бірақ бірнеше аптадан кейін кәсіпорын тоқтап қалды - жарияланған қуат жалған болып шықты. Инвестор қазірдің өзінде өндіріске 6 миллион доллардан астам инвестиция салып, саланың дамуын жалғастыруға тырысады, бірақ бұрынғы иелері рейдерлер болып шықты.

Фото: IStock

Николай Устьяновский - Николаев облысынан келген кәсіпкер. 2016 жылдан бастап Новая Одесса кентінде шағын мұнай өңдеу зауытына иелік етті. Техникалық және қаржылық қиындықтарға байланысты кәсіпкер компанияны сатуға шешім қабылдады. Устьяновский әртүрлі адамдармен келіссөздер жүргізді, соның ішінде израильдік инвесторлармен байланыста болды. Ұзақ консультациялардан кейін және украиндық агробизнеске инвестиция салудың тәуекелдерін зерттеген израильдіктер тәуекелге баруға шешім қабылдады.

2021 жылдың ақпанында Maliero Limited шетелдік компаниясы мен Николай Устьяновскийдің Rent UMB компаниясы жалпы сомасы 10 миллион долларға сатып алу-сату шартына қол қойды.

Қылмыстық схеманың алғашқы хабаршылары

Инвестор келісімдерді орындауға кірісіп, 1,5 миллион доллар көлеміндегі бірінші траншты жасады. Бірақ бір ай өтпей жатып зауытты тоқтатуға тура келді. Екі апта ішінде 21 бұзылу орын алды.

Жоба жетекшісі Павел Чумак жағдайды түсіне бастады. Ол бұрынғы қожайындардың зауыттың техникалық ақауларын ғана жасырып қойғанын, сонымен қатар жабдықтың нақты қуатының мәлімделгенге сәйкес келмейтінін анықтады. Және бұл өнімділікке айтарлықтай әсер етті.

Соның салдарынан кәсіпорын 9 айға жуық жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Осы аралықта инвестор жоспардан тыс 2,5 миллион доллар салып, зауытты жаңартты.

Израильдіктер соғыс қимылдары басталғанға дейін міндетті төлемдер кестесін қатаң сақтады. Бірақ 24 жылдың 2022 ақпанынан кейін Украина Ұлттық банкі өз жұмысын шектеді және бұл төлемдерді уақтылы төлеуге кедергі болды. Инвесторлар Николай Устьяновскиймен төлем кестесін қайта қарау туралы келіссөздер жүргізуге тырысты, бірақ ол процесті созып жіберді және жауап беруден жалтарды.

Бұл кім үшін соғыс, кім үшін бизнесті сығудың уақыты келді?

Нәтижесінде Николай Устьяновский Украина үшін ғана емес, бүкіл әлемдік инвесторлар үшін қиын кезеңді пайдаланып, бизнесті израильдіктерден тартып алуды ұйғарды.

Устьяновский бастаған топ 6 миллион доллардан астам инвестиция салған мұнай өңдеу зауытының израильдік иелеріне кәсіпорынды 1,5 миллион долларға сатып алуды ұсынған. Әйтпесе, инвесторларға «соғыс» уәде етілді.

Израильдіктер салынған барлық инвестицияларды қайтару шартымен кәсіпорынды қайтаруға келісті. Устяновский мен серіктестікке бұл ұсыныс ұнамады - инвесторлар тікелей қоқан-лоққылар мен бопсалаулар ала бастады. Қазір жемқорлыққа бой алдырған күш құрылымдары арқылы инвесторларға қатысты негізсіз қылмыстық істерді ашу әрекеттері жүргізілуде. Сонымен қатар, рейдерлерді басып алу израильдік бизнесмендер мен олардың жоба менеджері Павел Чумакқа қатысты ақпараттық ластанумен бірге жүреді.

Украина болашақта инвестиция үшін «темір перде» қаупімен бетпе-бет келеді

Нәтижесінде израильдік инвестор мен оның серіктестері олардан 6 миллион доллардан астам инвестицияны ұрлап алу қаупіне ұшырады. Украиналық агробизнес өзінің қылмыстылығы мен жемқорлықты көрсетті.

Енді заңсыздық пен озбырлықтың бұл айғайлайтын мысалы Украинаны инвестициялық серіктес ретінде қарастыратын барлық инвестициялық компаниялардың назарына ұсынылады. Өкінішке орай, мұндай жағдайлар әлемдік нарықта Украинаға қарсы ойнайды.

Украинаның жоғарғы әскери-саяси басшылығы инвестиция тарту арқылы экономиканы сақтап, жағдайды тұрақтандыруға тырысып жатқанда, жер-жерде бейберекеттік орын алуда. Украина экономикасына инвестиция салуды қарастырған кезде жаһандық бизнес аймақтық мафия кландарының ұйымдасқан қылмыс қаупін тағы да ескеруі керек.

Жергілікті кландардың «ұлы істері»: көлеңкелі бизнес және салықтан жалтару

Николай Устьяновский ұзақ жылдар бойы рейдерлік және салық төлеуден жалтарумен айналысып, заңнан тыс ақша тауып келген. Кәсіпкердің есебінде бірнеше кәсіпорын бар, олардың әрқайсысы дерлік сот ісін жүргізуде.

Мәселен, оның «Оңтүстік Колос» шаруа қожалығы салық төлеуден жалтаруға қатысты сот істеріне қатысады. Өзінің тарихында компания қайта құрылды. Ал 2016 жылы 230 адам бұл серіктестіктің акционерлерінің тізімінен шығарылған. Тәртіп сақшылары қолға алды.

Устьяновскийдің «Sun Flower» компаниясына қарсы бірнеше сот процесі жүріп жатыр. Бұл компания салық төлеуден белсенді түрде жалтаруда. Бұл схемаға кәсіпкердің тағы екі компаниясы – Виктория және Атика ауылшаруашылық фирмасы қатысуда, олар сатып алынған күнбағыс тұқымдарының бір бөлігін заңдастыру үшін пайдаланылды. Фирмалар бір мекенжайда тіркелді және іс жүзінде бұл біртұтас мүліктік кешен болды. Тінту жұмыстары аясында кәсіпкерден көлеңкелі ақша мен құжаттама табылды. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, Устьяновский Украина мемлекетіне 50 млн грн көлемінде шығын келтірген.

2020 жылдың наурыз айында «Sun Flower» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты тағы бір қылмыстық іс қозғалды. Кәсіпорын дәнді дақылдар мен майлы дақылдарды заңсыз сатқан-мыс. Тергеу жалғасуда.

Дәл осы компания «Украгроресурс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорының арызы бойынша қылмыстық істің басына келіп отыр, ол өзі төлеп қойған құны 3 миллион гривен болатын күнбағыс тұқымынсыз қалды.

2016 жылдан бастап Устьяновскийге қатысты Николаев облысының Баштанск ауданында рейдерлік жолмен егінді басып алу фактісі бойынша іс жүргізілуде.

Бұл схемалардың барлығы Устьяновскийдің сыбайлас жемқорлық схемаларын басқарып, жасырып жүрген жергілікті элитамен және құқық қорғау органдарымен тығыз байланысының арқасында мүмкін болды.

Форум күнін де оқыңыз:

Біздің иммигранттардың АҚШ-та қалай байып жатқандығы: үш оқиға

Ресейлік кәсіпкерлер Украина билігіне санкцияларды алып тастау үшін ақша ұсынып отыр

Трамп бай либералдарды қорқытады: бай демократтар АҚШ-тың алдағы президенттік сайлауының нәтижесінен қорқып, басқа елдердің азаматтығын сатып алады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.