ABŞ-ın Daxili Gəlirlər Xidməti rus oliqarxını ittiham edir: həbsxanaya üz tutur

ABŞ hakimiyyəti Londonda tutulan rusiyalı bankir Oleq Tinkovu saxta vergi məlumatları verməkdə ittiham edir. İndi o, altı ilə qədər həbs cəzası alır, bu barədə ABŞ-ın Ədliyyə Departamenti məlumat yayıb RİA xəbərləri.

Şəkil: Shutterstock

Tinkova qarşı ittiham aktı iki maddədən ibarətdir və hər biri üçün onu üç ilə qədər həbs gözləyir. Bankir həmçinin “nəzarət altında qalmağa” məruz qalacaq və ona dəymiş ziyanı və cərimələri ödəmək tələb oluna bilər.

"O, həmçinin nəzarət altında azadlığa buraxılması, dəymiş ziyan və pul cərimələri ilə üzləşir" dedi.

İttiham aktı 2019-cu ilin sentyabrında Kaliforniyanın Şimal Dairə Məhkəməsinə verildi, ancaq yalnız indi ortaya çıxdı.

Mövzu haqqında: Rus milyarder IRS həbs edilməməsi üçün 25,5 milyon dollar girov ödəyib

İttiham aktında deyilir ki, 1996-cı ildə ABŞ vətəndaşlığını alan Tinkov, baş ofisi Rusiyada olan TCS (Tinkoff Kredit Sistemləri) qurdu. 2013-cü ilin oktyabr ayına qədər o, səhmlərinin böyük hissəsini İngilis Virgin Adalarındakı üç qurum vasitəsilə sahib idi. 27 oktyabr 2013-cü il tarixinə, ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Rusiyanın sərəncamında olan bütün səhmlərin bazar dəyəri bir milyard dollardan çox idi. Ertəsi gün Amerika vətəndaşlığını tərk etdi.

ABŞ qanunlarına əsasən, imtina edənin xalis dəyəri iki milyon dollar və ya daha çox olan bütün əmlakı imtinadan bir gün əvvəl ədalətli bazar dəyəri ilə satılmış kimi qiymətləndirilir ("konstruktiv satış" adlanır) və bütün mənfəətlər həmin il üçün vergi, sənəd. Belə ki, vergi orqanlarının fikrincə, Tinkov onun səhmlərinin qiymətləndirildiyi bütün məbləğə görə vergi ödəməli olub.

İttiham aktının birinci bəndində deyilir ki, Tinkov 2013-cü ildə səhvən vergi bəyannaməsi vermişdi, burada il ərzində 205 min dollar məbləğində gəlir göstərilmiş, bunun daha yüksək olduğunu başa düşmüşdür.

“Onun 2013-cü il vergi bəyannaməsində imtina ilə əlaqədar əmlakının konstruktiv satışından əldə etdiyi hər hansı gəlir və ya gəlir barədə məlumat verilməyib”, - rəydə deyilir.

İttihamın ikinci bəndi Tinkov vətəndaşlıqdan imtina ərizəsində göstərdiyi maliyyə mülkiyyətinə aiddir, burada ərizəçinin köçürülmədən beş il əvvəl vergi verdiyini bildirmişdir. Bu sənəddə, vətəndaşlıqdan imtina etdiyi zaman sərvətinin 300 min dollar olduğu bildirildi.

Sənəddə deyilir: “Tinkov xaricə getdiyi tarixdə onun sərvətinin 300 min dollardan çox olduğunu bilirdi və mülkünün siyahısını təqdim etməli və bu əmlakla bağlı məlumatı vətəndaşlıqdan çıxmaq üçün ərizədə təqdim etməli idi”.

Mövzu haqqında: Məhkəmə casusluqda günahlandırılan rusiyalı iş adamının ABŞ-a ekstradisiyası barədə qərar verib

Ötən həftə ABŞ-ın Daxili Gəlirlər Xidmətinin Londonda Tinkoff-a qarşı məhkəmə iclaslarına başladığı məlum oldu. 2 Mart Bazar ertəsi günü sahibkar tutulması üçün vəsatət verdikdən sonra əmanət verdi. Şirkət qeyd etdi ki, dinləmələrdə fərdi şəxs kimi iştirak edir.

5 Mart Cümə axşamı günü, İngiltərə məhkəməsinin Tinkova Rusiya və Kipr pasportlarının təhvil verilməsini əmr etdiyi məlum oldu.

ForumDaily xəbər verdiyi kimi:

• Tinkoff Bankın nümayəndəsi şirkətin bu barədə müstəqil məlumat verdiyini bildirdi Oleq Tinkovun məhkəmə iclaslarında iştirakıIRS-in təşəbbüsü ilə "Londonda və Moskvada açıq bir şirkətə aid olan bütün hüquq standartlarına şəffaf şəkildə riayət etmək."
• Bununla yanaşı, bir şirkət nümayəndəsi Oleq Tinkovun 2013-cü ildən bəri ABŞ vətəndaşı olmadığını vurğuladı.
• TCS Group Holding PLC-də Tinkoff Bank, Tinkoff Mobile virtual mobil operatoru, Tinkoff Sığorta və Tinkoff Capital idarəetmə şirkəti var.
• Oleq Tinkov 2006-cı ildə TCS Group Holding PLC-ni qurdu. Forbes, 2019-cu ildə sərvətini 2,2 milyard dollar dəyərində qiymətləndirdi.Nəşrin məlumatına görə, Tinkov "Rusiyanın 47 ən zəngin iş adamı 200" reytinqində 2019-ci sırada yer aldı. O, bu vəzifəyə 43-ci ildə Rusiyanın ən zəngin 200 sahibkarının ilk 2018-cü yerindən XNUMX-cü yerə düşüb.

Forum günündə də oxuyun:

Cərimədən həbsxanaya qədər: vergi ödəməsən nə olacaq

ABŞ-ın Daxili Gəlir Xidməti, məşhur rus milyarderini iddia edir

Bank və kassir çekləri: nağdlaşdırma, ləğv və saxtakarlığın qarşısını almaq

ABŞ-dakı həyat və Amerikaya immiqrasiya haqqında daha vacib və maraqlı xəbərlər istəyirsiniz? — bizə dəstək olun bağışlayın! Siz də səhifəmizə abunə olun Facebook. "Ekranda prioritet" seçimini seçin və əvvəlcə bizi oxuyun. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın Telegram kanalı  və Instagram- Orada çox maraqlı şeylər var. Və minlərlə oxucuya qoşulun Forum Gündəlik New York — orada siz metropol həyatı haqqında çoxlu maraqlı və müsbət məlumatlar tapa bilərsiniz.