В США раскрыли финансовую пирамиду на $1.2 млрд

Роберт Шапиро (в синей рубашке) Фото: business wire

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) выявила схему мошенничества Понци на сумму $1,2 млрд. В сообщении ведомства отмечается, что пострадали инвесторы, среди которых много пожилых людей.

Организатором махинации выступил девелопер недвижимости класса люкс Роберт Шапиро и его группа компаний Woodbridge. Он создал «фиктивную» бизнес-модель и обманул более 8400 человек, ставших инвесторами в незарегистрированных фондах Woodbridge. Шапиро обещал 5-10% годовых на деньги, которые, по его словам, будут использоваться для кредитов под 11-15% владельцам коммерческой недвижимости.

Деньги инвесторов были направлены на выплаты другим инвесторам на выплаты комиссионных агентам продаж – около $65,5 млн. Еще около $21 млн Шапиро привлек лично для себя. Схема Понци рухнула в начале декабря, когда мужчина перестал платить инвесторам и подал заявку на банкротство.

«Шапиро использовал сеть многоуровневых компаний, чтобы скрыть свою долю собственности от кредиторов. Он использовал схему, что обчистить карманы инвесторов», — говорит директор регионального отделения SEC в Майами Эрик И. Бустилло.

SEC добился заморозки активов Шапиро и нескольких его компаний, которые не подпадают под главу о банкротстве. Кроме того, комиссия обратилась в федеральный суд Майами с просьбой назначить приемника для наблюдения за всеми компаниями Woodbridge. Если этот шаг будет одобрен, процедура банкротства может быть остановлена.

Схема Понци — это мошенническая инвестиционная афера, обещающая высокую норму доходности с минимальным риском для инвесторов. Схема обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Вначале она может выглядеть как вполне законная, но схема Понци обычно разрушается, как только приток средств от новых инвесторов становится недостаточным для осуществления выплат старым. Афера Понци названа в честь Чарльза Понци, бостонского клерка, который первым организовал такую схему в 1919 году.

Считается, что бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Берни Мэдофф построил самую большую схему Понци в США за всю историю страны. Количество потерпевших составляет от одного до трёх миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций, ущерб оценивается в сумме около $64,8 млрд.

Читайте также на ForumDaily:

В Нью-Йорке выходцы из СССР заработали на мошенничестве со страховками $146 млн

Пять самых распространенных мошенничеств при аренде жилья

Мошенничество на заправках: как не стать жертвой

Как избавиться от нежелательных рекламных звонков на телефон в США

Получите самые важные новости в свой мессенджер, подписавшись на ForumDaily, а также читайте нас в Telegram, Google+ и Facebook. 

 

Разное В США мошенничество афера инвесторы
998 запросов за 3,138 секунд.