Алаяқтар жасыл карталармен алаяқтық үшін алған ақшаны 30 миллион долларға сатып алды

Сурет: Депозитфоталар

Федералды адвокаттар Оңтүстік Калифорниядағы 9 мүлікті тәркілеу туралы өтініш берді, олар құқық қорғау органдарының мәліметтері бойынша алаяқтық схемадан түскен қаражаттан алынды, нәтижесінде алаяқтар виза ретінде жасыл карточкаларды алғысы келген шетелдік инвесторлардан 50 миллион доллардан астам қаражат алды. EB-5 бағдарламалары.

Тергеу қытайлық инвесторлардан алынған ақшаның едәуір бөлігі оларға қайтарылды немесе схемаға қатысушылар ұрлап кетті деген айыппен 9 сот ісін қозғады, деп хабарлайды хабарламада ICE.

Адвокат Виктория Чан және оның әкесі Тат Чан бизнесті жүргізеді Калифорния инвестициялық иммиграциялық қоры және жүзден астам қытайлық инвесторлардан ақша алды, олардың көпшілігіне шетелдік инвесторлардың АҚШ-қа көшуіне көмектесетін EB-5 визалық бағдарламасы арқылы АҚШ резиденттік картасын алуға көмектесті.

Жасыл карта алу құқығына ие болу үшін шетелдік азаматтар американдық экономикаға кем дегенде 500 мың доллар салуы керек.

Тергеу мәліметтері бойынша, осы схемаға қатысушылар 100-ден астам Қытай азаматтарын 50 миллион доллардан астам қаражат салуға сендірді в Калифорния инвестициялық иммиграциялық қоры (CIIF)), оларға виза уәде етеді.

«Американдық бизнеске заңды түрде инвестициялаудың орнына, CIIF қаражатты EB-5 инвесторларына қайтарып берді, ал EB-5 инвесторларының өтінімдері EB-5 бағдарламасына тікелей қайшы келетін немесе жеке шығындардан миллиондаған долларды ұрлап әкеткен. миллион долларға үйлер сатып алуға да қаражат бөлінді », - делінген тергеу хабарламасында.

Мұндай схема көптеген инвесторлардың визаларды әділетсіз алғанына әкелді, өйткені қаражат АҚШ экономикасының дамуына жұмсалмады, бірақ оларға қайтарылды немесе ұрланды.

Тергеу жылжымайтын мүлікті сатып алу ақшаны жылыстатудың тәсілі болғанына сенімді, сондықтан оны тәркілеуді талап етеді.

Шағымдардың әрқайсысы 9 миллионнан 3 миллион долларға дейінгі 7,7 ғимаратты - коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлкін тәркілеуді талап етеді. Сатып алынған мүліктің жалпы құны шамамен 30 миллион долларды құрайды.

Форум күнін де оқыңыз:

Егер сіз отбасылық зорлық-зомбылықтың құрбаны болсаңыз, жасыл картаны қалай алуға болады

Неліктен және қалай олар жасыл карталармен лотерея ойлап тапты

Green Card лотереясын ұтып алғаннан кейін не істеу керек: қадамдық нұсқаулар

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.