Pandora Papers: журналистер бүкіл әлемдегі саясаткерлердің, жұлдыздардың және кәсіпкерлердің құпия оффшорын ашады - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Pandora Papers: Журналистер бүкіл әлемдегі саясаткерлердің, жұлдыздардың және кәсіпкерлердің құпия оффшорын ашады.

Тарихтағы ең үлкен оффшорлық деректер ағып кеткен Pandora Papers байлар мен күштілердің қаржылық құпияларын ашады, деп хабарлайды Guardian.

Сурет: Shutterstock

Тарихтағы оффшорлық деректердің ең үлкен бұзылуында әлемдегі ең бай және күшті адамдардың құпия мәмілелері мен жасырын активтері ашылды.

Кэште Панама, Дубай, Монако, Швейцария мен Кайман аралдары сияқты салық аймақтарында оффшорлық құрылымдар мен сенімдерді құру үшін бай клиенттер жалдаған 11,9 миллион компания файлдары бар.

Бұл құжаттарда қазіргі және бұрынғы президенттерді, премьер -министрлер мен мемлекет басшыларын қоса алғанда, әлемнің 35 көшбасшысының құпия оффшорлық істері ашылады. Олар сондай -ақ 300 -нан астам елдегі министрлер, судьялар, әкімдер мен әскери генералдар сияқты 90 -ден астам үкіметтік шенеуніктердің құпия қаржыларына жарық түсірді.

Файлдарда Консервативті партияның негізгі демеушілері туралы ақпарат бар, бұл Борис Джонсонды партиясының жыл сайынғы конференциясы алдында қиын жағдайға душар етеді.

Ашық ақпаратқа 100 -ден астам миллиардерлер, сонымен қатар атақты адамдар, рок -жұлдыздар мен бизнес көшбасшылары кіреді. Көбісі жылжымайтын мүлік және яхта сияқты сәнді заттарды сақтау үшін және банк шоттарын инкогнито ұстау үшін қабықты компанияларды пайдаланады. Өнер объектілерінің тізімі кең, талан -таражға түскен Камбоджаның көне дәуірінен бастап Пикассоның картиналары мен Бэнси фрескаларына дейін.

Pandora Paper көлеңкелі қаржы әлемінің ішкі әрекетін әшкерелеп, жаһандық оффшорлық экономиканың жасырын операцияларын ашады, бұл әлемдегі кейбір бай адамдарға байлықтарын жасыруға мүмкіндік береді, ал кейбір жағдайларда салықты аз төлейді немесе мүлде төлемейді.

Pandora Paper дегеніміз не?

Электрондық пошталар, жазбалар, тіркеу жазбалары, акциялар сертификаттары, сәйкестік туралы есептер және лабиринтті корпоративтік құрылымдарды көрсететін күрделі диаграммалар бар. Олар көбінесе мөлдір емес қабық компанияларының шынайы иелерін анықтауға мүмкіндік береді.

Файлдар Вашингтондағы Халықаралық тергеуші журналистер консорциумына (ICIJ) жіберілді. Ол жарияланған деректерге Guardian, BBC Panorama, Le Monde және Washington Post сияқты медиа серіктестерді таңдау үшін рұқсат берді. 600 -ден астам журналист бұл файлдарды жаппай жаһандық тергеу аясында қарады.

Pandora құжаттары 2013 жылдан бері оффшорлық әлемді дүр сілкіндіретін ірі қаржылық деректердің бұзылуының сериясының ең соңғы және деректер көлемі бойынша ең үлкенін білдіреді.

Оффшорлық компанияларды құру немесе пайда табу заңға қайшы емес, ал кейбір жағдайларда адамдардың қауіпсіздік сияқты заңды себептері болуы мүмкін. Салықтық баспана ұсынған құпиялылық кейде салық төлеуден жалтарушылар, алаяқтар мен ақшаны жылыстатушылар үшін тартымды болып көрінді, олардың кейбіреулері файлдарда ашылды.

Басқа ауқатты адамдар мен компаниялар басқа жерде салық төлемеу үшін өз активтерін оффшорда жасырады, бұл заңды қызмет үкіметтерге миллиардтаған доллар жоғалтқан кіріске әкеледі.

Guardian мен басқа да БАҚ 18 айдан астам уақыт бойы қоғамдық мүдделер үшін деректерді талдағаннан кейін, әлемнің кейбір күшті саяси көшбасшыларының оффшорлық қаржылық істері туралы мәлімдемелерден бастап, өздерінің қорытындыларын жақын күндері жариялайды.

Журналистер кімнің оффшорын ашты

Олардың қатарында, Иордания билеушісі, король Абдалла II, ол жарияланған құжаттар көрсеткендей, Малибу, Вашингтон мен Лондонды қамтитын 100 миллион долларлық құпия меншік империясын құрды. Патша нақты сұрақтарға жауап беруден бас тартты, бірақ офшорлық компаниялар арқылы жылжымайтын мүлікке ие болудың еш жаман жері жоқ екенін айтты. Иордания ICIJ веб -сайтын жексенбіде, Pandora Paper шығарудан бірнеше сағат бұрын бұғаттаған сияқты.

Сурет: Shutterstock

Файлдар да осыны көрсетеді Әзірбайжан президенті Ильхам Әлиевтің отбасы соңғы жылдары Ұлыбританияда шамамен 544 миллион долларға жылжымайтын мүлікті сатты. Олардың бір мүлігі корольдік меншікке сатылды. Олар сыбайлас жемқорлықпен үнемі айыпталатын, елді басқаратын отбасының майданы болған компанияға 67 миллион долларды қалай төлегені зерттелуде. Әлиевтер түсініктеме беруден бас тартты.

Pandora Paper сонымен қатар Еуропалық Одақтың екі көшбасшысының арасында саяси толқулар тудырады деп қорқытады. Осы аптада сайлауға түсетін Чехия премьер -министрі Андрей Бабиш Францияның оңтүстігінде 22 миллион долларлық құлып алу үшін не үшін оффшорлық инвестициялық компанияны пайдаланды деген сұрақтармен бетпе -бет келеді. Ол сондай -ақ түсініктеме беруден бас тартты.

Ал оффшорлық орталық болып табылатын Кипрде президент Никос Анастасиадеске ол негізін қалаған адвокаттық фирма жалған компания иелерінің артында даулы орыс миллиардерінің активтерін жасырды деп айыпталғанын түсіндіруін сұрауға болады. Фирма өзінің заңсыз әрекетін жоққа шығарды, ал Кипр президенті 1997 жылы оппозиция лидері болғаннан бері оның істеріне белсенді қатысуын тоқтатқанын айтты.

Бахрейннің марқұм премьер -министрі және қазіргі король Халифа бин Салман Әл Халифаның ағасы Швейцария мен Германиядан жылжымайтын мүлік сатып алатын оффшорлық раковиналық компанияға тиесілі болды.

Pandora газеттерінде аты аталғандардың бәрі заң бұзушылық үшін айыпталмайды. Ашық файлдар Тони мен Чери Блэр Бахрейннің әйгілі министрінің отбасына тиесілі Лондон ғимаратын сатып алған кезде 424 000 доллар мүлік салығын үнемдегенін көрсетеді.

Бұрынғы премьер -министр мен оның әйелі Marylebone кеңсесін Британдық Виргин аралдарындағы оффшорлық компаниядан 9 миллион долларға сатып алған. Бұл қадам заңсыз болған жоқ және Блэрдің мүлікке салынатын салықтан жалтаруға тырысқаны туралы ешқандай дәлел жоқ болса да, мәміле бай жылжымайтын мүлік иелеріне қарапайым британдықтар арасында жиі кездесетін салықты төлеуден аулақ болуға мүмкіндік беретін алшақтықты көрсетеді.

Жарияланған жазбалар Лондонның көлеңкелі оффшорлық әлемде ойнайтын орталық үйлестіруші рөлін айқын көрсетеді. Ұлыбритания астанасында байлық менеджерлері, заң фирмалары, компанияларды тіркеу агенттері және бухгалтерлер тұрады. Барлығы өздерінің өте бай клиенттеріне қызмет көрсету үшін бар. Олардың көпшілігі «резидент емес» мәртебесі бар шетелде туған магнаттар, яғни олар шетелдегі активтеріне салық төлемейді.

Ақау сонымен қатар ескертеді Украина президенті Владимир Зеленскийол 2019 жылы олигархтардың ықпалымен өз елінің жемқорлыққа ұшыраған экономикасын тазартуға кепілдікпен сайланды. Сайлау науқаны кезінде Зеленский оффшорлық компаниядағы 25% акциясын өзінің жақын досына берді, ол қазір президенттің бас кеңесшісі. Зеленский түсініктеме беруден бас тартты және оның бенефициар болып қалатыны белгісіз.

Сурет: Shutterstock

Бірақ Путин жоқ. Әлде бар ма? ..

АҚШ құпия байлыққа ие деп күдіктенген Ресей президенті Владимир Путин файлдарда аты -жөні жоқ. Бірақ сол жерде БАҚ Путиннің «әмияны» деп атаған марқұм Петр Колбиннің есімі пайда болды. Мұрағатта Путиннің жақын досы және оның үшінші қызының анасы Светлана Кривоногих туралы да айтылады. Браузер.

Сурет: Shutterstock

Атап айтқанда, файлда Ресей Федерациясы Президентінің мүлкінің бір бөлігі Монакода жасырылған деп болжайтын құжаттар бар. Тергеушілер Светлана Кривоногихтің осы елдегі пәтерлері арасында адвокат Геннадий Тимченко мен Петр Колбинге қызмет көрсеткен компаниямен байланысты анықтады.

Pandora Papers файлында көрсетілгендей, Мур Роуленд Монакодағы қисық аяқтарға жауапты болды. Құжаттар портқа қарайтын сәнді пәтер 2003 жылы 3,6 миллион долларға сатып алынғанын көрсетеді.

Журналистер Ростек басшысы Сергей Чемезовтің, президент әкімшілігінің басшысы Антон Вайноның және Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың күйеу баласы Александр Винокуровтың отбасы офшорлық компаниялар арқылы мүлікті жасырып жүргенін анықтады. Сонымен қатар, соңғысының Израиль азаматтығы бар екені анықталды.

Тақырып бойынша: Михаил Саакашвили Грузияға оралды: ол бірден қамауға алынды

Pandora Paper оффшорлық жүйенің өзіне де назар аударады. Құжатта АҚШ президенті Джо Байденді ұятқа қалдыратын жағдайда жаһандық қаржы жүйесінің ашықтығын қамтамасыз ету бойынша халықаралық күш-жігерді басқаруға уәде берген АҚШ жетекші салық баспанасы болып табылады. Құжаттар, атап айтқанда, Оңтүстік Дакота штатында бұрын ауыр қаржылық қылмыстар жасады деп айыпталған тұлғаларға байланған миллиардтаған доллар бар екенін көрсетеді.

Жексенбіде жарияланған құжаттар клиенттердің активтері Оңтүстік Дакотада шамамен 360 миллиард доллар болатынын көрсетеді.

Сурет: Shutterstock

Оффшорлық жол Африкадан Латын Америкасы мен Азияға дейін созылады және бүкіл әлем бойынша саясаткерлерге күрделі сұрақтар туғызуы мүмкін. Пәкістанда премьер -министр Имран Хан үкіметінің көрнекті министрі Мунис Илахи Сингапурдағы оффшорлық провайдермен байланысқа шығып, 33,7 миллион доллар инвестиция салды.

Кенияда президент Ухуру Кениата өзін жемқорлықтың жауы ретінде көрсетеді. 2018 жылы Кениата BBC -ге берген сұхбатында: «Әр мемлекеттік қызметшінің активтері ашық түрде жариялануы керек, сонда адамдар сұрақтар қоя алады: бұл не заңды?»

Оған Лондондағы жылжымайтын мүлікті қосқанда оффшорлық аймақта 30 миллион доллардан астам қаражат жинауының себебін түсіндіруге қысым көрсетіледі. Кениата оның отбасының жағдайы туралы Кенияның тиісті органдарына хабарланды ма деген сұрақтарға жауап бермеді.

Спорт пен шоу -бизнес жұлдыздары офшорлық активтермен де байланысты - әнші Шакира, спортшы Сачин Тендулкар, модель Клаудия Шиффер, әншілер Элтон Джон мен Хулио Иглесиас.

Оффшорлар не үшін қажет

Pandora құжаттары сонымен қатар әлемнің кейбір бөліктерінде, мысалы, Британдық Виргин аралдарында қарапайым реформаларды жүргізуге себеп болған оффшорлық ақпараттардың көрінбейтін салдарын көрсетеді, олар қазір тіркелген компаниялардың нақты иелерінің есебін жүргізеді. Алайда, жақында жарияланған мәліметтер бай клиенттер мен олардың кеңесшілері жаңа шындыққа бейімделгендіктен, ақшаның офшорға ауысатынын көрсетеді.

Mossack Fonseca -ның кейбір клиенттері, 2016 жылы Panama Papers мәліметтерін жариялаудың артында қалған заң фирмасы, өз компанияларын бәсекелес жеткізушілерге берді, мысалы, басқа ғаламдық сенім мен Лондонда кеңсесі бар корпоративтік әкімші. ағып кеткен файлдар қоймасы. ...

Неліктен жаңа компанияны ауыстырғанын сұрағанда, клиенттердің бірі: «Панама құжаттарына сәйкес шығу туралы іскерлік шешім» деп ашық жауап берді. Басқа агент бұл сала әрқашан сыртқы қысымға «бейімделгенін» айтты.

Ашық файлдар осы саланың кейбіреулері құпиялылықтың жаңа ережелерін айналып өтуге тырысатынын көрсетеді. Швейцариялық адвокаттардың бірі жаңа заңнама бойынша Британдық Виргин аралдарындағы қызмет көрсетушіге өзінің құнды клиенттерінің есімдерін жіберуден бас тартты. Оның орнына ол оларды «электрондық түрде» өңдеуге болмайды деген қатаң нұсқаулармен әуе поштасы арқылы жіберді. Басқа бенефициарлық иесінің кім екені WhatsApp арқылы белгілі болды.

«Бұл әдістің мақсаты - Британдық Виргин аралдарының ережелерін сақтауға мүмкіндік беру», - деп жазды заңгер. Mossack Fonseca-ға сілтеме жасай отырып, адвокат: «Сіз біздің клиенттеріміздің құпиясын сақтауға және бәсекелестеріңіздің бірімен болған Панама құжаттарының екінші оқиғасының қайталануына жол бермеуге міндеттісіз», - деп қосты.

ICIJ директоры Жерар Райлдың айтуынша, салық аймағында қаржысын ұйымдастырған жетекші саясаткерлер статус -кво сақтауға мүдделі және оффшорлық экономиканы реформалауға кедергі болуы мүмкін. «Сізде әлемдік көшбасшылар болған кезде, сізде саясаткерлер болған кезде, сізде мемлекеттік қызметкерлер болған кезде, бәрі құпияны қолданады, және бәрі осы әлемді қолданады, мен мұның соңын көреміз деп ойламаймын».

Ол Pandora қағазының бұрынғы ағып кетуіне қарағанда үлкен әсер етеді деп күтті, өйткені олар теңсіздікті нашарлатқан және үкіметтерді қарапайым салық төлеушілер көтерген бұрын-соңды болмаған сомаларды қарызға алуға мәжбүр еткен пандемияның ортасында пайда болды. «Бұл стероидтер туралы Панама мақалалары», - деді Райл. «Бірақ кеңірек, бай және егжей-тегжейлі».

Парижде орналасқан Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (OECD) 2020 жылғы зерттеуіне сәйкес, оффшорларда кемінде 11,3 триллион доллар бар. «Бұл дүние жүзіндегі қазыналарға жоғалып жатқан ақша және Ковидті қалпына келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін ақша», - деді Райл. «Біз жеңілеміз, өйткені кейбір адамдар жеңеді». Бұл өте қарапайым. Бұл өте қарапайым транзакция».

Хабарлағандай Business InsiderСарапшылардың айтуынша, офшорлық есепшоттар мен активтерді қорғайтын трасттар есірткі саудасы мен бопсалау сияқты ауыр қылмыстарда маңызды рөл атқарады.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - бәрін ForumDaily Нью -Йорктен оқыңыз.

ФБР бұрынғы офицері Шерин Эбади Постқа: «Оффшорлық қаржы жүйесі - әлемдегі әрбір заңға бағынатын адамға қатысты мәселе», - деді. «Бұл жүйелер салық алаяқтарына өздерінің әділ үлесін төлеуден жалтаруға мүмкіндік бермейді. Олар жақсы қоғамның негіздеріне нұқсан келтіреді».

Форум күнін де оқыңыз:

АҚШ -тан пана сұрау: Ресей тұрғыны күйеуіне қатысты қылмыстық істі сатып алмақ болды

Торнадо АҚШ -та жиі кездесетін жерде: 10 қауіпті аймақ

Вермонттағы қала алдымен полицияны қаржыландыруды қысқартты, енді офицерлердің қалуы үшін қосымша ақы төлейді

Разное салықтар Панама Дубай Путин Әлиев теңізде Монако әлем Зеленский Пандора қағазы Швейцария мен Кайман аралдары Иордания билеушісі Абдалла II Чехия премьер -министрі Андрей Бабиш Тони мен Чери Блэр
Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңыз

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз. 



 
1071 сұраныс 1,096 секундта.