Ресейлік бұрынғы банкирдің АҚШ азаматтығына қатысты алаяқтыққа жол бергені

Долларлық миллиардер және Ресейдің ең жұмбақ банкирлерінің бірі АҚШ президентінен оның азаматтығын беруді және оны ресейлік бандиттер мен биліктен қорғауды сұрайды. Сонымен бірге ол Ресейдегі банк жүйесін қалай тонап, түрлі алаяқтық әрекеттерге қатысқанын айтады.

Rosevrobank-тың бұрынғы тең иесі Сергей Гришин соңғы 10 жыл бойы Калифорниядағы аты аңызға айналған Санта-Барбара қаласында ресейлік үй шаруасындағы әйелдерге арналған, оның жеке компаниясы бар, деп жазады. life.ru

Ресейде ол әлі Анна Федосееваның жас әйелі болды, алайда ол жақында алаяқтық жасады деген күдікпен түрмеге отырғызылды. Гришиннің пікірінше, ол кездесу кезінде оған жұмсағандарының бәрін ұрлаған, енді оған 80 миллион рубль қажет. Рас, жұмада тергеуші Федосеевті босатуға рұқсат берді, бірақ қылмыстық іс өз күшінде қалады.

АҚШ-та Гришин өте жақсы көреді, бірақ кішкене мәселе бар: оның азаматтығы жоқ. Және ол бұл мәселені ерекше шешеді. Қолда бар Өмір Американдық билікке мақтау мен жалғандыққа толы банкир туралы хабарламалар келіп түсті: ол оған азаматтық беруді сұрайды және оның орнына Ресейдің банк жүйесін қалай тонап, алаяқтықпен айналысқаны туралы қызықты жайттарды айтады.

Хабарландыру схемасының өнертапқышы

- Бәріңе сәлем. Менің атым Сергей Гришин, мен Rosevrobank төрағасы болдым. Мен әлі күнге дейін Ресейде бизнеспен айналысамын. Менің де АҚШ-та медиа контентке қатысты бизнесім бар. «Мен сіздерге 1990 жылдары бір адам, яғни мен ресейлік банк жүйесін қалай күйреткенін айтып беремін», - дейді Rosevrobank-тың бұрынғы иесі Сергей Гришин Америка билігіне арнаған бейне үндеуінде.

Шамасы, ол оны 2018 жылдың күзінің басында өзінің жеке Gulfstream әуе кемесінің бортында жазған, оның фюзеляциясы банкирдің отбасылық гербімен SG әріптерімен безендірілген. Лайнер құны 30 миллион доллардан асады.

Гришиннің айтуы бойынша, ол емес, Шешенстанның алаяқтары емес, көпшіліктің пікірінше, 90-жылдардың басында ол жалған жадынамалармен схема ойлап тапқан.

Сурет: Депозитфоталар

- Көптеген адамдар төлем шешімдері туралы жазбаны шешендер деп ойлады. Бұл олай емес. Мен оны ойладым. Мен Эстония мен Ресейде көп нәрсе ұрладым. Бұл алаяқтықтың ең ірі схемасы болды, өйткені ешкім қанша ақша ұрланғанын нақты білмеді. Мен Ресей Федерациясының Орталық банкінен және Эстония банктерінен дұрыс адамдарды таптым. Эстония банктерінің атынан мен төлем туралы кеңестердің көшірмесін жасадым, түпнұсқасы жоғалды. Кеңес жазбасындағы сома мен қалағандай жазылды. Ол мүлдем жалған болып шықты және ештеңеге қолдау көрсетпеді », - дейді Сергей Гришин.

Еске салайық, кеңес жазбалары бар алаяқтық Ресейде 90-шы жылдардың басында өркендеді. Кеңес – бір кассалық есеп айырысу орталығынан (ХҚКО) екіншісіне ақша аудару туралы хабарлама. Кеңес хатын алған ӨҮК қажетті соманы коммерциялық банктердің бірінің корреспонденттік шотына жіберді, ол ақшаны тікелей клиентке аударды. 90-жылдары алаяқтар белгілі бір сомаға жалған кеңес жазбаларын дайындап, оларды Орталық банкке, Промстройбанкке, Соцбанкке және Агропромбанкке өңдеуге жіберді, содан кейін ақша алушының банкіне аударылды. Алаяқтар оны қоқыс тастайтын компаниялар арқылы өткізіп, қолма-қол ақшаға айналдырып үлгерген кезде ғана жоғалған ақшаны бір айдан кейін ғана аңғаруға болады. 90-жылдары кеңес жазбалары бар алаяқтықтан келген зиян төрт триллион рубльге бағаланды.

Сиқырлы қалам

Гришин кеңес беру жазбасына қатысуды мойындаумен қатар, өзінің Life-мен танысқан басқа бейне хабарламасында Ресейдің банк жүйесін тонауды қолға алды.

- Бәріңе сәлем. Мен Сергей Гришинмін, менің ұраным «Мен әрқашан 21-демін», өйткені мен әрқашан жастармен жұмыс істеймін. «Мен сіздерге Георгий Матюхин Орталық банктің басшысы болған кезде Ресейдің банк жүйесін екінші рет қалай тонағаным туралы тамаша оқиғаны айтып беремін», - дейді Rosevrobank-тің бұрынғы тең иесі.

Банкирдің айтуынша, ол кезде компаниялар арасындағы есеп айырысулар үшін чек жүйесі құрылған.

- Бұл қалай болады? Санкт-Петербургке, айталық, 2 миллион доллар аудару керек мәскеулік компания бар. Бұл бір күнде оңай болмайды. Ал чектердің көмегімен ол жұмыс істейді. Олар банкке келіп, 2 миллион долларға чек жазып беруді сұрайды.Сосын осы чекпен Сапсанға түсіп, Санкт-Петербургке барады. Және олар дәл сол чекті Санкт-Петербургтегі қажетті банкте береді», - дейді Гришин. – Бұл жағдайды қалай пайдалана аламыз?

Банкирдің айтуынша, бұл схемада ақша ұрлау үшін қолданылған нюанс бар.

«Біз банкке келіп: «Бізге 2 миллион долларға чек жазып беріңізші. Өтінемін, менің қаламды ғана қолданыңыз. Мен оны қатты жақсы көремін». «Сұрақ жоқ», - деп жауап береді банк. «Маған қаламыңды осында бер». Және чек жазады», - дейді Гришин.

Оның айтуынша, бұл жазушы қалам ерекше. Бұл жазбаны өшіруге мүмкіндік береді (немесе ол жоғалып кеткен сияны білдіреді) - Премиум. қызыл.).

- Осылайша сіз бірінші жазбаны өшіре аласыз. Енді сіздің қолыңызда мөрі, қолы және күні бар ресми, шынайы банк құжаты бар. Тек сома жоқ», - деп жалғастырды банкир. — Сізге қажет: «сома» өрісіне кез келген нөмірді енгізіңіз. Мысалы, 250 миллион доллар. Сіз кез келген басқа банкке осы Орталық банк чекімен келесіз, оны көрсетіп, бұрын сізге тиесілі болмаған ақшаны аласыз.

Гришин бұл посткеңестік кеңістіктегі ең жасырын алаяқтық схемалардың бірі дейді.

- Мен мұндай мәселелерді кім және қашан жасағандығы туралы барлық мүдделі адамдарға мен білетін барлық есімдерді атауға дайынмын. Мен мұны тек өз қауіпсіздігім үшін айтамын. Ресейлік қылмыскерлер мен елдің жетекші құрылымдарының кейбір өкілдері қазір маған аң аулау жариялады. Бірақ мен мұндай көзқарасқа лайық емес едім. Мен мұны істегенді жек көремін. Назарларыңызға рахмет, күндеріңіз жақсы өтсін », - деді Сергей Гришин өзінің бейне хабарламасын.

Rosevrobank-те миллиардтаған ақша қалай жылысталды

Еске салайық, дәл осы Rosevrobank, оның орталық кеңсесі Мәскеуде Вавилова көшесі, 24 ғимаратта орналасқан, активтері бойынша Ресейдегі ең ірі 50 банктің қатарына кірген, бұл халықаралық зерттеулер орталығының зерттеу нысаны болған. Сыбайлас жемқорлық және ұйымдасқан қылмыс (OCCRP).

Орталық сарапшылары Сергей Гришин кезіндегі Розевробанк Молдова мен Латвия арқылы ресейлік ақшаны жылыстату схемасына белсенді түрде қатысқан деп санайды, OCCRP оны кір жуғыш деп атады (ағылшынша «кір жуу»).

​OCCRP сәйкес, 2011 жылдан 2014 жылға дейін «молдавандық схемаға» сәйкес, шетелдік компаниялар арасындағы жалған несиелік келісімдер бойынша ресейлік және молдавиялық кепілгерлер жоқ несиені өтеуге «мәжбүр» болған кезде, ақша Ресейден шығарылды. Молдованың Moldindconbank және латвиялық Trasta Komercbanka.

OCCRP бұл схемаға сәйкес Ресейден Молдова мен Латвия арқылы 20 миллиардтан астам доллар (сол жылдардағы орташа бағам бойынша 700 миллиард рубль) алынды деп санайды.

Сонымен қатар, OCCRP сарапшылары Rosevrobank қабылдаушы банк ретінде әрекет етті, яғни ол арқылы бүкіл схема аяқталғаннан кейін ақша Ресейге қайтарылды деп санайды.

OCCRP тергеуі Сергей Гришинге 2018 жылдың қараша айының ортасында Rosevrobank-тағы өз үлесін басқа банк Совкомбанкке сатуға кедергі келтірмеді.

«Мен ақымақ қателіктен Ресейде дүниеге келдім»

Сурет: Депозитфоталар

Пайдалану кезінде Өмір Гришин мырзаның АҚШ президенті Дональд Трамп әкімшілігіне жолдаған тағы бірнеше хабарламалары болды. Олардың ішінде ол американдық азаматтығын сұрайды.

«Мен Американы жақсы көремін, қызым осында дүниеге келді, мен өзім азаматтық алуға өтініш бердім». Маған сіздің «Американы қайтадан ұлы етіңіз» деген науқандық ұраныңыз ұнайды. Ал өз басым мен сізді және осы ғажайып ел үшін жасаған еңбектеріңізді қатты құрметтеймін, деп жазады Сергей Гришин.

Гришин, ақпарат бойынша Өмір, Facebook, Groupon және Farmville компанияларының инвесторы. Оның АҚШ-та қаржылық консалтингке маманданған SG llc компаниясы болды.

Тағы бір хабарламасында Сергей Гришин қауіп туралы АҚШ билігіне ескертеді және оған көмектесе алатындығын айтады.

«Президент мырза, менде сіз үшін өте маңызды нәрсе бар». Мен өте терең зерттеу жүргіздім, мен өз қаражатымнан жарты миллион доллар жұмсадым - енді сендіре аламын: бұл елге, оның азаматтарының өмірі, бейбіт өмірі мен беделіне қауіп төніп тұр. Мен ақпаратты бүгін кешке FedEx арқылы жіберуге дайынмын. Егер мен оған бірдеңе сұрай алсам, бұл менің және әйелімнің АҚШ азаматтығы болады. Бұл ел менің нағыз Отаным, бірақ мен қателікпен мен Ресейде туып өстім », - деп жазады экс-банкир Гришин.

Бұл туралы Сергей Гришиннің адвокаты Денис Марченко хабарлады Өмірол өзінің клиентінің Ресейде біреу оған қауіп төндіріп, АҚШ азаматтығын алуға өтініш білдіріп жатыр деген мәлімдемесін естімегенін немесе көрмегенін айтты

Сыйлықтар бір жағынан шықты

Сурет: Депозитфоталар

Ресейде Гришин әйелі Анна Федосеевамен қиыншылыққа тап болды. Қазір банкир онымен мүлікті бөлісіп жатыр, ажырасу туралы сотқа арыз беріп, оны алаяқтық жасады деп айыптады. Гришиннің Федосееваға қарсы мәлімдемесіне сәйкес Мәскеуде қылмыстық іс қозғалды. 19 қарашада таңғы 7-де Гришиннің әйелі досына қонаққа келген Новаторов көшесіндегі үйдің бірінде тінту жүргізілді. Бір қызығы, бұл істі Мәскеу қаласының Головинск ауданындағы тергеушілер айналысады, бірақ Гришин мен оның әйелі Орталық әкімшілік округте тіркелген және ережеге сәйкес, ол жергілікті қауіпсіздік қызметкерлеріне көмек сұрауға мәжбүр болған.

Адвокат Федосеева Екатерина Духинаның айтуынша, оның бастығы ұйымдасқан топ аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алынды (ҚК 4-бабының 159-бөлігі). Осы бап бойынша жаза 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді.

- Гришин мен Федосееваның ажырасуға талпынысы аясында қылмыстық іс қозғалды. Гришин кездесулер кезінде және некедегі сыйлықтарын санап, оның жалған әрекеттері нәтижесінде тергеушілер оған Гришиннің мәлімдемесінің негізінде қылмыстық іс қозғады », - дейді Духина.

Адвокаттың айтуынша, 2018 жылдың ақпан айында Гришин ажырасу туралы сотқа жүгінген, бірақ наурызда оны қайта шақырған.

«Бірақ қазір ол Мәскеудің Хамовническая сотына ажырасу туралы тағы бір талап арыз берді, бұл туралы сот шешімі жоқ, сондықтан неке осы күнге дейін заңды болып саналады», - дейді адвокат Федосеева.

29 жылғы 2018 қарашада Анна Федосеева түрмеден босатылды.

- Бұл мен Мәскеудің Солтүстік әкімшілік округіне қатысты РФ СК Тергеу дирекциясының басшылығына тергеушінің әрекеті туралы арыз жазғаннан кейін болды. Процессуалдық заңнаманы бұза отырып, ол менің клиентіме қатысты қылмыстық іс қозғау туралы негізсіз шешім қабылдады және Головин аудандық сотынан оны қамауға алуды өтінді », - деді ол. Өмір заңгер Екатерина Духина.

Духинаның айтуынша, бұл тергеу жүргізетін орган өзі тергеу жүргізіп жатқан адамға ешқандай шектеусіз босату туралы шешім қабылдаған кезде ерекше жағдай.

«Болашақта біз Гришиннің өзіне қарсы қасақана жалған күш көрсету туралы қылмыстық іс қозғауға тырысамыз», - дейді Екатерина Духина «Өмірге».

Психиатрға ескерту

Сурет: Депозитфоталар

Адвокаттың айтуынша, Гришин әйеліне жазған хаттарының бірінде ол биполярлық аурумен ауырады және есірткі қабылдайды деп жазды.

«Ал 2018 жылдың маусымында Гришин татуласу үшін Федосеевамен кездесті, бірақ әңгімелесу кезінде ол мылтық алып, оны атып тастаймын деп қорқытты. Содан Федосеева полицияға арыз жазған. Алайда олар іс қозғамады, - дейді Духина.- Ал 2018 жылдың қыркүйегінде Гришин Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Мәскеу қаласы бойынша Бас басқармасына Федосееваның «белгісіз адамдармен алдын ала сөз байласуға кіріскенін» мәлімдеген. үйленгенге дейін сыйлықтарға жұмсалған ақшаны ұрлау» сомасына 1 млн.

Анна Федосееваның қорғауы бұған дейін Сергей Гришин басқа әйелдерден оларға сыйға тартылған көліктер мен зергерлік бұйымдарды қайтаруды талап еткенін айтады.

— Осындай соңғы талап арыздардың бірі елорданың Никулин аудандық сотында қаралды. Алайда банкир істі жоғалтты, ал Гришин алты миллион рубльге сыйға алған Мерседес иесінде қалды, дейді Федосееваның адвокаты. «Шамамен бес жыл бұрын Сергей Гришин бұрынғы әйелі Анна Гришинаға қарсы сотқа шағым түсірді, бірақ содан кейін одан бас тартты.

Федосееваның қорғауы ол Мәскеу қалалық сотында күйеуінің психикалық ауытқуы бар екенін және оны психиатрмен қарау керектігін дәлелдеуге тырысады деп сендіреді.

«Менің қолымда Сергей Гришин жазған хаттар бар: «Менің басыма үш адам қоныстанды: кішкентай бала, орта жастағы ер адам және Воланд», - дейді Екатерина Духина. - Гришинді емдеу керек. Оның полицияға берген мәлімдемесі негізінде адамдар түрмеге жабылады.

Адвокаттың сөздерін досы және іскер серіктесі Федосеева растады - АҚШ азаматы Дженнифер Салкесс. Оған қорқыту да болды.

- Гришин мырза менің іскерлігім мен оның әйелімен достық қарым-қатынасыма байланысты маған түрлі хабарламалар жіберді, мен оны қауіп төндірді деп есептедім. Осыған байланысты мен АҚШ құқық қорғау органдарына жүгіндім және ол маған жақындамауы үшін нұсқама алдым. Бұл оқиға қылмыстық жалғасын табуы мүмкін. Мен Гришин шеңберінен қауіп-қатер мен осындай қорлаушы хабарламаларды алған жалғыз адам емеспін », - деді ол Өмір Дженнифер Салкесс.

Форум күнін де оқыңыз:

Жаңбырлы күнді өткізудің 35 әдісі

АҚШ пен Ресейде ақшаны жылыстату саласы қалай басталды?

АҚШ-та жақсы несие тарихын құруға арналған 8 кеңес

Сіз АҚШ-тағы жалақыңыздан қандай салық төлейсіз

АҚШ-қа көшудің қажеті бар ма?

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.