Ukrayna və İsrail vətəndaşı uydurma investisiya şirkətləri vasitəsilə amerikalılardan milyonlarla dollar oğurlayıb.

Ukrayna və İsrail vətəndaşı olan 50 yaşlı Yaroslav Şilkloper saxtakarlıq sxemində iştirak etdiyinə görə dörd il həbs cəzasına məhkum edilib. O, uydurma broker şirkəti yaradıb və ABŞ vətəndaşlarından milyonlarla dollar oğurlayıb. Məlumata görə, məhkəmə ona 250.000 dollar cərimə ödəməli və zərərçəkənlərə 1,43 milyon dollar təzminat ödəməlidir. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi veb saytı

İş materiallarına və məhkəmədə verilən ifadələrə görə, Şilkloper, K6 Investing, Neotron Holding LTD. və Goldex Technology şirkətləri vasitəsilə investorlara yüksək gəlir vəd edərək və ortaqları ilə birlikdə 3 milyon dollardan çox pul aldadıb. Sxemin bir hissəsi olaraq, təqsirləndirilən şəxs zərərçəkənlərə real vaxt rejimində investisiya gəlirləri olduğunu düşündüklərini görən rəqəmsal platformaya giriş imkanı təmin edib.

Əslində, pul yatırılmayıb; Ukrayna, Gürcüstan, Macarıstan, İsrail, Çexiya və digər ölkələrdəki bank hesabları zənciri vasitəsilə köçürülüb və yuyulub. Hesablar Şilkloperin özü və onun əlbirləri tərəfindən idarə olunurdu. İnvestorlar vəsaitləri çıxarmağa cəhd etdikdə ya rədd edilib, ya da məhkəmə ilə hədələnib, ya da fırıldaqçılara əlavə məbləğ köçürməyə razı salınıblar.

Mövzu haqqında: Minlərlə immiqrant Vaşinqtonlu bir vəkil tərəfindən təşkil edilən saxtakarlıq sxeminin qurbanı oldu.

Şilkloper bu iş üzrə məhkum edilən üç təqsirləndirilən şəxsdən birincisi idi. O, 2023-cü ildə Polşada həbs edilib və daha sonra ABŞ-a ekstradisiya edilib. 28 iyulda verilən aktivlərin müsadirə edilməsi qərarı, əvvəllər zərərçəkənlərə qaytarılan və Şilkloper və onun tərəfdaşlarına qarşı Gürcüstanda əmlak müsadirəsi prosedurları vasitəsilə əldə edilən 2,8 milyon dolları tamamlayır.

Hökm Cinayət Bölməsi üzrə Baş Prokurorun köməkçisi A. Taysen Duva, Missisipi Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Baxter Krueger və ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsinin Yeni Orleandakı Daxili Təhlükəsizlik Təhqiqatları Bölməsinin rəisi vəzifəsini icra edən Mett Rayt tərəfindən elan edilib.

İş üzrə istintaq xidmətin Yeni Orlean bölməsi tərəfindən aparılıb.

Sizi maraqlandıra bilər: ən yaxşı New York xəbərləri, immiqrantlarımızın hekayələri və Big Apple-da həyat haqqında faydalı məsləhətlər - hamısını ForumDaily New York-da oxuyun

İttihamı ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin Zorakı Cinayətkarlıq və Reketçilik Bölməsinin prokurorları Ben Tonkin və Justin J. Bish, eləcə də Mississippinin Cənub Dairəsi üzrə ABŞ prokuroru Hunter McCreight dəstəkləyib. Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq İşlər İdarəsi Polşa hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq edərək Şilkloperin həbsini və ekstradisiyasını təmin edib.

Forum günündə də oxuyun:

Amerikalı əsgər monqol miqrantının ABŞ-a getməsinə kömək etmək üçün ikiarvadlı oldu.

Uzaqdan iş təklifinin fırıldaq olduğuna işarə edir

Yük maşını olmadan öz logistika biznesinizə başlamaq: 2026-cı ildə ABŞ-da broker şirkəti necə açılır

ABŞ-dakı həyat və Amerikaya immiqrasiya haqqında daha vacib və maraqlı xəbərlər istəyirsiniz? — bizə dəstək olun bağışlayın! Siz də səhifəmizə abunə olun Facebook. "Ekranda prioritet" seçimini seçin və əvvəlcə bizi oxuyun. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın Telegram kanalı  və Instagram- Orada çox maraqlı şeylər var. Və minlərlə oxucuya qoşulun Forum Gündəlik New York — orada siz metropol həyatı haqqında çoxlu maraqlı və müsbət məlumatlar tapa bilərsiniz.