Ресейлік газ компаниясының қаржылық директоры АҚШ-та алаяқтық үшін сотталды: ол 93 миллион долларды оффшорда сақтады

Бұрынғы ресейлік газ компаниясының қаржы директоры Ішкі кірістер қызметіне (IRS) жалған мәлімдеме жасағаны үшін, Шетелдік банктер мен қаржылық шоттардың есебін (FBAR) ұсынбағаны және салық декларациясын әдейі ұсынбағаны үшін сотталды. АҚШ әділет министрлігі.

Фото: IStock

Федералды қазылар алқасы Флорида азаматын осы қылмыстарға кінәлі деп тапты.

2005 жылдан 2015 жылға дейін Флорида штатының Неаполь қаласында тұратын Марк Энтони Джетвей маңызды оффшорлық активтерге иелігін және бақылауын жасырып, сот құжаттары мен сотта ұсынылған дәлелдемелерге сәйкес, миллиондаған доллар кіріске салықты құжаттамады және төлей алмады. АҚШ пен Ресейде Сертификатталған Бухгалтер (CPA) болып жұмыс істегеннен кейін, Jetway ресейлік ірі газ компаниясы Novatek-тің қаржы директоры болды.

2005 жылдан бастап Jetway Швейцарияда бір сәтте 93 000 000 доллардан асатын елеулі активтерді ұстау үшін екі бөлек банктік шот ашты, оның ішінде сол кездегі әйелі Ресей азаматы шоттардың бенефициар иесі болды. Сондай-ақ, сертификатталған бухгалтер болғанына қарамастан, Jetway 2013 және 2014 жылдар үшін АҚШ салық декларациясын тапсырған жоқ.

Тақырып бойынша: Біздің эмигранттар: орыс әйелі Тайландтағы өмірдің жақсы және жаман жақтары туралы айтты

Jetway, талап етілгендей, Швейцария банктік шоттарын бақылауын ашу үшін FBAR-ға өтініш бермеді, кейде бухгалтерінің бұл туралы ұсынысын жоққа шығарады. Елеулі қаржылық айыппұлдарды болдырмау әрекеті сәтсіз аяқталып, Jetway шетелдік оффшорлық компаниялар үшін жеңілдетілген процедураларды қолдана отырып, IRS-ке жалған есептер берді.

Мақала ұнады ма? Қолдау Форум күні!?

Оның үкімі 21 жылдың 2023 қыркүйегіне жоспарланған және ол FBAR-ға өтініш бермегені үшін бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, жалған мәлімдеме жасағаны үшін бес жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін және салық төлеуден әдейі бас тартқаны үшін бір жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. қайтару. Федералды округтік соттың судьясы заңнамалық факторларды қарастырғаннан кейін үкім шығарады.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Алма өмірі туралы пайдалы кеңестер - бәрін оқы Форум күні жаңа Йорк.

Форум күнін де оқыңыз:

Ең бақытты американдықтар қайда тұрады: өмірге қанағаттанушылық бойынша АҚШ қалаларының рейтингі

Hyundai, Kia, Mercedes-Benz және General Motors мыңдаған көліктерді кері қайтарып алды: ақаулар жарақаттарға, апаттарға және өртке әкелуі мүмкін.

Адамдарды ұшақтан шығарудың 10 қорқынышты себебі

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.