45 миллион долларлық алаяқтық: Калифорниядағы қаскүнем инвестициялық грин карта алуға үміткерлердің ақшасын ұрлады

Силикон алқабындағы кәсіпкер EB-50 инвестициялық бағдарламасын қолдана отырып, АҚШ-та бұл карточкаларды алуды жоспарлаған шетелдіктердің 45 миллион долларын инвестициялады деген болжам үшін 5 миллион доллар төлейді.

Хабарлағандай Меркурий жаңалықтары Сан-Матео округінің тұрғыны Бетани Лю, Cupertino-да жылжымайтын мүлікке қаражат салу арқылы АҚШ-тың жасыл карточкаларын талап еткен шетелдік азаматтарға кем дегенде 50 миллион АҚШ долларын заңсыз пайдаланғаны үшін есеп айырысу бөлігі ретінде 45 миллион доллар төлеуге келіскен,

Оның орнына, ақша Люю есіміндегі шоттарға аударылды, деп хабарлайды Бағалы қағаздар және биржалық комиссия есеп айырысу туралы хабарламада. Лю өзінің қылмыс жасағанын мойындамады.

EB-5 даулы визалық бағдарламасы мұның басты себебі шетелдік азаматтарға азаматтығына жол ашатын тұрақты резиденттік карталарымен (грин-карта) айырбастау үшін АҚШ компанияларына қаржы салуға мүмкіндік береді. Сол кезде, 2016 жылы инвесторлар өз ақшаларын Люге аударған кезде, кем дегенде 1 толық жұмыс күнін құратын немесе сақтайтын жаңа коммерциялық кәсіпорында кем дегенде 10 миллион доллар инвестициялау керек немесе ауыл кәсіпорындары үшін 500 000 доллар қажет. «мақсатты» деп саналатын жоғары жұмыссыздық аудандары немесе аудандары.

EB-5 бағдарламасы 1990 жылы «жұмыс орындарын құру және инвестициялау арқылы АҚШ экономикасын ынталандыру үшін» құрылған. Шілде айында президент Дональд Трамптың әкімшілігі ең төменгі инвестицияны $ 1,8 миллион және 900 мың долларға дейін көтерді және штат пен жергілікті үкіметтерден федералды үкіметке жұмыссыздықтың жоғары деңгейлерін тағайындауды тапсырды.

Тақырып бойынша: Иммиграциялық қызмет EB-5 инвестициялық визаларын беру шарттарын өзгертті

Сенатор Чак Грассли 21 қарашада болатын өзгерістерді құптай отырып, EB-5 бағдарламасы «үлкен ақшамен» жылжымайтын мүлік мүддесі үшін жұмыссыздық деңгейі жоғары аудандарды анықтауға мүмкіндік берді, осылайша «мұқтаж қауымдастықтар ең гүлденген жобаларда жақсы жобаларға тартылды». Американың төрттен бір бөлігі ».

EB-5 өзгерістерін түсіндіретін консультативтік мақалада АҚШ-тың Азаматтық және иммиграциялық қызметі «мақсатты жұмыс аймағын» белгілеу әдетте «өркендеген жобаны» «проблемалы қауымдастықпен» байланыстыру үшін санақтан «тазарту» арқылы жасалады дейді.

Люді алаяқтық жасады деп айыптаған бір топ қытайлық инвесторлардың осы жазда берген сот ісіне сәйкес, бір әйел жергілікті жылжымайтын мүлік индустриясының дамуына төлеу үшін Cupertino қорына ақша салып, әрқайсысы 500 000 доллар алды.

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия Купертино қорынан түскен ақша «Купертинодағы тұрғын үй, коммерциялық және қонақ үй объектілерін аралас мақсатта дамытуға» жұмсалатынын айтты. Бірақ 55 жастағы Лю инвесторлардың ақшасын өз атына аударып, содан кейін «бұл қаражатты несие желісін кепілге қойды», - дейді ӘКК.

«Лиу ешқашан Купертино жобасын әзірлеушіге инвестициялық қаражатты аударған жоқ», - делінген ӘКК хабарламада, сонымен бірге оның қаражатты өңдеуі жалған мәлімдемелер немесе елеулі фактілерді жіберіп алу арқылы инвесторларды жаңылыстыру арқылы бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғанын түсіндірді.

Келісім шарты бойынша Лю 48 күн ішінде 10 миллион долларды, ал қалғанын келесі жылы төлеуі тиіс. ӘКК «ақшаны Купертино қорының инвесторларына бөлуге тырысатынын» айтты.

Тақырып бойынша: Миллиондаған долларлық схемалар: алаяқтар АҚШ жұмыс іздеушілерді қалай алдайды

Люді сотқа берген 20-дан астам инвестордың мүддесін қорғаушы, олардың қаражаттары ӘКК есеп айырысуында қаралып жатқан кем дегенде 90 инвестордың қатарында, фирма ақшаны қайтаруды жеделдету үшін ӘКК-мен жұмыс істейтінін айтты. Сот талқылауы жалғасады, өйткені көптеген сұрақтар жауапсыз қалады, дейді құрылымдық заң тобының адвокаты Джули Роджерс.

«Біз қосымша шығынды, сот-медициналық есепке алуды және Купертино қорының кітаптары мен жазбаларына толық қол жеткізуді іздейміз», - деді ол.

«Бірақ менің клиенттерімнің үкіметтік бағдарлама арқылы жасыл карта және заңды резиденция алу туралы өмір бойы үміті мәңгілікке жойылды деп ойлаймын», - деп қосты Роджерс.

Форум күнін де оқыңыз:

Оқу керек: USCIS 2019 жетістіктері және АҚШ-тың иммиграциясын азайтуға бағытталған әрекеттер

Американдық арман немесе банкроттық: АҚШ иммигрант кәсіпкерлерінің қиындықтары

Визаларды және азаматтығын сату: қай елдер өздерінің төлқұжаттарын сатады

Иммиграциялық қызмет EB-5 инвестициялық визаларын беру шарттарын өзгертті

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.