Почти 1 млрд взяток: США обвинили дочь президента Узбекистана в сговоре

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова 46-летней Гульнары Каримовой и 44-летнего Бехзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунорбиты», дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане.

Фото: Twitter.com/realgooogoosha

Оба обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег, пишет ВВС. Ахмедову также инкриминируется сговор с целью нарушения американского закона против коррупции за границей. Как отмечается в пресс-релизе прокуратуры, речь идет об одном из крупнейших нарушений этого закона в истории американских судов.

Заниматься делом Каримовой и Ахмедова выпало старшей федеральной судье Кимбе Вуд, председательствовавшей на целом ряде «русских» процессов, например, так называемой «бригады Татарина» в конце 90-х.

Каримова находится на родине, где в начале марта ее перевели в колонию из-за неоднократных нарушений режима ограничения свободы, а Ахмедов, по данным следствия, проживает в России. Поэтому если судье Вуд суждено с ними встретиться, то это будет нескоро.

Обвиняемым вменяется начавшаяся в 2001 году десятилетняя коррупционная схема, в ходе которой Каримова якобы получила взятки на общую сумму более 865 млн долларов. Ахмедов, по словам прокуроров, помогал организовать эту схему для МТС и двух других телекоммуникационных компаний — российского «Вымпелкома» (владеет торговой маркой «Билайн») и шведской Telia Company AB (бывшая TeliaSonera), а также их узбекских «дочек».

В среду в том же суде было возбуждено дело против МТС и ее узбекской «дочки», рекламной компании Colorit Design Inc., которые обвиняются в сговоре с целью выплаты Каримовой через Ахмедова взяток более чем на 420 млн долларов. В тот же день Colorit признала себя виновной, а МТС согласилась выплатить в доход американского государства 850 млн долларов. Эта сумма включает 40 млн, которые МТС согласилась заплатить от имени Colorit.

Обвинения в отмывании денег связаны с многочисленными финансовыми транзакциями, предназначенными для сокрытия полученной Каримовой мзды в банках многих государств, от Латвии до США. Обвинительное заключение по этому делу насчитывает 36 страниц и состоит из описания множества коррупционных операций, вменяемых фигурантам.

В преамбуле говорится, что Каримова требовала взятки, а взамен обещала употребить свое влияние в правительство Узбекистана для того, чтобы устроить трем вышеуказанным компаниям телекоммуникационные лицензии для работы в этой стране, и чтобы они могли действовать там долго и без проблем.

Инкриминируемые обвиняемым коррупционные операции якобы продолжались с 2001 по 2012 год. Прокуроры описывают, как осенью 2001 года Каримова и Ахмедов провернули операцию с целью получения взятки у фирмы, которая зашифрована в деле как «американская компания». Конкретно, последняя должна была передать Каримовой 20% акций «Уздунорбиты», а дочь президента взамен помогла «Уздунорбите» получить драгоценную телекоммуникационную лицензию.

В ноябре 2001 года высокие договаривающиеся стороны встретились в Дубае, где Каримова пригрозила ставить «Уздунорбите» палки в колеса, если ей откажут в искомых 20% акций. А если ее уважат, то она не только организует «Уздунорбите» лицензию, но и устроит ей доступ к официальному обмену валюты, что было особенно важно для «американской компании», которая не знала, что ей делать в США с узбекскими сумами.

В конце концов американка передала 20% акций фирме, которая зашифрована в деле как «подставная компания А» и принадлежала Каримовой. Акции были предоставлены безвозмездно.

Читайте также на ForumDaily:

Самым молодым миллиардером в истории стала женщина: рейтинг Forbes

На чем экономят миллиардеры

Десять бизнес-советов от самых богатых людей мира

6 стран, в которых проживает большинство миллиардеров

Как казах попал в американский Forbes и начал одевать миллиардеров Кремниевой долины

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.