США заподозрили украинские инвесткомпании в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission, SEC) возбудила дело по факту мошенничества участников фондового рынка, среди которых – две известные инвесткомпании и шесть трейдеров из Украины.

Согласно иску регулятора, в список обвиняемых вошли киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов (все из Киева), Неля Дубова, Владислав Халупский (оба из Одессы).

В ответ на озвученные обвинения глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев сообщил, что в настоящее время у комиссии очень ограниченный инструментарий сдерживания такого поведения.

«А именно, у нас нет доступа к банковской тайне, персональным данным и мы не можем проводить расследования с целью получения необходимой информации. Далее, у нас нет права обмена данной информацией с другими регуляторами», – цитирует Хромаева Интерфакс-Украина.