28 марта владельца двух калифорнийских хосписов, а также его консультанта осудили за участие в мошеннической схеме. Преступники украли $9 миллионов у Medicare в виде поддельных претензий на хосписные услуги. 40-летнего Гайка Ахшарумова из Глендейла, Калифорния, владельца компаний San Gabriel Hospice…
Четверо человек из Калифорнии осуждены Федеральным судом Бостона за участие в крупномасштабной афере. Они помогали желающим заключать сотни фиктивных браков ради грин-карт, сообщает Департамент юстиции США. Прокуратура США заявила, что браки были заключены между более чем 600 клиентами. Мошенники помогали…
Мошенники активно используют тот факт, что многие люди мечтают работать из дому. Возможность зарабатывать деньги, оставаясь в пижаме на собственном диване, выглядит невероятно привлекательной, но стоит остерегаться тех, кто может обмануть вас, делая предложение о такой работе, пишет MoneyTalksNews. Бри…
29 января Налоговая служба США (IRS) начала прием и обработку деклараций за 2023 год. Если вы как раз готовитесь отчитаться за свои доходы в прошлом году, не слушайте советов в интернете. Непроверенные советы из интернета могут заманить честных налогоплательщиков в мошеннические…
Иммиграционное мошенничество, к сожалению, распространенное явление, очень часто иммигранты попадают на крючок к аферистам при поиске адвоката. Мы собрали несколько советов о том, как правильно выбрать адвоката, проверить его лицензию и историю нарушений, если такая имеется. Чтобы избежать мошенничества со…
5 декабря Государственный департамент США назначил вознаграждение до $7 миллионов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Артема Усса. Он обвиняется в нарушении санкций и мошенничестве. Усс предположительно организовал транснациональное мошенничество, контрабанду и операции по отмыванию денег. Частично он…
Мужчина из Калифорнии признал себя виновным в организации крупного агентства по брачному мошенничеству, которое заключало сотни фиктивных браков с целью обхода иммиграционного законодательства. Это включало в том числе получение грин-карт в соответствии с Законом о насилии в отношении женщин (VAWA),…
Полицейское управление Ороры (Колорадо) предупреждает население о новой афере, связанной с бесконтактными процессами оплаты на автозаправочных станциях. Что это за афера и как ее обнаружить, рассказало издание 9news. «Некоторые заправочные станции переходят на бесконтактную систему оплаты, которая призвана сократить количество…
Жителя Калифорнии армянского происхождения 19 сентября приговорили к более чем 6 годам тюремного заключения за организацию мошенничества с чеками и паспортами. Он обманул крупные банки на $1,7 миллиона, сообщает Департамент юстиции США. Главарь и вдохновитель мошеннической схемы с чеками, который…
Вы когда — нибудь слышали о мошенничестве с едой? Преступники разливают кукурузный сироп по бутылкам и называют его 100%-м медом или выдают дешевую моцареллу за чистый пармезан-реджано. Как производителям удается избежать мошенничества с пищевыми продуктами, и как можно отличить настоящие…