The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Pandora Papers: Журналистер бүкіл әлемдегі саясаткерлердің, жұлдыздардың және кәсіпкерлердің құпия оффшорын ашады.

Pandora құжаттары - тарихтағы оффшорлық мәліметтердің ең үлкені - байлар мен ықпалдылардың қаржылық құпияларын ашады Guardian.

Сурет: Shutterstock

Тарихтағы оффшорлық деректердің ең үлкен бұзылуында әлемдегі ең бай және күшті адамдардың құпия мәмілелері мен жасырын активтері ашылды.

Кэште Панама, Дубай, Монако, Швейцария мен Кайман аралдары сияқты салық аймақтарында оффшорлық құрылымдар мен сенімдерді құру үшін бай клиенттер жалдаған 11,9 миллион компания файлдары бар.

Бұл құжаттарда қазіргі және бұрынғы президенттерді, премьер -министрлер мен мемлекет басшыларын қоса алғанда, әлемнің 35 көшбасшысының құпия оффшорлық істері ашылады. Олар сондай -ақ 300 -нан астам елдегі министрлер, судьялар, әкімдер мен әскери генералдар сияқты 90 -ден астам үкіметтік шенеуніктердің құпия қаржыларына жарық түсірді.

Файлдарда Консервативті партияның негізгі демеушілері туралы ақпарат бар, бұл Борис Джонсонды партиясының жыл сайынғы конференциясы алдында қиын жағдайға душар етеді.

Ашық ақпаратқа 100 -ден астам миллиардерлер, сонымен қатар атақты адамдар, рок -жұлдыздар мен бизнес көшбасшылары кіреді. Көбісі жылжымайтын мүлік және яхта сияқты сәнді заттарды сақтау үшін және банк шоттарын инкогнито ұстау үшін қабықты компанияларды пайдаланады. Өнер объектілерінің тізімі кең, талан -таражға түскен Камбоджаның көне дәуірінен бастап Пикассоның картиналары мен Бэнси фрескаларына дейін.

Pandora Paper көлеңкелі қаржы әлемінің ішкі әрекетін әшкерелеп, жаһандық оффшорлық экономиканың жасырын операцияларын ашады, бұл әлемдегі кейбір бай адамдарға байлықтарын жасыруға мүмкіндік береді, ал кейбір жағдайларда салықты аз төлейді немесе мүлде төлемейді.

Pandora Paper дегеніміз не?

Электрондық пошталар, жазбалар, тіркеу жазбалары, акциялар сертификаттары, сәйкестік туралы есептер және лабиринтті корпоративтік құрылымдарды көрсететін күрделі диаграммалар бар. Олар көбінесе мөлдір емес қабық компанияларының шынайы иелерін анықтауға мүмкіндік береді.

Файлдар Вашингтондағы Халықаралық тергеуші журналистер консорциумына (ICIJ) жіберілді. Ол жарияланған деректерге Guardian, BBC Panorama, Le Monde және Washington Post сияқты медиа серіктестерді таңдау үшін рұқсат берді. 600 -ден астам журналист бұл файлдарды жаппай жаһандық тергеу аясында қарады.

Pandora құжаты 2013 жылдан бері оффшорлық әлемді дүр сілкіндірген ірі қаржылық деректердің бұзылуының соңғы және мәліметтер бойынша ең үлкен сериясын білдіреді.

Оффшорлық компанияларды құру немесе пайда табу заңға қайшы емес, ал кейбір жағдайларда адамдардың қауіпсіздік сияқты заңды себептері болуы мүмкін. Салықтық баспана ұсынған құпиялылық кейде салық төлеуден жалтарушылар, алаяқтар мен ақшаны жылыстатушылар үшін тартымды болып көрінді, олардың кейбіреулері файлдарда ашылды.

Басқа бай адамдар мен компаниялар салықты басқа жерде төлемеу үшін оффшорлық аймақта активтерін жасырады, бұл заңды қызмет үкіметтерге миллиардтаған доллар жоғалтқан кіріске әкеледі.

Guardian мен басқа да БАҚ 18 айдан астам уақыт бойы қоғамдық мүдделер үшін деректерді талдағаннан кейін, әлемнің кейбір күшті саяси көшбасшыларының оффшорлық қаржылық істері туралы мәлімдемелерден бастап, өздерінің қорытындыларын жақын күндері жариялайды.

Журналистер кімнің оффшорын ашты

Олардың қатарында, Иордания билеушісі, король Абдалла II, ол жарияланған құжаттар көрсеткендей, Малибу, Вашингтон мен Лондонды қамтитын 100 миллион долларлық құпия меншік империясын құрды. Патша нақты сұрақтарға жауап беруден бас тартты, бірақ офшорлық компаниялар арқылы жылжымайтын мүлікке ие болудың еш жаман жері жоқ екенін айтты. Иордания ICIJ веб -сайтын жексенбіде, Pandora Paper шығарудан бірнеше сағат бұрын бұғаттаған сияқты.

Сурет: Shutterstock

Файлдар да осыны көрсетеді Әзірбайжан президенті Ильхам Әлиевтің отбасы соңғы жылдары Ұлыбританияда шамамен 544 миллион долларға жылжымайтын мүлікті сатты. Олардың бір мүлігі корольдік меншікке сатылды. Олар сыбайлас жемқорлықпен үнемі айыпталатын, елді басқаратын отбасының майданы болған компанияға 67 миллион долларды қалай төлегені зерттелуде. Әлиевтер түсініктеме беруден бас тартты.

Pandora Paper сонымен қатар Еуропалық Одақтың екі көшбасшысының арасында саяси толқулар тудырады деп қорқытады. Осы аптада сайлауға түсетін Чехия премьер -министрі Андрей Бабиш Францияның оңтүстігінде 22 миллион долларлық құлып алу үшін не үшін оффшорлық инвестициялық компанияны пайдаланды деген сұрақтармен бетпе -бет келеді. Ол сондай -ақ түсініктеме беруден бас тартты.

Ал оффшорлық орталық болып табылатын Кипрде президент Никос Анастасиадеске ол негізін қалаған адвокаттық фирма жалған компания иелерінің артында даулы орыс миллиардерінің активтерін жасырды деп айыпталғанын түсіндіруін сұрауға болады. Фирма өзінің заңсыз әрекетін жоққа шығарды, ал Кипр президенті 1997 жылы оппозиция лидері болғаннан бері оның істеріне белсенді қатысуын тоқтатқанын айтты.

Бахрейннің марқұм премьер -министрі және қазіргі король Халифа бин Салман Әл Халифаның ағасы Швейцария мен Германиядан жылжымайтын мүлік сатып алатын оффшорлық раковиналық компанияға тиесілі болды.

Pandora газеттерінде аты аталғандардың бәрі заң бұзушылық үшін айыпталмайды. Ашық файлдар Тони мен Чери Блэр Бахрейннің әйгілі министрінің отбасына тиесілі Лондон ғимаратын сатып алған кезде 424 000 доллар мүлік салығын үнемдегенін көрсетеді.

Бұрынғы премьер -министр мен оның әйелі Marylebone кеңсесін Британдық Виргин аралдарындағы оффшорлық компаниядан 9 миллион долларға сатып алған. Бұл қадам заңсыз болған жоқ және Блэрдің мүлікке салынатын салықтан жалтаруға тырысқаны туралы ешқандай дәлел жоқ болса да, мәміле бай жылжымайтын мүлік иелеріне қарапайым британдықтар арасында жиі кездесетін салықты төлеуден аулақ болуға мүмкіндік беретін алшақтықты көрсетеді.

Ашық жазбалар Лондонның оффшорлық әлемде атқаратын орталық үйлестіруші рөлін айқын көрсетеді. Ұлыбритания астанасында активтерді басқарушылар, заң фирмалары, компанияларды тіркеу және бухгалтерлер орналасқан. Барлығы өздерінің бай клиенттеріне қызмет ету үшін бар. Олардың көпшілігі «резидент емес» мәртебесі бар шетелден келген магнат, яғни олар шетелдегі активтеріне салық төлемейді.

Ақау сонымен қатар ескертеді Украина президенті Владимир Зеленскийол 2019 жылы олигархтардың ықпалымен өз елінің жемқорлыққа ұшыраған экономикасын тазартуға кепілдікпен сайланды. Сайлау науқаны кезінде Зеленский оффшорлық компаниядағы 25% акциясын өзінің жақын досына берді, ол қазір президенттің бас кеңесшісі. Зеленский түсініктеме беруден бас тартты және оның бенефициар болып қалатыны белгісіз.

Сурет: Shutterstock

Бірақ Путин жоқ. Әлде бар ма? ..

АҚШ құпия байлыққа ие деп күдіктенген Ресей президенті Владимир Путин файлдарда аты -жөні жоқ. Бірақ онда бұқаралық ақпарат құралдары Путиннің «әмияны» деп атаған марқұм Петр Колбиннің аты көрсетілген. Мұрағатта сонымен қатар Путиннің жақын досы мен оның үшінші қызының анасы Светлана Кривоногих туралы айтылады, деп хабарлайды Браузер.

Сурет: Shutterstock

Атап айтқанда, файлда Ресей Федерациясы Президентінің мүлкінің бір бөлігі Монакода жасырылған деп болжайтын құжаттар бар. Тергеушілер Светлана Кривоногихтің осы елдегі пәтерлері арасында адвокат Геннадий Тимченко мен Петр Колбинге қызмет көрсеткен компаниямен байланысты анықтады.

Pandora Papers файлында көрсетілгендей, Мур Роуленд Монакодағы қисық аяқтарға жауапты болды. Құжаттар портқа қарайтын сәнді пәтер 2003 жылы 3,6 миллион долларға сатып алынғанын көрсетеді.

Журналистер оффшор арқылы мүлікті Ростек басшысы Сергей Чемезовтың отбасы, президент әкімшілігінің басшысы Антон Вайно мен Ресей Федерациясының сыртқы істер министрі күйеу баласы Сергей Лавров жасырғанын білді. Винокуров. Сонымен қатар, соңғысының Израиль азаматтығы бар екені анықталды.

Тақырып бойынша: Михаил Саакашвили Грузияға оралды: ол бірден қамауға алынды

Pandora Paper сонымен қатар оффшорлық жүйенің өзіне назар аударады. Дүниежүзілік қаржы жүйесінде ашықтықты қамтамасыз ету бойынша халықаралық күш -жігерді басқаруға уәде берген АҚШ президенті Джо Байденді ұятқа қалдыруы мүмкін жағдайда, құжатта көрсетілгендей, АҚШ - салық аймағы бойынша жетекші орын. Құжаттар Оңтүстік Дакотада, атап айтқанда, бұрын ауыр қаржылық қылмыс жасағаны үшін айыпталған жеке тұлғалармен байланысты миллиардтаған доллар тұратындығын көрсетеді.

Жексенбіде жарияланған құжаттар клиенттердің активтері Оңтүстік Дакотада шамамен 360 миллиард доллар болатынын көрсетеді.

Сурет: Shutterstock

Оффшорлық жол Африкадан Латын Америкасы мен Азияға дейін созылады және бүкіл әлем бойынша саясаткерлерге күрделі сұрақтар туғызуы мүмкін. Пәкістанда премьер -министр Имран Хан үкіметінің көрнекті министрі Мунис Илахи Сингапурдағы оффшорлық провайдермен байланысқа шығып, 33,7 миллион доллар инвестиция салды.

Кенияда президент Ухуру Кениата өзін жемқорлықтың жауы ретінде көрсетеді. 2018 жылы Кениата BBC -ге берген сұхбатында: «Әр мемлекеттік қызметшінің активтері ашық түрде жариялануы керек, сонда адамдар сұрақтар қоя алады: бұл не заңды?»

Оған Лондондағы жылжымайтын мүлікті қосқанда оффшорлық аймақта 30 миллион доллардан астам қаражат жинауының себебін түсіндіруге қысым көрсетіледі. Кениата оның отбасының жағдайы туралы Кенияның тиісті органдарына хабарланды ма деген сұрақтарға жауап бермеді.

Спорт пен шоу -бизнес жұлдыздары офшорлық активтермен де байланысты - әнші Шакира, спортшы Сачин Тендулкар, модель Клаудия Шиффер, әншілер Элтон Джон мен Хулио Иглесиас.

Оффшорлар не үшін қажет

Pandora құжаттары сонымен қатар әлемнің кейбір бөліктерінде, мысалы, Британдық Виргин аралдарында қарапайым реформаларды жүргізуге себеп болған оффшорлық ақпараттардың көрінбейтін салдарын көрсетеді, олар қазір тіркелген компаниялардың нақты иелерінің есебін жүргізеді. Алайда, жақында жарияланған мәліметтер бай клиенттер мен олардың кеңесшілері жаңа шындыққа бейімделгендіктен, ақшаның офшорға ауысатынын көрсетеді.

Mossack Fonseca -ның кейбір клиенттері, 2016 жылы Panama Papers мәліметтерін жариялаудың артында қалған заң фирмасы, өз компанияларын бәсекелес жеткізушілерге берді, мысалы, басқа ғаламдық сенім мен Лондонда кеңсесі бар корпоративтік әкімші. ағып кеткен файлдар қоймасы. ...

Неліктен жаңа компанияны ауыстырғанын сұрағанда, клиенттердің бірі: «Панама құжаттарына сәйкес шығу туралы іскерлік шешім» деп ашық жауап берді. Басқа агент бұл сала әрқашан сыртқы қысымға «бейімделгенін» айтты.

Ашық файлдар осы саланың кейбіреулері құпиялылықтың жаңа ережелерін айналып өтуге тырысатынын көрсетеді. Швейцариялық адвокаттардың бірі жаңа заңнама бойынша Британдық Виргин аралдарындағы қызмет көрсетушіге өзінің құнды клиенттерінің есімдерін жіберуден бас тартты. Оның орнына ол оларды «электрондық түрде» өңдеуге болмайды деген қатаң нұсқаулармен әуе поштасы арқылы жіберді. Басқа бенефициарлық иесінің кім екені WhatsApp арқылы белгілі болды.

«Бұл әдістің мақсаты - Британдық Виргин аралдарының ережелерін сақтауға мүмкіндік беру», - деп жазды адвокат. Mossack Fonseca -ға сілтеме жасай отырып, адвокат: «Біздің клиенттердің құпиясын сақтау және сіздің бәсекелестеріңіздің бірімен болған екінші Panama Papers тарихының қайталануына жол бермеу сіздің міндетіңіз», - деп қосты.

ICIJ директоры Жерар Райлдың айтуынша, салық аймағында қаржысын ұйымдастырған жетекші саясаткерлер статус -кво сақтауға мүдделі және оффшорлық экономиканы реформалауға кедергі болуы мүмкін. «Сізде әлемдік көшбасшылар болған кезде, сізде саясаткерлер болған кезде, сізде мемлекеттік қызметкерлер болған кезде, бәрі құпияны қолданады, және бәрі осы әлемді қолданады, мен мұның соңын көреміз деп ойламаймын».

Ол Pandora Paper бұрынғы ағып кетуден гөрі үлкен әсер етеді деп күтті, өйткені олар теңсіздікті күшейткен пандемия кезінде пайда болды және үкіметтерді қарапайым салық төлеушілердің иығына түскен бұрын -соңды болмаған мөлшерде қарыз алуға мәжбүр етті. «Бұл Панаманың стероидтар туралы мақалалары», - деді Райл. «Бірақ кеңірек, бай және егжей -тегжейлі».

Париж Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымының (ЭЫДҰ) 2020 жылғы зерттеулеріне сәйкес, теңізде кемінде 11,3 триллион доллар сақталған. «Бұл бүкіл әлем бойынша қазынадан жоғалып бара жатқан ақша және оны Ковидтен қалпына келтіруге болатын ақша», - деді Райл. - Біз ұтыламыз, себебі кейбіреулер жеңеді. Бұл соншалықты қарапайым. Бұл өте қарапайым мәміле ».

Хабарлағандай Business InsiderСарапшылардың айтуынша, офшорлық есепшоттар мен активтерді қорғайтын трасттар есірткі саудасы мен бопсалау сияқты ауыр қылмыстарда маңызды рөл атқарады.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Apple өмірі туралы пайдалы кеңестер - бәрін ForumDaily Нью -Йорктен оқыңыз.

«Офшорлық қаржы жүйесі-бұл бүкіл әлемдегі заңға бағынатын әрбір адамды алаңдататын мәселе»,-деді ФБР-дің бұрынғы офицері Шерин Эбади. «Бұл жүйелер салық алаяқтарына өздерінің адал үлесін төлеуден жалтаруға мүмкіндік бермейді. Олар жақсы қоғамның негізін бұзады ».

Форум күнін де оқыңыз:

АҚШ -тан пана сұрау: Ресей тұрғыны күйеуіне қатысты қылмыстық істі сатып алмақ болды

Торнадо АҚШ -та жиі кездесетін жерде: 10 қауіпті аймақ

Вермонттағы қала алдымен полицияны қаржыландыруды қысқартты, енді офицерлердің қалуы үшін қосымша ақы төлейді

Разное салықтар Панама Дубай Путин Әлиев теңізде Монако әлем Зеленский Пандора қағазы Швейцария мен Кайман аралдары Иордания билеушісі Абдалла II Чехия премьер -министрі Андрей Бабиш Тони мен Чери Блэр
Google News сайтындағы ForumDaily-ге жазылыңыз

Дағдарысқа қарсы тұрып, бір-бірімізді қолдайық

Бізбен бірге болғаныңызға және сенім білдіргеніңізге рахмет! Соңғы 5 жылда біз оқырмандардан көптеген алғыс пікірлер алдық, олар біздің материалдар Америка Құрама Штаттарына көшіп келгеннен кейін өмірді реттеуге көмектесті. Біздің үлкен жоспарларымыз бар, біз жұмыс қарқынын тоқтатқымыз немесе баяулатқымыз келмейді. Қазірдің өзінде ...

COVID-19 пандемиясы біздің кірістерімізге кері әсерін тигізді, және біз қалмау үшін сізден қолдау сұрауымыз керек. Біз кез-келген сомаға ризашылығымызды білдіреміз және жаңалықтар мен көптеген пайдалы ақпараттарды тез арада жариялауға күш саламыз.

Бізбен болғаныңызға рахмет!

Әрқашан сенікі, ForumDaily!

Жарналардың қауіпсіздігі жоғары қауіпсіз Stripe жүйесін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі.

Сізге АҚШ-тағы өмір және Америкаға көшу туралы маңызды және қызықты жаңалықтар керек пе? Біздің параққа жазылыңыз Facebook. «Басымдықты көрсету» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, бізге жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы - көптеген қызықты нәрселер бар. Мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДайын әйел и ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк - сіз онда көптеген қызықты және жағымды ақпарат таба аласыз. 



 
1166 сұраныс 1,937 секундта.