Выходца из СССР приговорили к 25 годам тюрьмы в США

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка осудил советского эмигранта Михаила Даниловича по кличке Жирный Майк на 25 лет. В 2015 году присяжные признали его виновным в участии в организованной преступной деятельности, в самой крупной в истории афере с автомобильными страховками, в…

10 способов защитить себя от мошенников

Миллионы людей каждый год стают жертвами аферистов. Они используют телефоны, электронную почту, обычную почту и Интернет, чтобы выудить из вас личные данные. Предлагаем 10 советов от Федеральной торговой комиссии о том, как защитить себя от мошенников. Знайте, с кем имеете…

Дело «русской мафии»: возможный заказчик связан с иском против Линдси Лохан

Судья Кэтрин Форрест назначила на 7 ноября начало суда в Нью-Йорке над арестованным в январе бруклинским гангстером Борисом Найфельдом по кличке Биба. Уроженец Гомеля, которого называют представителем первого поколения «русской мафии» в Америке, обвиняется в вымогательстве и сговоре с целью…

Экс-украинец, отмывший миллиарды долларов, осужден в США на 20 лет

42-летний Артур Будовский, выданный ранее в США из Испании, признан виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve. В федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка ранее подсчитали, что по «черным» схемам Будовского прошло около 6 млрд долларов. Как…

В США начали вычислять тех, кто мошенничает с медстраховкой

При помощи компьютерных программ он вычисляет преступников, которые получают из бюджета деньги за несуществующие процедуры, и готовит против них иски. В колледже Джон Мининьо играл в американский футбол на позиции защитника. После окончания учебного заведения он 18 лет работал адвокатом, защищая людей, пострадавших от медицинской системы. За эти годы он хорошо изучил, как…

Россиянину в Филадельфии грозит 190 лет тюрмы

Федеральный судья Филадельфии Пол Даймонд окончательно отказался закрыть дело 43-летнего бизнесмена Дмитрия Хардера, обвиняемого в подкупе сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и отмывании денег. Суд над Хардером, имеющим российское и немецкое гражданство, а также вид на жительство в США,…

Схема на $100 млн: еще один украинец признал свою вину

Третий по счету трейдер признал себя виновным в $100-миллионной международной схеме, связанной со взломом серверов международных агентств, распространяющих пресс-релизы компаний, и использованием украденной информации для операций с акциями. В четверг 51-летний Аркадий Дубовой, выходец из Украины, признал себя виновным по…

Финляндия экстрадирует в США задержанного россиянина

Министерство юстиции Финляндии приняло решение экстрадировать в США гражданина России Максима Сенаха, который подозревается властями штата Миннесота в компьютерном мошенничестве на несколько миллионов долларов. Адвокат россиянина, который занимался интернет-бизнесом в Великом Новгороде, Игорь Хитрухин назвал решение минюста политическим и пообещал обжаловать его в Европейском суде…

Психиатр из Хьюстона обманула государство на $158 миллионов

Присяжные признали психиатра Шэрон Иглехарт из Хьюстона виновной в махинациях на 158 миллионов долларов с документацией американской госпрограммы Medicare. «Федеральное жюри присяжных признало Иглехарт виновной в участии в преступной схеме по мошенническим операциям с Medicare, включая выписку счетов за неоказанное…

США заподозрили украинские инвесткомпании в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission, SEC) возбудила дело по факту мошенничества участников фондового рынка, среди которых – две известные инвесткомпании и шесть трейдеров из Украины. Согласно иску регулятора, в список обвиняемых вошли киевские…

80 - 90  из 113