Ресейлік олигархтар Кипрде ақшаны қалай жасырады: АҚШ журналистері көптеген қызықты нәрселерді анықтады

Ресейдің Украинаға жаппай басып кіруінен кейін әлем ресейлік олигархтарды, дәлірек айтсақ, олардың санкциялардағы активтерін іздей бастады. Кипр Путиннің серіктестері жасырынып, миллиардтаған долларды жылыстайтын жер болып шықты CBS.

Фото: IStock

Ресей Украинаға басып кіргеннен кейін АҚШ пен оның одақтастары Ресей президенті Владимир Путинмен байланысты компанияларға, олигархтарға және шенеуніктерге қарсы санкциялар енгізді.

Тақырыптар ресейлік олигархтардың Еуропадағы олжаларын - Италиядағы яхталар, Францияның оңтүстігіндегі виллалар және Германиядағы баға жетпес өнер - дегенмен, бұл негізгі құндылықтарды оңай табуға болады. Дүние жүзіндегі олигархтар жасырған миллиардтаған долларды табу қиындап барады.

Тақырып бойынша: Ресей азаматы америкалық микроэлектрониканы Ресейге заңсыз экспорттағаны үшін қамауға алынды

Бұнша қаржыны тауып береміз деп отырған халықаралық қауымдастықтан қалай жасыруға болады? Бұл сұрақ Еуропа, Азия және Таяу Шығыстың қиылысындағы Жерорта теңізінің кішкентай аралы Кипрге әкелді. Бір кездері қайнаған демалыс орны халықаралық жасырынбақ ойынының орталығында.

«Мәскеу Жерорта теңізінде»

Кезінде бір ақын Кипрді «теңізге тасталған алтын жасыл жапырақ» деп сипаттаған. Ұзындығы небәрі 225 шақырым болатын арал құмды жағажайлармен және бай тарихпен қоршалған. Бұл көгілдір сулар, аңыз бойынша, Афродитаның туған жері болған. Бірақ бүгінде «құдайлар алаңы» ресейлік ауқаттылардың ойын алаңына айналды.

Соғысқа дейін аралдың оңтүстік жағалауындағы Лимассол орыстардың демалатын сүйікті орны болған. Лимассол «Жерорта теңізіндегі Мәскеу» деген лақап атқа ие болды.

Бірақ Кипр парламентінің депутаты Александра Атталидес Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін аралға келген олигархтар жағажай үшін мұнда келмегенін айтады.

«Испанияда, Португалияда және Грецияда әдемі жағажайлар бар. Барлық жерде көптеген әдемі жағажайлар бар. Менің ойымша, олар осы жерден құнарлы жер тапты, бұл оларға көмектесті », - деді ол.

«1989 жылдан кейін олар орыс халқының мүлкін ұрлап, өз империяларын құруға кірісті. Содан кейін олар бірдеңе бола ма деп қорқып, активтерінің Ресейден тыс жерде қауіпсіз болғанын қалайтын шығар. Сондықтан олар салық баспаналарын іздеді, ал бізде ол кезде өте төмен салық мөлшерлемесі болды», - деді Атталидес.

Дүние жүзіндегі ақшаны жылыстатуды бақылайтын Transparency International ұйымының сарапшысы Майра Мартини: «Кипр тарихи түрде өзінің қаржылық жүйесін шетелдік байлықты тарту үшін құрды», - деді.

Оның айтуынша, егер сіз ондаған жылдар бойы олигарх немесе рубльіңізді жасырғысы келетін күмәнді кейіпкер болсаңыз, Кипр бұл үшін бірінші орынға ие болар еді.

«Кипр әдетте қылмыскерлер мен жемқорлар іздейтін құпиялық пен тұрақты қауіпсіздікті қамтамасыз етеді», - дейді ол. — Кипрде көп жылдар бойы көп сұрақ қойылмай-ақ банктік шот ашуға болатын. Сіз компания аша аласыз, яғни сіз кім екеніңізді және ақшаның қайдан келетінін айтпай-ақ оған ақша сала аласыз».

«Кипр өзінің мөлдір суы сияқты мөлдір емес банк жүйесімен де танымал болды. Көп ұзамай аралға күн ашқан туристер сияқты шетелдік ақша құйылды», - деді Мартини.

«Алтын төлқұжаттар»

2012 жылға қарай миллионға жуық халқы бар елде 72 миллиард долларға жуық банк депозиттері жиналды. Бұл банктік депозиттердің 30%-ға жуығы Ресей азаматтарынан түскен.

Бірақ 2013 жылы жағдай өзгерді. Көршілес Грекиядағы қарыз дағдарысы Кипр экономикасына қауіп төндірді.

Мақала ұнады ма? ForumDaily қолдауы!?

Елдің бүкіл ресейлік капиталынан айырылып қалуынан қауіптенген заң шығарушылар басқа елдердің байлық тарту үшін қолданған схемасын ұсынды: «инвестиция арқылы азаматтық алу» бағдарламасы.

Бұл қалай жұмыс істеді. Елге 2 миллион доллардан астам инвестиция салған кез келген шетелдік, әдетте жылжымайтын мүлік сатып алу арқылы Кипр төлқұжатын ала алады, өйткені Кипр Еуропалық Одақтың бөлігі болып табылады. Төлқұжат Еуропаның 27 еліне есік ашты.

2013 жылдан 2020 жылға дейін Кипр осы «алтын төлқұжаттардың» 7 мыңға жуығын берді, бұл ресейліктерге жартысына жуығы.

Кенеттен Лимассолдың көкжиегі зәулім люкс пәтерлерге, оның порты мега-яхталарға және оның дүкендері аса бай ресейліктерге толы.

«Сіз олардың ханшайымдар сияқты ең қымбат дүкендерге кіріп бара жатқанын көре аласыз. Олардың жеке бизнесі, өз үйлері, сәнді үйлері бар», - дейді Атталидес.

Бірақ 2020 жылы Әл-Жазираның жасырын тергеуі төлқұжат бағдарламасындағы сыбайлас жемқорлықты анықтады. Кипр заңсыз жүздеген «алтын төлқұжаттарды», кейбіреулерін қылмыскерлер мен қашқындарға берді.

Бірнеше аптадан кейін наразылықтар мен ЕО қысымынан кейін Кипр үкіметі бағдарламаны жапты. Бірақ төлқұжаттар әлдеқашан берілген.
«Сіз адамдарға төлқұжат беріп, олардың қылмыскер екенін түсінгенде, сіз Еуропаның есігін қылмыскерлерге ашасыз», - дейді Атталидес. «Алтын төлқұжаттар да Еуропаның есігін ресейлік элитаға ашты».

Қазір санкцияланған ресейлік олигархтардың кем дегенде он шақтысына «алтын төлқұжат» берілді.

Олардың ішінде:

• Ресей қару-жарақ зауытының иесі Игорь Кесаев.
• Ресейдегі ең ірі әуежайдың басқарма төрағасы болған миллиардер Александр Пономаренко АҚШ үкіметі оны Путиннің «сыбайластарының» бірі деп атайды.
• Ал алюминий магнаты Олег Дерипаска, ол Путиннің жақын ортасының бір бөлігі. АҚШ Қаржы министрлігінің хабарлауынша, ол ақшаны жылыстату, телефон телефондарын тыңдау және бопсалау сияқты айыптар бойынша халықаралық тергеуде. Ол бұл айыптауларды жоққа шығарады.

Майра Мартини Кипр төлқұжаты санкцияға ұшыраған олигархтардың мүлік сатып алуын және активтерін жылжытуын жеңілдетуі мүмкін екенін және бай ресейліктер мен Кипр арасындағы жылы қарым-қатынас халықаралық алаңдаушылық тудыратынын айтты.

«Егер сіз бір елден келетін шетелдік ақшаға өте тәуелді шағын ел болсаңыз, бұл да жанжалға әкелуі мүмкін, солай емес пе? - дейді Мартини. «Менің ойымша, Кипр ең әлсіз буындардың бірі».

Кипр қаржы министрі Константинос Петридес мұнымен келіспейді. Оның кеңсесі ЕО санкцияларына ұшырағандардың барлығының Кипрдегі активтерін бұғаттау әрекеттерін қадағалады.

«Азаматтыққа келетін болсақ, менің ойымша, он шақты адамға шектеу шаралары қолданылды. Ал Министрлер кеңесі олардың төлқұжаттарын қайтарып алу процедурасын бастады», - деді Петридес. «Менде қазір ешқандай есім жоқ».

Petrides кеңсесі Еуропалық деректерді қорғау ережелеріне байланысты «толық тізімді жария ету мүмкін емес» деп жауап берді. Бірақ ЕО-ның басқа елдері өз әрекеттерінің егжей-тегжейлі тізімін жариялады.

«Кипр үкіметі оған ешкімнің сенуіне мұқтаж емес. Бізде Кипрдің 2019 жылғы өзара бағалау есептері бар, олар соңғы жылдардағы барлық жетістіктерді көрсетеді. Мен Кипр ретінде біз ЕО-ның сенімді мүшесі екенімізді дәлелдедік деп ойлаймын. Біз бұрын қателіктер болғанын мойындаймыз. Бірақ Кипр де әділетсіз стигматизацияға ұшырады », - деді Петридес.

Петридес санкцияға іліккен олигархтардың төлқұжаттарының күшін жою «процесінде» екенін айтып, Кипрдің Ресейдің 105 миллион долларлық депозиттерін тәркілегенін айтты. Үлкен сан, бірақ өткен жылы Кипрде салынған ресейлік 5,6 миллиард долларлық депозиттердің бір бөлігі ғана. Санкцияға ұшыраған ресейліктерге жататын ондаған кипрлік мүліктер мен белсенді алдыңғы қатарлы компаниялардың ішінде Петридес Еуропалық Одақ санкцияланған олигархқа тиесілі кез келген кипрлік компания «жіті бақылауға» ұшырайтынын айтты.

Бірақ көбінесе ресейлік олигархтар активтерінің қасында өз есімдерін көрсетпейді.

Абрамович ісі және Дерипасканың баласы

Роман Абрамович пен оның ұшақтарын алайық. Американдық тергеушілердің айтуынша, олар Британдық Виргин аралдары мен Британдық Джерси аралында мекен-жайы бар орыс ұя салатын қуыршақтары сияқты топтастырылған бес қабық компанияларының астында жасырылған, бұл Кипрдегі анонимді сенімге әкелді.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Алма өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның бәрін ForumDaily сайтында оқыңыз жаңа Йорк.

Бірақ, сайып келгенде, ұшақтарды тәркілеуге әрекеттенген Кипр билігі емес. Олар АҚШ Әділет министрлігінің прокурорлары болды.

«Халықаралық қаржы жүйесінде әрқашан қараңғы бұрыштар болған. Бұл судың саңылау тапқаны сияқты, қылмыстық желілер де сол жерге барады», - деді АҚШ бас прокурорының орынбасары Лиза Монако. Ол бүкіл әлемде жасырылған санкцияланған олигархтардың активтерін табумен айналысатын Әділет департаментінің «Клептокаптура бөлімін» басқарады.

Кипрге келген туристер сияқты лас ақша да аралда мәңгі қалмайды екен. Әдетте олар «жылысталады» және басқа Батыс елдерінің экономикасына инвестицияланады.

Тергеушілердің айтуынша, бұл Олег Дерипасканың санкцияларды айналып өтуінің бір жолы.

«Жұмыс тобы оған Вашингтондағы және Манхэттендегі жылжымайтын мүліктегі байлығын жасыруға көмектескен серіктестер, ақшаны жылыстатушылардың және делдалдардың желісін ашты», - дейді Монако. «Америка Құрама Штаттарында, өнерде, бос бизнесте, соның ішінде Беверли-Хиллздегі музыкалық студияда».

Әділет министрлігі 2020 жылы Олег Дерипаска АҚШ санкцияларының астында болса да, баласының бірін АҚШ-та дүниеге әкелуді ұйымдастырды деп мәлімдейді.

Бірінші жағдайда ол оны жұлып алды. Бірақ екіншісінде емес. АҚШ кедені оны тоқтатты. Үкіметтің ісінде Украинадағы соғыстың өршуіне байланысты Дерипаска өзінің жүкті қызына Ресейден Лос-Анджелеске жеке ұшақ рейсін ұйымдастыру үшін «Кипр» компаниясын пайдаланып, Беверли-Хиллздегі үйді жалға алу үшін ақша аударғанын егжей-тегжейлі баяндайды. Бірақ ол өткен жазда Лос-Анджелеске қонғанда, кеденшілер оны тоқтатты.

Дерипаска, оның құрбысы және оған көмектескен АҚШ тұрғыны енді санкциядан жалтарды деп айыпталып отыр. Олар қамауда емес, бірақ Әділет министрлігі оның АҚШ-тағы шамамен 70 миллион доллар тұратын мүлкін тәркілеуді жоспарлап отырғанын хабарлады.

Соғыс басталғаннан бері АҚШ бүкіл әлем бойынша санкцияланған 1 миллиард доллардан астам активтерін тәркілеу шараларын қабылдады.

«Біз Конгрестен түскен қаражатты украин халқының игілігіне пайдалануға рұқсат беру үшін билік сұраймыз», - деді Монако.

Олег Дерипаска Украинадағы соғыстың Ресей үшін экономикалық зардаптарын ашық түрде сынады. Алайда америкалық тергеушілер оны Ресейдің соғыс машинасын қолдайтын Путиннің қуыршағы екенін алға тартады.

Кипрде журналистер теңіз жағалауындағы кешендегі вилланы, ғимараттағы кеңселерді және Олег Дерипаскамен байланысты оннан астам белсенді фронттық компанияларды тапты. Кипр үкіметі бұл активтердің ешқайсысын бұғаттағанын айтпайды.

Форум күнін де оқыңыз:

Сатып алу немесе жалға алу: АҚШ-та ипотека алуға мүмкіндігіңіз бар-жоғын түсінудің бес жолы

Күзгі демалыс үшін АҚШ -тың он алты үздік қаласы

Интернет-дүкендегі алаяқтық: онлайн сатып алу кезінде өзіңізді қалай қорғауға болады

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.