Financial fraud ex-lawyer Trump. As much as possible - ForumDaily
The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Financial fraud ex-lawyer Trump. Maximum detail

Former lawyer for US President Donald Trump, Michael Cohen, pleaded guilty to violations of banking, tax and financial laws, as well as electoral laws.

Photo: YouTube / Washington Post screenshot

US President Donald Trump spoke about his former attorney Michael Cohen, who on the eve of a deal with the investigation in the case of financial crimes.

“If someone is looking for a good lawyer, I strongly recommend not hiring Michael Cohen,” Trump wrote in his twitter.

Earlier, Cohen made a deal with the investigation and surrendered to the FBI agents, after which he was taken to the court of Manhattan in New York, where he confessed in several episodes, writes with the BBC.

In particular, Cohen said under oath that he paid two women for silence at the direction of his client.

Коэн — фигурант расследования о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс денег за молчание, как она утверждает, о сексуальной связи с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Коэн ранее уже признавал, что платил Дэниелс по просьбе Трампа.

Trump had previously stated that he did not know anything about 130 thousand dollars, which Cohen had paid for the silence of the porn actress Stormy Daniels before the 2016 elections of the year.

Pornstar claims to have a relationship with a billionaire in 2006, shortly after Melania Trump gave birth to his son Barron. According to Daniels, the connection lasted for several months.

Cohen and Trump have been working together for over 10 years. Cohen was called the personal lawyer of the billionaire who, on his instructions, settled various conflicts and fulfilled the requests of his boss.

Далее — подробный рассказ о том, в каких именно эпизодах мошенничества признался Коэн

Taxi, real estate and Birkin bag

The former president’s lawyer admitted to participating in the 2012 to 2016 tax evasion scheme. During this time, Cohen earned more than 2,4 a million dollars in revenue from a series of personal loans to a taxi operator in Chicago, who leased a lawyer from his lawyer from a lawyer.

Cohen kept silent about these incomes when he filled out tax returns. He also hid 1,3 million dollars from a New York taxi operator who used his transport licenses.

They were paid to him as a bonus in the amount of 870 thousand dollars and in the form of profit for the use of licenses. To hide his income, Cohen insisted on receiving income personally, and not on the accounts of his companies, which had licenses for carting.

In 2014, Cohen also received a payment of 100 thousand dollars for broker services in a real estate purchase transaction in the aviation town of Ocala in Florida.

About 30 thousand dollars he received for the services of an intermediary for the sale of Birkin bags, prices for which range from 12 to 300 thousand dollars.

He also did not report tax on income in the amount of 200 thousand dollars received from the company, which Cohen provided consultant on real estate and other projects.

В общей сложности бывший юрист Трампа «забыл» сообщить властям о доходах в размере 4 млн долларов — налоги от этой суммы составили бы чуть больше 1,4 млн.

Bank fraud

В 2010 году Коэн через принадлежавшие ему компании выписал для «банка номер один», название которого в материалах дела не разглашается, гарантийный вексель на 6,4 млн долларов.

A year later, Cohen received a personal credit line for 6 million dollars in the same bank secured in the form of licenses for taxis. In 2014, Cohen increased the credit line by 14 million dollars, thus increasing the liabilities of their companies owning licenses for carting, to 20 millions.

В ноябре 2014 года Коэн рефинансировал свой долг за использование лицензий в неназванном «банке номер один» с помощью неназванного «банка номер два», который разделил этот долг с кредитным союзом, расположенном в Нью-Йорке. Таким образом, он погасил долг перед «банком номер один» и закрыл в нем кредитную линию.

В 2013 бывший юрист Трампа подал заявку на открытие кредита для покупки квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке в «банке номер три», где указал только заем в 6,4 млн долларов, полученных в первом банке, не упомянув в заявке о кредитной линии в размере 14 млн.

В феврале 2015 года, чтобы обезопасить финансирование от неназванного «банка номер три», Коэн получил заем на покупку летнего дома стоимостью 8,5 млн долларов, снова скрыв 14-милионную кредитную линию.

Фото: Depositphotos

«Банк номер три» в то же время получил финансовое заявление от Коэна, которое он отправлял в «банк-2», где была указана многомилионная кредитная линия, и закономерно поинтересовался ее использованием и самим фактом ее открытия.

In turn, Trump's former lawyer wrote a statement in which he indicated that the 14 millionth credit line is intact, and he will close it. According to the investigation, Cohen used it completely and exceeded the limit.

«Банк номер три», в свою очередь, поставил условие о закрытии кредитной линии, и Коэн отправил финансовому учреждению электронное письмо, в котором написал, что линия была закрыта в середине ноября 2014 года.

В декабре 2015 года Коэн обратился в «банк номер три», чтобы получить кредитную линию на разницу между новой ценой дома и его первичной стоимостью, существенно приукрасив свое благосостояние — оно, согласно кредитной заявке, составляло 40 милионов долларов, а о 14-миллионной кредитной линии бывший адвокат президента не упомянул.

Он также не указал ежемесячные платежи в размере 70 тыс. долларов, которые он выплачивал «банку номер два». Поскольку Коэн ранее письменно заявлял, что он не прикасался к кредитной линии, у банка не было причин сомневаться в правдивости его слов, и в апреле 2016 года юрист получил кредит в размере 500 тыс. долларов.

Женщины, избирательная кампания и «гражданин, ставший президентом»

In investigative documents, people and companies other than the accused, as a rule, are not called directly, but denoted by letters and numbers.

В документах обвинения указывается, что с июня 2015 года Коэн работал на «компанию, принадлежащаю гражданину номер один, расположенную на Манхэттене и специализирующуюся на недвижимости».

Photo: facebook.com/WhiteHouse

Официально он не состоял в штабе «гражданина номер один, который впоследствии стал президентом США», но был советником кампании, в этом качестве приходил на телевидение и располагал электронным адресом, аффилированным с избирательным штабом.

В документах обвинения также фигурируют «женщина номер один», «женщина номер два», руководитель и председатель «медиакорпорации номер один», занимающейся, среди прочего, выпуском популярного таблоида.

Representatives of the corporation themselves offered their assistance in resolving the situation regarding the negative stories of the citizen-1 and the women with whom he had a relationship. In particular, they offered to find similar stories, buy the rights to them and hide from further publication.

В июне 2016 года модель и актриса, она же «женщина-1», поыпталась продать историю своих любовных отношений с «гражданином-1» в период с 2006 по 2007 годы, зная, что подобный рассказ будет иметь исключительную ценность во время избирательной кампании.

Она даже наняла юриста (в судебных документах — «адвокат номер один»), который связывался с представителями медиакорпорации и предлагал купить откровения своей клиентки. В свою очередь, те проинформировали Коэна о потенциальной сделке, и тот пообещал возместить все расходы, после чего корпорация начала переговоры о покупке.

В августе 2016 было достигнуто соглашение относительно продажи прав на историю «женщины-1» и ее отношений с «любым в то время женатым мужчиной» в обмен на 150 тыс. долларов и обещание опубликовать ее фотографию на двух обложках журнала и опубликовать как минимум 100 статей, которые она лично одобрит.

According to the recognition of Cohen himself and representatives of the other parties, the main purpose of the transaction was to conceal the story from the general public in order to avoid noise during the election campaign.

В конце августа-начале сентября 2016 года Коэн и руководитель медиакорпорации договорились о получении 125 тыс. долларов для оплаты договора о неразглашении между «женщиной-1» и корпорацией.

Trump's former lawyer created a dummy company called Resolution Consultants LLC to complete the transaction. In October, 2016, after signing the agreement, but before Cohen translated 125 thousand dollars, the head of the company informed him that there would be no deal, and he had to break the agreement.

8 октября 2016 года агент «женщины-2» сообщил представителю медиакорпорации, что его клиент собирается делать ряд публичных заявлений и сообщить прессе о том, что у нее были близкие отношения с «гражданином-1». Представители компании тут же представили друг другу Коэна и адвоката «женщины-2», которые договорились о сделке в 130 тыс. долларов в обмен на молчание и подписание документа о неразглашении.

Коэн не сразу подписал соглашение и заплатил «женщине-2», после чего 25 октября, еще до завершения сделки, ее адвокат сообщил представителю медиакорпорации о том, что его клиентка готова подписать контракт с другим изданием, чтобы сделать историю достоянием общественности. Представитель медиакомпании тут же сообщил об этом Коэну, тот согласился на сделку и позвонил адвокату актрисы.

Для совершения этой операции Коэн создал еще одну компанию-пустышку — Essential Consultants LLС, сделал от ее имени запрос на оплату услуг в размере 131 тыс. долларов с той самой кредитной линии в «банке номер три» на покупку дачи.

На следующее утро он пришел в банк и отправил перевод от имени Essential Consultants LLС на счет адвоката актрисы. В назначении платежа было указно «предварительный гонорар юристу». 1 ноября 2016 года Коэн получил от адвоката актрисы подписанный договор о неразглашении и дополнительное письмо к договору.

According to investigators, whom Cohen agreed, he made these transactions and payments in order to influence the course of the 2016 presidential election of the year. He coordinated his actions with more than one member of the election headquarters and in connection with this he held meetings and made phone calls. As a result of his actions, none of the women went to the press until the end of the election campaign.

Affect the election

В январе 2017 года Коэн попросил возместить ему расходы, связанные с выборами, предоставив руководству расположенной на Манхэттене и специализирующейся на недвижимости «компании номер один» банковские выписки от Essential Consultants LLC на 130 тыс. долларов плюс 35 долларов комиссии за совершение банковского перевода.

Отдельная расписка на 50 тысяч долларов за «технические услуги» была написана от руки.

After receiving the documents, the management of the Manhattan company recounted the net income in the amount subject to taxation, and turned it into 360 thousand dollars, and also added to this amount 60 thousand premiums.

Таким образом, Коэну должны были заплатить 420 тысяч долларов — по просьбе руководства манхэттенской компании, путем переводов ему ежемесячных платежей в размере 35 тыс. долларов в течение года.

According to the Federal Election Campaign Act, individual donations to any presidential candidate, including expenses coordinated with him or his political committee, cannot exceed 2700 dollars for the entire election campaign.

Candidates and their committees are not allowed to accept donations above this amount from citizens. Corporations are prohibited from making direct donations to presidential candidates, this prohibition also applies to their expenses related to candidates or its headquarters.

Во время судебного заседания Майкл Коэн сообщил судье, что его платежи женщинам были совершены «под координацией и руководством кандидата». Он открыто признал, что «был частью подобного поведения, чтобы повлиять на выборы».

According to data from open sources, the details described by the investigators and confirmed by Cohen describe the stories of the former Playboy model Karen MacDougal and porn actresses Stormy Daniels. They both claimed intimate relationships with Donald Trump. The US president categorically denies them.

МакДугал также лично называла медиакорпорацию — AMI, она владеет журналом National Enquirer, его руководитель, Дэвид Пекер, согласно данным открытых источников, является давним другом Дональда Трампа.

In 2016, Donald Trump, who previously owned a real estate company based in Manhattan, was elected President of the United States.

What's next?

The Michael Cohen deal with the investigation does not mean a promise of cooperation with investigators regarding other people.

Бывшему юристу Трампа грозит пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, 30 лет — за ложь банку с застрахованными правительством депозитами, пять лет за незаконные корпоративные пожертвования, еще пять за совершение превышающих законную норму пожертвований на избирательную кампанию.

In total, he can spend behind bars 45 years.

Cohen was released on bail in the amount of 500 thousand dollars, which made his wife and another person whose name was not disclosed.

Он также сдал сдал свой паспорт и оружие — путешествия за пределы США ему запретил суд. Бывшего юриста президента США ожидают в тюрьме 12 декабря в 11 часов утра.

Read also on ForumDaily:

What business failures have experienced the richest man on the planet

The orphan posed as a Russian prince and became a multi-millionaire

How much is the protection of the richest people in the USA and what does this money cost

Miscellanea In the U.S. Cohen Trump's lawyer
Subscribe to ForumDaily on Google News

Do you want more important and interesting news about life in the USA and immigration to America? — support us donate! Also subscribe to our page Facebook. Select the “Priority in display” option and read us first. Also, don't forget to subscribe to our РєР ° РЅР ° Р »РІ Telegram  and Instagram- there is a lot of interesting things there. And join thousands of readers ForumDaily New York — there you will find a lot of interesting and positive information about life in the metropolis. 



 
1083 requests in 1,306 seconds.