Wall Street rus canavar: necə bir rus çox milyonluq cərimə ilə üzləşdiyini, ancaq qaçmağı bacardığını bildi
Rus Anatoliy Knyazevin hekayəsi məşhur "Wall Street Wolf" filminə bənzəyir. Tərəfdaşları ilə uğurlu bir vasitəçilik işi qurdu və Leonardo DiCaprio'nun qəhrəmanı kimi, ABŞ Qiymətli Kağızlar Komissiyasının yüksək səviyyəli istintaqında müttəhim oldu. Bilmək necə hiss olunur?Səhər qəzetindən milyonlarla dollar pul cəzası ilə qarşılaşdığınızı və işinizi qurtarmaq üçün qürurdan necə keçəcəyinizi izah etdi Müqayisə et.ru.
Şəkil: Shutterstock
Kabus
2015-ci ilin avqust ayında investisiya şirkətimiz Exante ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) araşdırmasında cavabdeh oldu. Bu barədə mətbuatdan məlumat aldıq. SEC kimi maliyyə nəhənglərini uğurla günahlandırmaqla tanınır Deutsche Bank, JPMorganmilyardlarla cərimə alan.
Zənglər yağdı, telefon sanki partladı - müştərilər, podratçılar, qohumlar, dostlar və sadəcə tanışlar - baş verənləri hamı başa düşmək istədi, amma özümüz başa düşmədik.
İlk düşündüm: "bu, həqiqətən ola bilməz, bu bir növ səhvdir, sadəcə oyanmaq lazımdır." Lakin ertəsi gün rəsmi sənədlər gəldi. USPS poçt xidmətinin Maltaya gətirdiyi bir neçə qutu sənəd idi (baş ofisimiz orada yerləşir).
Eyni gündə SEC ilə işləyən ABŞ-ın ən böyük iki hüquq firmasına müraciət etdik və nəticədə onlardan birini seçdik. Belə bir firmanın ortağının bir saatı 1 - 200 dollara başa gəlir, altı ay işlədilər və birdən çox ortaq çalışdı. Biz onlara yer haqqını ödədik, eyni zamanda heç vaxt şəxsən görüşmədim, telefonda və skaypda danışmadıq.
Əslində necə baş verdiyini, niyə şirkətimizin bu qədər diqqəti cəlb etdiyini anlamaq üçün bir az vaxt lazım oldu. İndi hər şey hər kəsə aydındır: bir qrup ukraynalı haker xəbər agentliklərinin serverlərini ələ keçirdi və rəsmi dərc olunmadan əvvəl birjada satılan şirkətlərin press-relizlərini əldə etdi. Mətbuat açıqlamalarında adətən şirkətin hesabat dövrü üçün fəaliyyəti barədə rəy verilir: rüblük, altı ay və ya bir il. Bunu əvvəlcədən bilməklə, səhmlərin dəyərindəki dəyişikliyi dəqiq proqnozlaşdıra, satın ala və ya sata bilər və məzənnə içində güclü bir hərəkət etməklə ona pul qazandırmaq olar.
Oğurlanmış mətbuat açıqlamaları tacir və şirkətlərə satıldı və Exante bu cinayət sxemində mümkün iştirakçı adlandırdı.
Sərt reallıq
SEC-in arqumentlərindən biri, təqsirləndirilən şəxslərin bəzilərinin eyni IP ünvanını - ya bir kompüterdən, ya da bir simsiz şəbəkədən istifadə etmələri idi. Komissiya bunu barışıqda olduğumuzu sübut kimi qəbul etdi. Bizə bəzi naməlum şəxslərin və eyni şirkətin IP adresini istifadə etdiyini söylədik, buna görə də onunla bağlıyıq. Bütün ofislərimizi, işçilərin bütün ev ünvanlarını yoxladıq və sonda məlum oldu ki, Riqa Hava limanının iş salonunun IP ünvanıdır. Və altı ay fərqlə istifadə etdik. Direktorlarımızdan biri bu hava limanından Riqa ofisimizə uçdu, poçtuna getdi, sonra altı ay sonra başqa bir adam oradan uçdu və poçtuna da girdi. Altı aylıq bir fasilə ilə yer üzündə eyni yerdə sona çatdılar. Və bu bir sui-qəsd elan etmək üçün kifayət qədər dəlil hesab edildi.
Riqa Hava Limanından onların IP ünvanı olduğuna dair rəsmi təsdiq istədik, komissiyaya sənədlər verdik, amma bu arqument atılmadı, son məhkəmə qərarlarında görünür. Hüquqşünaslar bizə dedilər: bəli, gayz (uşaqlar - təxminən müqayisə.ru), onlar sizə qarşı haqsızdırlar, amma biz heç nə edə bilmərik, gəlin bu divarı sındırmağa davam edək.
6 aylıq mübarizə
Və çalışdıq. Sonrakı beş ay ərzində metodik olaraq məhkəməyə və SEC-yə necə işlədiyimizi izah etdik. Eyni şeyi dəfələrlə təkrarlayaraq bu barədə ətraflı danışmaq lazım idi. İşin özünə vaxt qalmadı. Buna görə uğurlu bir brokerin gündəlik həyatını təsəvvür etdim.
İstintaqın özü hələ də davam edir. Bunun bir cinayət hissəsi var, bir də vətəndaş. Mülki hissənin iştirakçıları olduq. Sonradan məlum oldu ki, həbsxana bizi təhdid etməyib, ancaq bir işi xarab edə biləcək böyük bir cərimə kifayətdir. Məsələn, bu işdə digər iştirakçılar 2 milyondan 30 milyon dollara qədər pul ödədilər.
Tərəfdaşlarım və mənim seçimim var - ya məhkəmədə ittihamların səhv olduğunu mübahisə etmək və sübut etmək, ya da komissiya ilə dialoqa başlamaq. Birinci versiyada üç il sonra hakim qarşısına çıxmalı olduq və bu müddət nə qədər çəkə bilərdi, komissiyanın səhv olduğunu ona izah etməyə çalışaq və günahsız olduğumuz barədə məhkəmə rəyini alaq. Ancaq bu anadək işimizi itirmək üçün real riskimiz var idi. SEC araşdırmasında təqsirləndirilən şəxs olduğunuzda heç bir şey olmur, heç kim rəsmi şəkildə günahkar deyil, ancaq demək olar ki, hər hansı bir işi, xüsusən maliyyə dünyasında edə bilməzsiniz, çünki həmişə SEC araşdırmasında cavabdeh olduğunuz göstərilir. Buna görə ikinci variantı seçdik. Mübahisə etməmək, məhkəmədə günahsızlığını sübut etməyə çalışmamaq - belə bir qərar vermək çox çətindi, emosional cəhətdən çətin idi, amma rasional baxımdan düzgün idi.
Yuxuya düşdüm və düşüncələrlə oyandım, hər an hər şey səhv oldu, necə oldu belə bir vəziyyətə düşdüm, niyə özümü müdafiə etmirəm? Əlbəttə, seçimimin düzgünlüyünə şübhə etdim. Ancaq sizin üçün çox bahalı və vacib bir şeyə qənaət etməyə gəldikdə, dar kateqoriyalarda düşünməyinizi dayandırırsınız: "doğru və ya səhvsiniz", "bu, prinsip məsələsidir", işlərə daha geniş baxmağa məcbur qalırsınız.
Ən yaxşı gün
Mülki işdə iştirak edənlərin çoxu komissiya ilə məhkəmə öncəsi razılaşmaya razılıq verdilər, ancaq cərimə ödəməklə və ittihamları çıxarmadan yalnız işə davam etmək üçün. Riyazi cərimə ödəmək məhkəməni gözləməkdən daha sərfəlidir.
Bizim üçün ən yaxşı şəkildə başa çatdı. 2016-cı ilin yanvar ayında ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə razılığa gəldik ki, cəriməsiz və təqsirsiz bir iddia olmadan bizi ittiham edirlər və məhkəmə bunu təsdiqlədi. Şirkətdən bütün iddialar geri götürüldü və birbaşa bu əməliyyatları edən müştərilərə verildi. Bu anda, bütün ittihamları cərimə ödəmədən çıxarılan yeganə müttəhimizik. Bu mənim həyatımdakı ən xoşbəxt günlərdən biri idi. Əlbətdə ki, tərəfdaşlarımın həyatında.
Bizim üçün o dəhşətli şey olduğundan, 2015-ci ilin avqustundan 2016-cı ilin yazına qədər müştərilər və podratçılarla hörmətli problemlərin həlli ilə məşğul olduq. Çox çətin bir il idi, biz bu yaxınlarda sakitcə nəfəs aldıq, şəxsən mən yalnız son bir neçə ayda rahatladım, ilk dəfə bu tədbirlərdən özümə qısa tətilə getməyə icazə verdim.
Dərslərim
- Ən vacib dərs dünyanın qüsursuz olmasıdır.
Bəli, Amerika məhkəməsinə iddialar var, amma digər yurisdiksiyalarda, Rusiyada, İngiltərədə, hər yerdə olacaqlar. Dünyanın ədalətsiz olması ilə üzləşirsən və səndən başqa heç kim sənin üçün döyüşməyəcək.
- Bəzən duyğular vəziyyətin ədalətsizliyi və absurdluğunun fərqinə varılsa da, güzəştə getməli olursan.
Məhkəmənin iddiamızı sübut etməsini və ziyandan və əsassız ittihamlardan ƏMDK-dan təzminat almağını gözləyə bilərdik, ancaq aldığımız vaxt şirkətimizi itirmiş olardıq. Buna görə araşdırma ilə işimizi diqqətə çatdırdıq və şirkətin əməliyyatlarda yalnız texniki vasitəçi olduğunu sübut etdik. Bu anda həm maliyyə, həm də əməliyyat baxımından daha çətin idi. Hüquqşünaslarla işləmək üçün çox vaxt və pul sərf etdik. Lakin biz cəriməni ödəmədən şirkətdən ittihamların tamamilə götürülməsinə nail ola bildik ki, bu da işimizi xilas etməyə imkan verdi. Qərara gəldik ki, bir işin olması məhkəmədəki mənasız mübarizədən daha vacibdir. Və sonrakı hadisələr düzgün seçim etdiyimizi göstərdi.
Forum günündə də oxuyun:
'Qeyri-adi' yaşıl kart: sahibkarlar üçün ABŞ-a immiqrasiya imkanları nələrdir?
Uğurlu bir başlanğıc yaratmaq və Silikon Vadisinə necə keçmək olar: investor məsləhətləri
ABŞ-da Rusiyada öz işiniz üçün necə pul qazanmaq
Google News-da ForumDaily-ə abunə olunABŞ-dakı həyat və Amerikaya immiqrasiya haqqında daha vacib və maraqlı xəbərlər istəyirsiniz? — bizə dəstək olun bağışlayın! Siz də səhifəmizə abunə olun Facebook. "Ekranda prioritet" seçimini seçin və əvvəlcə bizi oxuyun. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın Telegram kanalı və Instagram- Orada çox maraqlı şeylər var. Və minlərlə oxucuya qoşulun Forum Gündəlik New York — orada siz metropol həyatı haqqında çoxlu maraqlı və müsbət məlumatlar tapa bilərsiniz.
Redaktorların seçimi
