АҚШ-та армян 6 миллион долларға қатысты банк алаяқтығы үшін 1,7 жылға бас бостандығынан айырылды.

Армян текті Калифорния тұрғыны 19 қыркүйекте тексеру мен төлқұжат алаяқтығын ұйымдастырғаны үшін 6 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылды. Ол ірі банктерді 1,7 миллион долларға алдаған, деп хабарлайды АҚШ әділет министрлігі.

Фото: IStock

Әйелімен және басқа отбасы мүшелерімен ірі банктерді 1,7 миллион доллардан астам соманы алдау үшін сөз байласып, чек алаяқтық схемасының жетекшісі және ұйымдастырушысы 81 айға бас бостандығынан айырылды.

2021 жылдың сәуірінде Виннетка қаласының тұрғыны 52 жастағы Ара Малхасян банктегі алаяқтық және жеке басын ауырлататын ұрлық жасағаны үшін кінәсін мойындады.

Тақырып бойынша: «Американың ұлы анасы»: Америка Құрама Штаттарының мақтанышына айналған украин тарихы

2015 жылдың мамырынан 2017 жылдың қыркүйегіне дейін Малхасян мен оның сыбайластары басқа адамдарға берілген шынайы армян төлқұжаттарына қол жеткізді. Олар өздерінің фотосуреттерін жабыстырып, бұл жалған төлқұжаттарды басқа жеке басын куәландыратын құжаттарды алу және банк шоттарын ашу үшін пайдаланған. Оларға мұның бәрі жалған чектер арқылы есепшотқа ақша салуы үшін қажет болды. Осыдан кейін ақша тез қайтарылды.

Олар бір шоттан екінші шотқа ақша аударуға мүмкіндік беретін банк ережелерін қолданды, содан кейін чектер қайтарылмай тұрып, Лас-Вегастағы және басқа орындардағы казинолардағы банкоматтардан ақшаны дереу алуға мүмкіндік берді.

Жалпы, Малхасян мен оның сыбайластары жалған армян төлқұжатын 331 рет пайдаланып, Bank of America-дан заңсыз 1 304 307 доллар алған.

Мақала ұнады ма? ForumDaily қолдауы!?

Тағы бір схема бойынша, 2017 жылдың сәуірінен 2019 жылдың мамырына дейін Малхасян Солтүстік Голливудтағы 41 жастағы қайын ағасы Смбат Хечумянмен сөз байласты. Олардың бірі ұрланған армян төлқұжатын пайдаланып Wells Fargo-да шот ашып, шотқа алаяқтық чектерді салып, содан кейін Лас-Вегастағы казинодағы банкоматтар арқылы шоттан ақшаны алып тастаған. Wells Fargo 401 420 доллар шығынға ұшырады.

2021 жылдың қазан айында Кхечумян банктік алаяқтық және жеке басын ауырлататын ұрлық жасау үшін сөз байласу бойынша кінәсін мойындады. Ол жасаған қылмысы үшін екі жылға бас бостандығынан айырылды.

Сізді қызықтыруы мүмкін: Нью-Йорктегі басты жаңалықтар, біздің иммигранттар туралы әңгімелер және Үлкен Алма өмірі туралы пайдалы кеңестер - мұның бәрін ForumDaily сайтында оқыңыз жаңа Йорк.

Малхасянның әйелі және Смбаттың әпкесі Виннетка қаласының тұрғыны, 49 жастағы Света Хечумян 2021 жылдың сәуірінде банк алаяқтық және жеке басын ауырлататын ұрлық жасау үшін алдын ала сөз байласу бойынша бір айыпты мойындады. Оның үкімі 3 қарашаға белгіленген.

Жалпы, прокурорлар бұл іс бойынша тоғыз адамнан кінәсін мойындады.

Форум күнін де оқыңыз:

Миына Neuralink чипі имплантацияланған маймылдар жан түршігерлік азаппен өлді: бірақ Илон Маск әлі де адам сынақтарына көшуге дайын

Ресей мемлекеттік арнасы Такер Карлсонның шоуын жариялады: жүргізушінің өзі бәрін жоққа шығарады

Кентуккидегі ер адамды аралар тобы шағып өлтірді

Сіз АҚШ-тағы өмір және Америкаға иммиграция туралы маңызды және қызықты жаңалықтарды алғыңыз келе ме? — бізді қолда садақа бер! Сондай-ақ біздің парақшаға жазылыңыз Facebook. «Дисплейдегі басымдық» опциясын таңдап, алдымен бізді оқыңыз. Сондай-ақ, біздің сайтқа жазылуды ұмытпаңыз Telegram каналы  мен Instagram- Онда қызық көп. Және мыңдаған оқырмандарға қосылыңыз ФорумДүниежүзілік Нью-Йорк — онда сіз мегаполистің өмірі туралы көптеген қызықты және жағымды ақпаратты таба аласыз.