Белорус годами прикидывался мертвым ради многомиллионной страховки в США

Уроженец Беларуси инсценировал свою смерть, чтобы его семья могла получить страховку в 2 миллиона долларов США. Он предстанет перед американским судом. Сначала информация о мошенничестве, в котором задействован гражданин США Игорь Воротинов, появилась на сайте департамента юстиции США. Весной 2010 года мужчина застраховал в Штатах свою…

Иммиграционный адвокат в Нью-Йорке подделывал данные в заявках на убежище

Андреа Думитру Паркалабу, иммиграционный адвокат, работавшая в Квинсе, Нью-Йорк, 19 ноября была признана виновной в мошенничестве при подаче заявок на предоставление убежища в США, а также в краже личных данных. По данным следствия, 43-летняя Думитру подавала заведомо ложные заявления и…

Фиктивная клиника в Бруклине заработала $1 млн нa cтpaxoвкaх

В Бруклине арестованы владелец клиники, врач и русскоязычный адвокат, которые создали фиктивную клинику, сделав ее частью мошеннической страховой схемы — обманным путем группа заработала 1 миллион долларов США. Обвинительное заключение по 61 пункту включает обвинения в страховом мошенничестве, краже в…

В Нью-Йорке участились мошенничества против иммигрантов: что нужно знать

Секретариат штата Нью-Йорк предупреждает жителей о ряде мошеннических действий, направленных на иммигрантов. Мошенничества включают в себя предложения оказать несуществующие визовые услуги, а также предоставление дорогостоящих, но неквалифицированных юридических услуг. В большинстве случаев целью мошенников становятся иммигранты с ограниченным владением английским…

Финансист получал $3 миллиона в час за сделки, которых не было

Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно. За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство…

Как сбежавший в Майами российский бизнесмен обманул власти России и США

Россия объявила в международный розыск бизнесмена из Флориды Сергея Сластихина, владельца строительной компании — крупного подрядчика «Роскосмоса» с допуском к государственной тайне. Сластихина обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Но ищет его не только Россия. Американские правоохранители и, возможно,…

Почему в Нью-Йорке опасно ездить на школьных автобусах

Чиновники Нью-Йорка утвердили целый арсенал водителей школьных автобусов города, обойдя необходимую подпись детектива в отставке, задачи которого — изучать подноготную этих соискателей. Так Нью-Йорк получил более 100 водителей, которые будут возить детей в школу и обратно. Многие из них могут…

Полицейский из Нью-Йорка получал пенсию и пособия за умершую мать

Офицер полицейского департамента Нью-Йорка и его жена были арестованы за то, что незаметно для органов социального обеспечения регулярно присваивали себе пенсию его умершей мамы, сообщили источники в NYPD. Эдвард Ст. Хилл и Мария Рамос должны были предстать перед судьей Верховного…

На каких нарушениях попадаются адвокаты во Флориде

В последнем ежемесячном отчете адвокатской ассоциации Florida Bar упоминаются несколько правозащитников, которые делали что угодно, кроме защиты своих подопечных, и были наказаны — от временного отстранения до судебного приговора и тюремного срока за мошенничество. Расскажем о нескольких адвокатских провалах, которые…

Как американцы подделывают справки о доходах и работе, чтобы купить дома

Цены растут, процентные ставки растут — и многим жителям США становится все сложнее планировать покупку дома. Самые находчивые и отчаянные идут на смелый шаг: все больше американцев подделывает справки о работе и доходах. По данным исследований, процент искажения информации о…

0 - 10  из 122